מנהל תיקים חשוד כי רימה עשרות מלקוחותיו

בית משפט השלום בתל אביב שיחרר בערבות לפני כשבוע (יום ד', 15.7.09) את מנהל התיקים עמי גורבץ' ושלח אותו למעצר בית. גורבץ' נחקר ע"י מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך בחשד שניצל את מעמדו כמנהל תיקים והפר את אמונם של לקוחותיו.

על-פי החשד, גורבץ' פעל במסחר באופן תרמיתי על-מנת לחלץ במרמה כסף מחשבונות לקוחותיו, ולמטרה זאת ביצע מאות עסקות מתואמות. ממצאי החקירה העלו כי באמצעות פעולות אלו, גורבץ' חילץ מלקוחותיו מאות אלפי שקלים במרמה. בנוסף, באמצעות ביצוע העסקות המתואמות הנ"ל השפיע גורבץ' על שערי המניות, אשר ירדו ועלו בהתאם לצרכיו.

גורבץ', אשר משמש כמנהל תיקים בעל רישיון ניהול תיקים משנת 2003, וכמרצה ומנהל במרכז הדרכה ללימוד שוק ההון בירושלים בשם "מרכז ייעוץ והדרכה" משנת 2002, סחר בתקופה הרלוונטית לחקירה - מינואר 2008 ועד יוני 2009 - במספר ניירות ערך שנסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב, באמצעות שלושה חשבונות על שמו. את המסחר הוא ביצע באמצעות חשבונותיהם של עשרות לקוחות שהפקידו את כספם בידיו. רוב לקוחותיו היו תלמידים בקורס שהעביר במסגרת מרכז הייעוץ שניהל.

ע"פ החשד, גורבץ' ביצע עסקות מתואמות כאשר צד אחד לעסקה היה חשבונו האישי והצד השני לעסקה היה חשבון הלקוח. במסגרת דפוס זה, רכש גורבץ' באמצעות חשבונותיו האישיים ניירות ערך במחיר נמוך, ולאחר מכן, בטווח של דקות בודדות, נמכרו אותם ניירות הערך באותה כמות מחשבונותיו האישיים של גורבץ' בחזרה לחשבונות הלקוחות מהם נקנו ניירות הערך, במחיר גבוה יותר. גורבץ' הסתיר מלקוחותיו את העובדה כי הוא הצד השני לעסקה. כן פעל גורבץ' בכיוון ההפוך, באופן שרכש בבורסה ניירות ערך בשערים נמוכים ומכר ללקוחותיו בשערים גבוהים יותר.

בדרך זו ביצע לכאורה גורבץ' עסקות עצמיות בין חשבונותיו האישיים, כדי ליצור את פערי השערים הרצויים לו, תוך ניפוח מחזורי המסחר במניות והשפעה על שעריהן.

ממצאי החקירה העלו כי באמצעות פעולות אלה, גורבץ' חילץ מלקוחותיו מאות אלפי שקלים במרמה. בנוסף, באמצעות ביצוע העסקות המתואמות השפיע גורבץ' על שערי המניות, אשר ירדו ועלו בהתאם לצרכיו.

הוא מואשם בנוסף לעבירות תרמית בניירות ערך גם בעבירות של קבלת דבר במרמה, שכן הוא ניצל לכאורה את הגישה שניתנה לו לחשבונות לקוחותיו לצורך גריפת רווחים לעצמו, באמצעות שורה של עסקות מול חשבונותיו האישיים, וזאת לאחר שקיבל את הרשאתם לפעול בחשבונותיהם לצורך השאת רווחים בהם ותוך הסתרת העובדה כי הוא הצד השני לעסקה.

גורבץ' שהה עד אתמול במעצר בית. הוא נצטווה להפקיד את דרכונו אצל הרשויות (אשר לטענתו אבד לו) והוא נאלץ להפקיד ערבויות בסכומים גבוהים. כמו-כן, הוטל עליו צו עיכוב יציאה מהארץ למשך חצי שנה והוטלו עליו ערבויות בסכום כולל של חצי מיליון ש"ח.