השופט
זכריה ימיני מבית משפט השלום בראשון לציון, האריך (יום ד', 31.8.11) עד ל-4 בספטמבר את מעצרם של הרצל ג'רבי, בן 55 מראשון לציון, בנו - ניר ג'רבי, בן 33 מתל אביב וחתנו - צפריר יצחקי, החשודים בהעלמת הכנסות ובסיוע להעלמת הכנסות ממסעות הימורים בחו"ל, בהיקפים של מיליונים.
במסגרת פעולות איסוף מודיעין של יחידת "יהלום" - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המיסים, בקשר לעוסקים בתחום ההימורים, עלו ראיות לכאורה, לפיהן מעורבים החשודים מזה מספר שנים בארגון קבוצות מהמרים היוצאות להמר בבתי קזינו שונים בחו"ל תמורת עמלות המשולמות על-ידי אותם בתי קזינו. מנתונים שנאספו עד כה עולה כי במהלך התקופה, ארגנו החשודים את יציאתם של אלפי מהמרים ל"מסעות הימורים" בחו"ל, פעילות אשר היקפה הכספי הכולל הינו מיליוני שקלים, כאמור.
עם הפתיחה בחקירה גלויה, נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדם. במהלך החיפושים נתפסו מסמכים שונים רבים. בסיום החיפושים הובאו החשודים לחקירה במשרדי היחידה החוקרת ובסיומה נעצרו ל-24 שעות.
מהבקשה עולה כי הרצל ג'רבי עוסק בארגון קבוצות מהמרים מישראל לבתי קזינו בחו"ל תמורת עמלה, לפחות משנת 2005, אך לא דיווח כלל לרשויות המס על הכנסותיו מעיסוק זה בשנים 2009-2005. מהדיווח לבית המשפט, ייתכן שג'רבי אף המשיך בפעילות זו בשנתיים האחרונות. על-פי דיווחיו לרשויות המס, הסתכמו הכנסותיו המצטברות במהלך חמש השנים האמורות ב-16,000 שקל, סכום אותו קיבל לכאורה כמשכורת.
ניר ג'רבי, וצפריר יצחקי, בנו וחתנו של הרצל ג'רבי, מסייעים בידי הרצל ג'רבי בארגון קבוצות המהמרים לחו"ל. לעיסוקם זה אין כל ביטוי בדיווחים המועברים לרשויות המס, בהתייחס להכנסותיהם בשנות המס 2005 ועד כולל 2009. על-פי הדיווחים לרשויות, הועסקו ניר ג'רבי וצפריר יצחקי בשנים אלו כשכירים אצל מעסיקים שונים תמורת שכר המסתכם בכ-50 אלף שקל בשנה.
בחקירתם קשרו עצמם החשודים לביצוע העבירות המיוחסות להם. להרצל ג'רבי מיוחסות עבירות של העלמת הכנסות, ולאחרים מיוחס סיוע לאחר להעלים הכנסות ושיבוש הליכי חקירה.
בא-כוחם של החשודים הרצל ג'רבי וצפריר יצחקי, עו"ד איתן צחור, אמר בדיון הארכת המעצר: "מדובר בתיק אזרחי. זה לא תיק פלילי. זה תיק שומה רגיל עם סכומים אפילו לא יוצאי דופן... המקרה הזה פיקנטי, אך זה לא מצדיק שום דבר. נדמה לי שפה אנחנו מערבבים בין הסיפור הפיקנטי לבין השומה".
