בנק דיסקונט נתבע לשלם 25 מיליון שקלים לחברת WIRECARD TECHNOLOGIES מגרמניה בטענה שאיפשר ברשלנותו החמורה לאדם ששימש כנאמן ולאדם נוסף שאותו נאמן ביקש או התכוון להאציל לו מתפקידיו בהקשר לנאמנותו, לגנוב סכומי כסף גבוהים ביותר מכספיה שהוחזקו על-ידי הנאמן בעבורה והופקדו בידי הבנק בחשבונות נאמנות שנוהלו אצלו.
לטענת התובעת, היא מתווכת ומקשרת בין גורמים סולקים לבין לקוחות עסקיים (ספקים) הסוחרים בסחר אלקטרוני ברשת האינטרנט והמספקים מוצרים ברי קיימא או שירותים. לטענתה, הבנק איפשר ואף ביצע העברות כספים מחשבונות הנאמנות לחשבונותיהם הפרטיים של הנאמן ושל מי שאליו ביקש להאציל מתפקידיו.
עוד איפשר הבנק משיכת כספים במזומן מחשבונות הנאמנות לידיו של הנאמן או למי שביקש להאציל לו מתפקידיו. לדברי התובעות, הבנק איפשר לנאמן ו/או למי מטעמו לעשות כרצונם בחשבונות הנאמנות ובכספיהן תוך התעלמותו משורה ארוכה של פעולות חריגות, חשודות, מחשידות ובלתי מקובלות שבוצעו בחשבונות הנאמנות.
כל זאת עשה הבנק, לטענת התובעות, מתוך תאוות בצע המתבטאת בעמלות בסכומים של עשרות אלפי דולרים שצמחו לו בגין העברות הכספים.
בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר כי התובעת הגיעה לידי הסכמה עם כ.א.ל שבשליטת דיסקונט בעקבות דרישתה של כ.א.ל כי כספי הספקים שיופנו על ידה לכ.א.ל וייגבו על ידה במסגרת מתן שירותי סליקת כרטיס אשראי, יופקדו בעבורה בידי נאמן ויוחזקו בחשבונות נאמנות.
ביולי 2006 נחתם חוזה בין התובעת, בין כ.א.ל ובין עו"ד גרמני בשם וולטר הרינג, לפיו מונה האחרון לשמש כנאמן. הלה פתח חשבונות נאמנות בסניף
כיכר היהלום של דיסקונט ברמת גן. כ.א.ל העבירה החל משנת 2006 באופן שוטף לחשבונות הנאמנות את הכספים בגין סליקת כרטיסי האשראי.
במועד מסוים החלו להינתן לבנק הוראות באשר לניהול חשבונות הנאמנות על-ידי אזרח גרמני או שוויצרי בשם יוהיכים ביסלוט, אליו ביקש הנאמן להאציל מתפקידיו, ואשר לו לא היו כל מעמד או זכות בקשר לכספי הנאמנות.
לדברי התובעת, ההוראות שניתנו לבנק בנוגע להעברת כספי הנאמנות לחשבונותיהם הפרטיים של הנאמן ו/או לביסלוט, היו פסולות, בלתי חוקיות בתכלית ובעליל מנוגדות לתנאי ניהול חשבונות נאמנות וכספי נאמנות, ועל הבנק היה להימנע מלבצע אותן.
בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד י. מילר, נטען כי גניבת הכספים מחשבונות הנאמנות התאפשרה בשל רשלנותו של הבנק ומחדליו ובשל אי-ביצוע חיוביו מתוקף מעמדו כבנק.
התובעת מציינת כי ההליכים המשפטיים בהם נקטה נגד הנאמן ונציגו, לא העלו דבר ויוהיכים ביסלוט שכנראה גנב את רוב הכספים, דאג לאשפז עצמו תקופה מסוימת בבית חולים לחולי רוח ולטעון כי לקה בנפשו.
