מחלקת החקירות של המכס חשפה (יום ב', 30.11.09) כי היא מנהלת בימים אלו חקירה גלויה ומורכבת בענף הזהב, בה מעורבות חברות בתחום הזהב וחברות קש, אשר לפי החשד הסבו נזק לקופת המדינה הנאמד במאות מיליוני שקלים.

החקירה נפתחה בעקבות חשדות כי בענף המסחר בזהב ישנה כנופיה מתוחכמת בה חברים מספר עוסקים וחברות בתחום סחר בזהב וייצור תכשיטי זהב, אשר רוכשים מחברות קש חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים - חשבוניות המהוות כיסוי חשבונאי לאותם סוחרים וכנגד חשבוניות אלה מוציאים חשבוניות למספר חברות המייצאות זהב.

אתמול ערכה מחלקת החקירות חיפושים בעשרה בתים ועסקים של חשודים. 15 חשודים הובאו לחקירה במשרדי החקירות של רשות המיסים ושבעה חשודים הובאו בפני בית המשפט. החקירה הגלויה מנוהלת ממשרד חקירות מע"מ ומכס תל אביב, בשיתוף עם משרדי החקירות של מכס ומע"מ ירושלים וחיפה.

בין שבעת החשודים שהובאו בפני בית המשפט נמצא יוסף לוי, בן 55, מגני תקווה, המנהל והבעלים של מספר חברות הפועלות בענף הזהב וענף כוח האדם. משנת 2005 ועד היום מפיץ לוי, על-פי החשד ברשות המיסים, חשבוניות מס פיקטיביות לעוסקים רבים ובכך משמש להם כיסוי חשבונאי לקיזוז תשומות פיקטיביות בדוחות המע"מ שלהם.

על-פי החשד, רוב חשבוניות המס הפיקטיביות, שהוציא לוי, לא דווחו למע"מ, הוגשו דוחות כוזבים, ולתשומות שנדרשו ע"י לוי אין תיעוד חשבונאי המעיד על אמיתות הדוחות. כך נגרם נזק מיידי לקופת המדינה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בית משפט השלום בתל אביב האריך אתמול את מעצרו עד ל-3 בדצמבר.

עוד חשודים בקיזוז תשומות והגשת חשבוניות פיקטביות שהובאו בפני בית המשפט הם הבעלים של החברות ב.מ. שחר מתכות, א.י. אביבים, סילבר פז, אגשא תכשיטים וסעידוב קומפני.