כתב אישום: פשט רגל - והעלים 42 מיליון שקל

איש השוק האפור ניסים דג'לדטי העלים הכנסות בהיקף של 42 מיליון שקל בשנים 2008-2000, בהן היה מצוי רשמית בהליכי פשיטת רגל. כך טוענת פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), בכתב אישום נגד דג'לדטי שהוגש (2.8.12) לבית משפט השלום בתל אביב.

נגד דג'לדטי תלויים ועומדים שני כתבי אישום נוספים: בגין השתלטות על נכסי האוליגרך אלכסיי זכרנקו ובגין גניבה בידי מורשה. בכתב האישום הנוכחי נטען, כי דג'לדטי עשה שימוש בחברות שנרשמו על שם אחיו וגיסתו, בעוד שבפועל הוא היה בעל השליטה והרוח החיה בהן. בשנים אלו, נאמר בכתב האישום, דיווח דג'לדטי על הכנסות אישיות של 100,000 שקל בלבד ועל הכנסות בסך 110,000 שקל של בת זוגו.

לטענת המדינה, דג'לדטי העלים 22.3 מיליון שקל מהכנסותיה של חברת גיל תום טריידינג, 17 מיליון שקל מהכנסות חברת "החבובות חנות הצעצועים שלי" שבפועל פעלה בשוק האפור, ו-2.3 מיליון שקל מהכנסות חברת השוק האפור באבל אימפוריום סחר שהוצגה אף היא כלפי חוץ כעוסקת בצעצועים. עוד נטען, כי דג'לדטי העלים מיליון שקל מהכנסות בית ההשקעות אינפניטי תמורת מכירת מחצית ממניותיה לחברת טרנס נפטא הרוסית, בעסקה במסגרתה ביקשה טרנס נפטא להיכנס לשותפות בקידוח נפט של ישראמקו בנמל אשדוד. כתב האישום הוגש בידי עו"ד איריס שמואלי.