הפוך לדף הבית אימייל אדום
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים ספורט משפט כלכלה בריאות המגזין
רשימות  |  ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  משובים  |  נדל"ן  |  תגיות  |  פורומים  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
חדשות
ראשי  /   בורסה/בנקאות  כלכלה/עסקים    |  שתף:    |    |  דוא''ל:    |  הדפסה: 
פורומים
בורסה/בנקאות
כלכלה/עסקים
ביטוח ופיננסים
כלל פיננסים
כלל פיננסים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
מועדון +
כסף רופאים שמאים יועצים אדריכלים
שופטים עורכי דין עיתונאים רואי חשבון
 קסלמן וקסלמן PwC Israel
 
 
 
 
 
בלוגרים News1  /  דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
 
"תשרפו את הדרכון האמריקני - או שתשלמו"
08/11/2012   |   שלי אפלברג
 
 
 
ביבי ואיווט מבקשים עכשיו תשומת לב הדדית
08/11/2012   |   צבי גיל
 
 
 
תפילה בחברון שווה פי שמונה...
08/11/2012   |   ישראל רוזן
 
 
 
אמריקה ממשיכה במרץ...
08/11/2012   |   עליס בליטנטל
 
 
 
אולמרט, ביבי והגרעין האירני
08/11/2012   |   אברהם פכטר
 
 
 
 
לרשימות נוספות לבימה חופשית לרשימת הכותבים
 
 
בנק ערבי-ישראלי הפר את חוק איסור הלבנת הון ונקנס
סניף סכנין של בנק ערבי-ישראלי

הבנק, מקבוצת לאומי, נקנס ב-850 אלף שקל, בגין הפרות הנוגעות לרישום מבצעי פעולות, נהנים בחשבון ודיווח לרשויות על פעולות בלתי רגילות הוועדה התחשבה לקולא בכך שהבנק החל לטפל בליקויים שהתגלו

▪  ▪  ▪
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה אתמול (ג', 7.12.10) להטיל קנס בסכום של 850 אלף ש"ח על בנק ערבי-ישראלי, מקבוצת לאומי, בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ההפרות והליקויים העיקריים, שהתגלו בביקורת שביצע הפיקוח על הבנקים, נבעו מהיערכות לקויה למילוי הוראות צו איסור הלבנת הון.

היערכותו הלקויה של הבנק באה לידי ביטוי בעיקר במספר תחומים: אי-זיהוי ורישום פרטי מבצע הפעולה, אי-קבלת הצהרה על נהנים בחשבון ועל בעל שליטה בתאגיד ורישום פרטי זהותם במאגר המידע של הבנק ואי-דיווח לרשות על פעולות הנחזות כבלתי רגילות או דיווח שאינו במועד על פעולות כאמור.

יחד עם זאת, התחשבה הוועדה לקולא בעובדה שבמהלך תהליך הביקורת הבנק נקט פעולות אפקטיביות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותן סמוך לאחר קבלת דוח הביקורת.

הוועדה מצאה לנכון להדגיש בפני כלל המערכת הבנקאית את החשיבות שהיא מייחסת לקיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות ונהלים ולשיתוף פעולה מלא עם המבקרים בגילוי ההפרות.

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים היא ועדה שהוקמה מכוח החוק לאיסור הלבנת הון שנחקק בשנת 2001, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל קנסות על תאגידים בנקאיים עד לגובה של כ-2 מיליון ש"ח לכל הפרה שלו. הוועדה בראשות המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו וחבר בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס.

תאריך:  08/12/2010   |   עודכן:  08/12/2010

News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |