המשטרה חוקרת פרשה שבמסגרתה שבעה מיליון שקלים הוזרמו בשלוש השנים האחרונות מגורמים לא ידועים בחו"ל לחברה בבעלות בלעדית של בתו של השר אביגדור ליברמן. כך מגלה תחקיר "מוסף הארץ" שיתפרסם בסוף השבוע. חלקים ממנו פורסמו הבוקר (ד'). היחידה הארצית לחקירות הונאה חוקרת את הפרשה. המידע בעניין החברה הגיע לפני מספר חודשים למשטרה.
החברה - "מ.ל. 1 חברה לסחר בינלאומי בע"מ, הוקמה ביולי 2004, כחודש לאחר שפוטר ליברמן מממשלת שרון ובזמן שלא כיהן כשר או כחבר כנסת והיא פועלת עד היום. החברה נוסדה על-ידי מיכל ליברמן, בתו הבכורה של ליברמן, כשהיתה בת 21.
החברה רשומה כעוסקת בייעוץ עסקי וכלכלי לחברות זרות, והיא נרשמה בכתובת בתו של ליברמן בהתנחלות נוקדים. מפרסום במוסף הארץ עולה כי החברה ממשיכה לפעול גם כעת, בעת שליברמן מכהן כחבר כנסת ושר לעניינים אסטרטגיים.
מאז הקמתה הועברו לחברה מיליוני שקלים מחו"ל. לדוגמה, בשנת 2004, בחמשת החודשים הראשונים לפעילותה, הועברו לחברה כ-1.8 מיליון שקלים. באותה תקופה קיבל ליברמן מהחברה משכורת של למעלה מ-600 אלף שקל, בעוד שבתו ושני עובדים נוספים בחברה קיבלו שלושתם סכום קטן בהרבה של כמאה אלף שקל בלבד.
יועץ התקשורת של השר ליברמן, יוסי לוי, מסר בתשובה לשאלות הארץ כי היוזמה להקמת החברה לייעוץ עסקי היתה של מיכל ליברמן, אך נעשתה בעידודו של אביה ובתמיכתו. לדברי לוי, "מיכל עסקה במינהלה ובניהול השוטף, ואילו מר ליברמן היה אחראי על הפיתוח העסקי". לוי הוסיף וציין, כי "החברה הוקמה למתן שירותי ייעוץ, בעיקר בחוץ לארץ. החברה נתנה ונותנת שירותים, בין היתר לחברות מסחריות הפועלות בתחום היין, הנדל"ן ומוצרי החקלאות במזרח אירופה. החברות הינן בבעלותם של חברי ילדות של מר ליברמן, אנשי עסקים יהודים הפועלים במולדובה ובמזרח אירופה. החברה חתמה עם חברות אלו על חוזים ארוכי טווח".
