הסניף הראשי של בנק לאומי איפשר לעודד דסאו להוציא שלא כדין 12.1 מיליון דולר, שהם 55 מיליון שקלים, מחשבונה של חברת הנדל"ן גולן, כך אומרת חברת גולן, בהודעה רשמית שפרסמה היום (ג', 11.7.6) בצהריים.
גולן תדרוש מבנק לאומי להחזיר לה את הכספים. Nfc מפרט בלעדית, בהמשך הידיעה, את השיטה והצורה שבהם הוציא דסאו את הכספים מהבנק.
ל- Nfc נודע, כי עוה"ד של גולן, אסף ברם וגיל חובב, דיווחו בשבוע שעבר לבנק לאומי ולמנכ"ל גליה מאור על הפרשה, דבר שגרם למבוכה ניכרת בהנהלת הבנק. המנכ"ל מאור הורתה לפני כשבוע על חקירה מיידית. בין היתר, נערך בירור עם מנכ"ל הסניף המרכזי, מיקי פרידמן, וכן עם עובדים בכירים נוספים בסניף ובהנהלת הבנק. ככל הידוע, דיווח הבנק על הפרשה גם למפקח על הבנקים.
להלן פרסום בלעדי על צורת הוצאת הכספים:
דסאו משך את הסכום בכמה חלקים, חלקם בימים 18-16 ביוני, וחלקם בימים סמוכים, בצ'קים והעברות בנקאיות. הוא אמר לפקידי הסניף, כי חברת גולן אישרה להחזיר לו הלוואת בעלים בסך 7.3 מיליון דולר, שנתן לחברה בזמנו כדי לממן את העסקה לרכישת חברת אמד. עם ביטול הרכישה, אמר דסאו, כי זכותו לקבל את הכסף חזרה, והוא אכן משך אותו.
דסאו משך את יתרת הכסף, 4.8 מיליון דולר, בשני תשלומים, לדבריו כדי לרכוש 50% מחברת אבן וסיד שיש. כפי שפורסם בגלובס, התברר כבר לפני 10 ימים ויותר שאין עסקה כזו.
דסאו משך את הכספים באמצעות חתימתו בלבד. זאת, בניגוד להוראות הקיימות בחשבון, שלפיהן כל העברה בסכומים בינוניים ומעלה טעונה שתי חתימות לפחות - דסאו והמנכ"ל גיל פרס.
במקרים מסוימים היתה דרושה גם חתימה שלישית. פקידי והנהלת הסניף אפשרו לדסאו למשוך את הכסף תוך הצגת חתימה אחת בלבד. החקירה בהנהלת בנק לאומי מתמקדת סביב השאלה, איך יתכן שעובדי הסניף פעלו בניגוד להנחיות הכלולות בחשבון. בין היתר מסר את הסבריו בפרשה מנהל הסניף מיקי פרידמן, וכן עובדים בכירים. נראה, שנערכת בדיקה גם בהנהלת המרחב.
בנק לאומי דיווח למפקח על הבנקים על הפרשה, בין היתר בשל ההיקף הגדול של הכספים, ובשל השאלה מה היתה מעורבותם של פקידים בסניף במשיכת הכספים.
בל"ל מציע להחזיר 4.8 מיליון דולר
בנק לאומי מכיר באחריותו למשיכת חלק מהכספים, לפחות. הבנק הציע בשבוע שעבר לחברת גולן להחזיר לה 4.8 מיליון דולר. אשר לשאר הכסף, 7.3 מיליון דולר, אומר הבנק שיש לבדוק את טענתו של דסאו, שהמשיכה נעשתה כדין. גולן דחתה את ההצעה, והיא דורשת מהבנק להחזיר לה את מלוא הסכום.
נראה, כי לאחר שיחזיר הבנק לגולן את הסכום כולו, או חלקו, הוא יגיש תביעה נגד עודד דסאו להשבת כסף. סיכויי הבנק אינם גדולים, מאחר שנגד דסאו תלויות ועומדות תביעות נוספות בסך 35 מיליון שקלים, כמפורט בהמשך.
דובר בנק לאומי אמר ל- Nfc בתגובה: "הבנק מנוע ממסירת פרטים על הפרשה, בגלל הסודיות הבנקאית שהוא חייב בה כלפי לקוחותיו. ודאי, שבמקרה כזה מדווחים גם למנכ"ל גליה מאור".
תובעים: מוריי גולדמן וסילה
איש העסקים הקנדי מוריי גולדמן תובע ממנו 28 מיליון שקלים, סכום שלטענתו נתן כהלוואה, למימון עסקת אמד, שלא הוחזרה. חברת היהלומים הדרום אפריקנית סילה תובעת כ- 7 מיליון שקלים, בגין יהלומי גלם ששלחה לו, ולא קיבלה את התמורה. ביהמ"ש המחוזי בתל אביב הטיל, בגין התביעות, עיקול זמני על נכסים של דסאו, ובכללם מניות השליטה שלו בגולן (73%).
ד"ר יהודה שנהב מונה ליו"ר זמני של גולן, במקום דסאו שהתפטר. חנה שנבה מונתה לדירקטוריות. מינויים אלו נעשו בדחיפות, אחרי שהדירקטור מטעם הציבור ששון נמרודי והמכר הפנימי אורי אילן התפטרו.
נמרודי אומר, כי התפטר אחרי שהתברר לו שדסאו משך את כספי החברה ללא ידיעתו (של נמרודי). אחרי התפטרות עודד דסאו, נשארה רק דירקטורית אחת, אשתו ורדה. מינוי שנהב נעשה בהליך חירום למקרים מיוחדים. בקרוב תכונס אספה כללית, לבחירת דירקטוריון חדש. מעתה, תהיה דרושה חתימה של השלושה על כל הוצאה כספית. החברה הודיעה כי בקופתה 3 מיליון שקלים, שיהיה בהם די לכיסוי התחיבויות שוטפות.
גולן ביטלה את העסקה לרכישת משרדים בני 1,100 מ"ר ברמת החי"ל, תל אביב, וקיבלה חזרה את המקדמה, 160 אלף דולר. כן ביטלה עסקות לקניית מגרשים באילת וקיבלה את המקדמה, 360 אלף דולר, ש- 100 אלף דולר ממנה הועברו לצד שלישי. קיבוץ האון נתן לגולן ארכה של חודשיים לסיכום העסקה לקניית מגרשים של הקיבוץ על חוף הכנרת.
גולן אישרה היום רשמית את הידיעה שפורסמה ב- Nfc, לפיה ביטל עו"ד אורן מן את תוכניתו לקנות 36.5% ממניות החברה, ב- 25 מיליון שקלים.
דובר בנק לאומי אמר היום בתגובה ל- Nfc: "מפאת סודיות בנקאית, הבנק מנוע ממסירת פרטים על לקוחותיו". לא אתייחס לשום פרט בנושא זה. מקיק פרישמן הוא מנהל סניף מרכזי תל אביב. ודאי שמנכ"ל הבנק מעודכנת בכך שיש אפשרות של תביעה בסכום כזה.
