רשות המיסים והמשטרה חושדות, כי קרנות גמילות חסדים (גמ"ח) חרדיות בירושלים שימשו מסווה לפעילות בלתי חוקית בהיקף של מיליוני שקלים. החוקרים עצרו (יום א', 15.1.12) ארבעה חשודים, שלושה מהם חרדים, וביצעו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם בירושלים ובבני ברק.
מעצרם של הארבעה בא לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים ברשות המיסים ובימ"ר, בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ושהצביע על עבירות כלכליות לכאורה שביצעו החשודים.
בנק ללא חסד
מהחקירה עלה, כי ברח' רפפורט 13 בשכונת
מאה שערים, פועל מאז תחילת שנות ה-2000 משרד העוסק בגיוס תרומות למען נזקקים, מתן גמ"ח לחרדים צעירים לקניית דירות ועוד. במשרד מועסקים כעשרה עובדים והוא נושא כמה שמות: "הקרן למען האלמנה והיתום". "הוועד הארצי להצלת משפחות מצוקה", "עמותת חסדים טובים" ו"בנק החסד".
רשות המיסים והמשטרה סבורות, כי החשודים גייסו תרומות בארץ תוך הסתייעות בשמותיהם של רבנים גדולים שתמכו במשרד, באמצעות מנשרים שהופצו וחולקו בבתי מגורים, ישיבות ועוד, גייסו תרומות באמצעות הוראות קבע בבנק וכן אספו תרומות בחו"ל באמצעות אנשי קשר (בעיקר בארה"ב) שגייסו כספים מהקהילה היהודית. את התרומות, מעשרה שקלים ועד אלפי שקלים, היו מפקידים בסניף בנק מרכנתיל בשכונת מאה שערים ומשם ניהלו את החשבונות. המחזור השנתי של כספי התרומות הגיע לעשרות מיליוני שקלים.
פיצול צ'קים
לאחרונה העבירו שניים מן החשודים את החשבונות לסניף בנק פאג"י ברח' רבי עקיבא בבני ברק, והמשיכו לנהל את פעילותם הכלכלית הלא-חוקית לכאורה. מבדיקה סמויה של החשבונות עולה חשד להונאה בכספי תרומות בסכומים גדולים מאוד באמצעות פיצול צ'קים, משיכות מזומנים בסכומים גבוהים מאוד והעברתם לחשבונות פרטיים, העברת כספים לחו"ל באמצעות בלדרים, עבירות מס הכנסה, שימוש כוזב בחשבונות העמותות כדי להעביר באמצעותם כספים ובכדי להתחמק מתשלום מס, ו
הלבנת הון באמצעות זיוף מסמכים וקבלות בארץ ובחו"ל.
כמו-כן, עולה חשד, כי השניים משכו כספים לשימושם האישי מכספי תרומות, וכן שילמו לעובדים במשרד משכורות שאינן מדווחות בסך מאות אלפי שקלים בשנה.עוד עולה מהחקירה, כי החשודים הסתייעו בפקיד מבנק מרכנתיל במאה שערים לצורך פעילותם הלא-חוקית, ורשות המיסים והמשטרה בודקות את מעורבותו של פקיד זה.
עו"ד קובי גולדמן, המייצג את אחד החשודים, אמר בתגובה: "ניתן לומר שלא אחת חקירות שמתחילות כנגד המגזר בקול תרועה רמה, מסתיימות בקול ענות חלושה, שכן עיקר עבודתם של הגמ"חים היא בעזרה לנזקקים ולא בפעולות שיכולות להצביע על עבירות כלכליות או עבירות מס. בטוחני כי בסוף יום חקירות ואחרי שהחשודים יובאו בפני שופט, תתבהר התמונה והמרחק בינה ובין הודעת רשות המיסים תהיה גדולה. בלא מעט מקרים בעבר, גם בפעילות של הרשות מול המגזר החרדי, חילוקי דעות במישור האזרחי הגיעו לתקשורת כאשר הרשות הפכה אותם לעניין פלילי, ובית המשפט החזיר את הטיפול למישור האזרחי".
זוהי הפעם השנייה בתוך שבוע בה פועלת רשות המיסים נגד חרדים החשודים בהעלמות מס ניכרות. בשבוע שעבר נעצר חשמלאי מבני ברק, בחשד שהעלים הכנסות בסך 9 מיליון שקל במשך כ-15 שנה, מעבודות שביצע הן עבור יחידים והן עבור מוסדות בעיקר - רובם ככולם חרדיים.
ההנחה היא, כי בחלקים של המגזר החרדי קיימת פעילות כלכלית ניכרת שאינה מדווחת כחוק, וזאת לנוכח העובדה שאין למעשה אפשרות להתקיים רק מן הסכומים הרשמיים המשולמים לאברכים ולתלמידי ישיבות, ומן המשכורות של נשים המועסקות במערכת החינוך ובמשרות דומות. הדבר גורם מחד למצב של צורך בהשגת מקורות הכנסה נוספים (המוסתרים גם כדי שלא לפגוע בתמיכות הממשלתיות), ומאידך - לתשלומים רבים ללא חשבוניות במטרה לחסוך בתשלום מיסים. הדבר כמובן אינו חל על החרדים הרבים העובדים בצורה רשמית במשרות שמחוץ למגזר החרדי.
