|   15:07:40
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
נפגעי פעולת איבה בישראל - כל המידע
כתיבת המומחים
עו"ד גיל קראוס דורג ב-DUNS100 כאחד המשרדים הבולטים בביטוח לאומי

מבצע מרשים של המשטרה <br>חשף העלמות מס בהיקפי ענק

המשטרה, מס הכנסה והיחידה לחקירות הונאה הפעילו לראשונה את החוק למניעת הלבנת הון במלחמה בהימורים הבלתי חוקיים ובהעלמות המס
04/09/2002  |     |   חדשות   |   תגובות
מאת: ניצן כהן  |  
 שמות קשורים
  משטרת ישראל
  מס הכנסה

היחידה המרכזית של מחוז דרום במשטרה חשפה (יום ד', ‏04.09.02) שורה של ממצאים וראיות לכאורה שאספה נגד מספר מפעילי אוניות קזינו באילת שהקימו חברות קש במטרה להלבין הון.

לפשיטת יחידת המשטרה התלוו נציגי מס הכנסה, חוקרי יחידת ההונאות של המחוז הדרומי ונציגי הפרקליטות העוסקים בעבריינות מס וכלכלה.

מהממצאים שאספו חוקרי המשטרה עולה כי, מדובר בהעלמות מס לכאורה בהיקפים חסרי תקדים בישראל. כעשרה מראשי הפשע הישראלי נחשדים כעט בהלבנת הון והעלמות מס בהיקפים גדולים.

מדובר בפעם הראשונה בה מיישמות הרשויות השונות במדינה את האמנות עליהן חתמה מדינת ישראל העוסקות באיסור הלבנת הון. החתימה על האמנות הבינלאומיות הובילו לחקיקה מתאימה וזו הפעם הראשונה בה נעזרים חוקרי יחידת ההונאה של המשטה וחוקרי היחידה המרכזית בסעיף זה כדי להלחם בנגע ההימורים הבלתי חוקיים.

יש לקוות כי פעולת המשטרה היום אינה מהווה רק אקט של יחס ציבור אלא באמת תחילתה של פעילות נרחבת ושל שיתוף פעולה של הרשויות למלחמה בהון השחור, העלמות המסים והעבריינות העוסקת בהימורים בלתי חוקיים.


תאריך:  04/09/2002   |   עודכן:  04/09/2002
ניצן כהן
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
משרד החינוך הוציא (יום ד', 4.9.02) צו סגירה לבית הספר- קשת הדמוקרטי שפעל במעגן מיכאל. בית הספר נפתח ללא רישיון ופעל בניגוד לחוק הפיקוח על בתי הספר. צו הסגירה ייכנס לתוקף בעוד 30 יום.
04/09/2002  |  ענבל אביב  |   חדשות
ראש הממשלה, אריאל שרון, בנאום במשכן הנשיא לרגל השנה החדשה, צופה כי השנה הבאה תהיה שנה קשה, אך טובה יותר. בפתיחת נאומו הביע שרון את הערכתו לכוחות הביטחון וכוח עמידותו של עם ישראל אל מול הטרור המתמשך. מנגד, ציין כי ניתן לזהות סדקים בקרב הפלשתינים. הוא ציין כי ייתכן והם מבינים כי רק כאשר תגיע רגיעה, ניתן יהיה לשוב ולנהל מו"מ לשלום.
פרשת קריסת הבנק לפיתוח התעשיה ממשיכה לעורר הדים במערכת הכלכלית. נגיד בנק ישראל, ד"ר דוד קליין, נאם (יום ד', ‏04.09.02) בפני עובדי הבנק לרגל ראש השנה.
04/09/2002  |  ניצן כהן  |   חדשות
הרשת הישראלית המשדרת בכל רחבי ארה"ב וקנדה, החליטה לקראת ראש השנה לצרף ללוח המשדרים שלה מספר הפקות מקור ישראליות.
04/09/2002  |  ענבל אביב  |   חדשות
לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה (יום ד', 4.9.02) תביעה על סכום של 4 מיליון ש"ח נגד עורכי הדין מיכאל פוקס, יעקב נאמן, אלן סאקס, שלמה הלר ויעקב ברנט, ממשרד עו"ד הרצוג-פוקס-נאמן.
04/09/2002  |  ענבל אביב  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
תפקודה הלקוי של צרפת בכלל ושל הצבא הצרפתי בפרט בתחילת מלחמת העולם השנייה; לאנשי צבא בכירים אין כישורים לפתח קונספציות ולקרוא את הכתובות על הקיר; דמיון בין התפתחויות ומגמות ב-1940, ...
חיים רמון
חיים רמון
שר הביטחון והמטכ"ל מפחידים את הציבור תוך שימוש פסול בתקשורת    כל התוכניות ההזויות שפרסם גלנט לניצחון ברצועה ולהקמת שלטון חדש ברצועה במקום חמאס, התפוגגו בלי שום הישג, וזה עדיין לא מ...
יואב יצחק
יואב יצחק
חקירה שהתקיימה בישראל נגד גרטלר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד שנתן שוחד לדנינו ולגורמים נוספים, הסתיימה בלא כלום, לאחר שלא נמצאו ראיות; כך גם חקירה שהתקיימה ע"י FBI בחשד לשוחד בקונגו ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il