הפוך לדף הבית אימייל אדום
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
חדשות / מבזקים
ראשי  /   כלכלה/עסקים  משפט  פלילים  פסיקה    |  שתף:    |    |    |  
פורומים
כלכלה/עסקים
משפט
פלילים
פסיקה
ביטוח ופיננסים
שיווק מחלקה ראשונה
קלאב הוטל
בזק בינלאומי
כנסת ירוקה
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
מועדון +
כסף רופאים שמאים יועצים אדריכלים
שופטים עורכי דין עיתונאים רואי חשבון
 קסלמן וקסלמן PwC Israel
 ד"ר י. וינרוט ושות', משרד עורכי דין
 יצחק ראובן, משרד עורכי דין
 רפאל ר. גלס - שושנה גלס, משרד עורכי דין
 שוב ושות', משרד עורכי דין
 אורי סלונים, משרד עורכי דין
 
 
 
 
 
בלוגרים News1  /  דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
 
בלי מה
06/02/2014   |   ציפי לידר
 
 
 
החלטה תמוהה של הבג"צ
06/02/2014   |   אפרים הלפרין
 
 
 
ורטה וסבח - נופלים ומפילים בפח
06/02/2014   |   אוריאל בן-עמי
 
 
 
השם גינדי
06/02/2014   |   אורן פרסיקו
 
 
 
קריאה חווייתית: אלו פרדות
06/02/2014   |   יוסף כהן-אלרן
 
 
 
 
לרשימות נוספות לבימה חופשית לרשימת הכותבים
 
 
בן לוז הורשע באי זיהוי מקבלי נכיון צ'קים
ברק-נבו. אימצה את ההסדר [צילום: בוצ'צ'ו]

כדורגלן העבר הודה, נקנס ב-50,000 שקל והחברה שבבעלותו תשלם 200,000 שקל לקרן החילוט הרשעה ראשונה של נותו שירותי נכיון צ'קים באי זיהוי לפי החוק לאיסור הלבנות הון

  פרוטוקול, פס"ד וגז"ד: ת"פ 26442-10-12, מדינת ישראל נ' לוז  
▪  ▪  ▪
כדורגלן העבר בן לוז הודה והורשע (6.12.12) בעבירות של אי-זיהוי מבצעי עסקות בחברת נכיון צ'קים אותה הוא מנהל. לוז, שהיה שחקן מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, נדון למאסר על תנאי של שישה חודשים ולקנס של 50,000 שקל.

לוז פעל במסגרת חברת עמית ליאם, אשר עסקה בנכיון צ'קים. לוז הקים את החברה והיה מנהלה, למרות שפורמלית בעלי המניות בה היו אשתו וכדורגלן העבר אלון חלפון. הוא הודה, כי בניגוד להוראות חוק איסור הלבנות הון, הוא לא אימת באמצעוח תעודה מזהה את זהותם של לקוחותיו ב-466 עסקות שהיקפן הכולל היה 17 מיליון שקל.

המדינה נימקה את הסדר הטיעון בכך שמדובר בהרשעה ראשונה על-פי סעיף זה, שכן עד כה היא הסתפקה בקנסות מינהליים. התובעת, עו"ד שרון יונוביץ, הסבירה:

"עם התגברות הנוהג של שימוש בנותני שירותי מטבע כפעילות כלכלית ענפה, ולעיתים מקבילה לפעילות הבנקאית המוכרת, מוצאות רשויות האכיפה לנכון לסמן לעבריינים הפוטנציאלים כי חל שינוי במדיניות הענישה, לצד עיצום כלכלי, הרי שבנסיבות ראייתיות מסויימות יוגש כתב אישום כנגד בעל השליטה או המנהל הפעיל בחברה למתן שירותי מטבע. המסר של תיק זה צריך להיות ברור. שיידע כל מנהל חברה למתן שירותי מטבע כי בביצועו את העבירות המנויות בתיק זה צפוי לו הליך פלילי שעשוי להסתיים בהרשעה פלילית ולא רק בקנס או בעיצום כלכלי".

שופטת בית משפט השלום בתל אביב, מיכל ברק-נבו, אישרה את הסדר הטיעון, במסגרתו גם נקבע שחברת עמית ליאם תשלם 200,000 שקל לקרן החילוט - בנוסף ל-120,000 שקל שכבר חולטו ממנה. את לוז ייצג עו"ד רונן רוזנבלום.

תאריך:  09/12/2012   |   עודכן:  09/12/2012
איתמר לוין

מועדון הבלוגרים לקבלת רשימות איתמר לוין לדוא"ל שלך עם פרסומן הקלק כאן
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן

תגובות  [ 0 ] מוצגות [ 0 תפוס כינוי יחודי    כתוב תגובה   לכל התגובות

News1 מחלקה ראשונה :   |  מתכונים מאת אורי שביט |  הריון ולידה |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  ניוז1 |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |