מאסרים כבדים על חשבוניות פיקטיביות

אנדרו בשיתי ירצה שבע שנות מאסר ושלום מאיר ירצה שנות מאסר, על חלקם בפרשת הפצת 4,000 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 400 מיליון שקל. שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, צבי גורפינקל, אישר (6.9.16) את הסדרי הטיעון עם השניים. על השניים גם הוטלו (בהתאמה) קנסות של 300,000 שקל ו-200,000 שקל.

השניים היו חברים ברשת עבריינית, שמנתה יותר מעשרה חברים, ואשר פעילותה בוצעה על-ידי הקמתן של עשרות חברות קש שהפיצו למאות עוסקים את החשבוניות. אלו בתורם עשו בהן שימוש על-מנת לנפח את הוצאותיהם מול מס הכנסה וקיזזו אותן מול מע"מ. כמו-כן, פעלה הרשת יחד עם העוסקים לביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של יותר מ-100 מיליון שקל.

בשיתי הודה, כי היה מעורב בהוצאה של 3,637 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 330 מיליון שקל, שהמע"מ הנקוב בהם הסתכם ב-50 מיליון שקל. הוא פיקח על פעילות הקבוצה ועל העבודה מול "לקוחות חדשים".

מאיר, שהצטרף לקבוצה לאחר שכבר הוקמה, הודה שהפעיל 27 חברות קש, שנרשמו כעוסקים מורשים וכנותנות שירותים, אך בפועל מהותן הייתה הוצאת חשבוניות פיקטיביות לעוסקים. מאיר פעל לאיתור אנשים במצב כלכלי קשה, ופעל לרישומם כבעלי חברות הקש או בעלי המניות ברשם החברות, תוך ביצוע פעולות מרמה וזיוף מסמכים וחותמות עו"ד על גבי המסמכים שהוגשו לרשם החברות. הוא הודה בהוצאת 4,100 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 270 מיליון שקל.

השניים הורשעו גם בשיבוש הליכי חקירה ומשפט לאחר שהורו לאחד השכירים להימנע מלהתייצב לחקירה, ובהמשך תדרכו אותו למסור גרסה שקרית בחקירתו. את המדינה ייצגו עוה"ד אורי שפיגל, ליאת בכור, יונתן גולן ועדי בובליל.