ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור
הלבנת הון ומימון טרור החליטה אתמול (ג', 7.12.10) להטיל קנס בסכום של 850 אלף ש"ח על בנק ערבי-ישראלי, מקבוצת לאומי, בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
ההפרות והליקויים העיקריים, שהתגלו בביקורת שביצע הפיקוח על הבנקים, נבעו מהיערכות לקויה למילוי הוראות צו איסור הלבנת הון.
היערכותו הלקויה של הבנק באה לידי ביטוי בעיקר במספר תחומים: אי-זיהוי ורישום פרטי מבצע הפעולה, אי-קבלת הצהרה על נהנים בחשבון ועל בעל שליטה בתאגיד ורישום פרטי זהותם במאגר המידע של הבנק ואי-דיווח לרשות על פעולות הנחזות כבלתי רגילות או דיווח שאינו במועד על פעולות כאמור.
יחד עם זאת, התחשבה הוועדה לקולא בעובדה שבמהלך תהליך הביקורת הבנק נקט פעולות אפקטיביות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותן סמוך לאחר קבלת דוח הביקורת.
הוועדה מצאה לנכון להדגיש בפני כלל המערכת הבנקאית את החשיבות שהיא מייחסת לקיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות ונהלים ולשיתוף פעולה מלא עם המבקרים בגילוי ההפרות.
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים היא ועדה שהוקמה מכוח החוק לאיסור הלבנת הון שנחקק בשנת 2001, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל קנסות על תאגידים בנקאיים עד לגובה של כ-2 מיליון ש"ח לכל הפרה שלו. הוועדה בראשות המפקח על הבנקים,
רוני חזקיהו וחבר בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס.
