שני קבלנים מאזור ירושלים חשודים בהעלמת הכנסות של כחמישה מיליון שקלים.
מרשות המיסים נמסר, כי יוסף קניבי ומחפוז חמאדה, מנהלים ובעלי מניות בחברה שהוקמה לצורך בניית בית דירות, נחקרו לאחר שעל-פי החשד במהלך שנת 2000, איתרו השניים בעל קרקע באזור בית חנינה וסיכמו איתו כי בתמורה לקרקע יקבל 8 דירות מתוך 32 הדירות שייבנו.
הבניין אכן נבנה ומרבית הדירות נמכרו במצב שלד, כבר בשנת 2001, במחיר ממוצע של 50 אלף דולר לדירה. בעקבות ביקורת שנערכה בשטח עלה חשד כי החשודים השמיטו הכנסות במאות אלפי דולרים, לא ניהלו ספרי חשבונות כנדרש ולא הגישו דוחות על הכנסותיהם והכנסות חברת קניבי ושותפיו בע"מ.
בחקירתם, טוענים חוקרי רשות המיסים, הודו החשודים בהשמטת הכנסות של כ- 5 מיליון ש"ח. לדברי החוקרים, אין זו הפעם הראשונה שבה נחקר קניבי על עבירות מס, שכן לפני מספר שנים נפתח נגדו תיק חקירה בחשד להשמטת הכנסות ממכירת דירות וחנויות שבנה באבו טור.
בית משפט השלום בירושלים שחרר את החשודים תחת מגבלות. תיק החקירה הועבר לפרקליטות לשם הגשת כתב אישום.
בנוסף לכך, ערכו חוקרי רשות המיסים מבצע באיזור עפולה שזכה לכינוי "חתונה מאוחרת". המבצע כלל ביקורות באולמי חתונות, בתי דפוס, צלמים, תקליטנים, סלוני כלות ומפעילי ברים אקטיביים. בנוסף נערכו ביקורות במסעדות ובעסקים מסחריים.
לצורך המבצע נאסף מידע על חתונות שנערכו באזור בשנה האחרונה. המידע עובד לתוכנית ביקורת בעסקים. במקביל נערכו לפני המבצע קניות ביקורת בעסקים.
ב- 40% מהעסקים שבוקרו נמצאו אי רישום תקבולים ואי ניהול ספרים. ב- 8% נוספים נמצאו ליקויים מהותיים בניהול ספרים. סה"כ - 48%.
במבצע נטלו חלק צוותים של מבקרי ניהול ספרים מאזור הצפון, מפקחים מפקיד שומה עפולה וחוקרים ממחלקת חקירות מס הכנסה חיפה והצפון.
מקרים מיוחדים: צלם חשוד בהעלמה של 25,000 שקלים ממספר אירועים. צלם אחר לא רשם תקבולים בשני אירועים בסכום של 5,000 שקלים. שלושה תקליטנים לא רשמו תקבולים באלפי שקלים וכך גם 2 בעלי ברים אקטיביים ומספר בתי דפוס העוסקים, בין היתר, בהדפסת הזמנות לאירועים. באולם אירועים נתגלו אי רישום תקבולים של 15,000 שקלים משני אירועים. באולם אחר לא נרשמו 6,625 שקלים. ליקויים נמצאו גם בסלוני הכלות וחנויות הפרחים.
חלק מהמקרים הועברו לטפול מחלקת החקירות.
בוודאי לא בארצות הברית שנקראה בפי מהגריה היהודיים המזרח אירופים "א-געלדענע מדינה", מדינת הזהב
