מנכ"ל דויטשה בנק ישראל, בועז שוורץ, נעצר (יום ג', 7.2.17) בחשד לביצוע עבירות מע"מ, כולל דיווח על עסקות שלא כדין בהיקף של 550 מיליון שקל. דויטשה בנק פועל בישראל בתחומי העסקות ושוק ההון, ולא בבנקאות קמעונאית.

המדינה מייחסת לשוורץ עבירות של דיווח עסקות שלא כדין, ניהול ספרי החברות בסטייה מהותית כך שהם אינם משקפים את עסקיהן, מסירת דוחות כוזבים למע"מ ושימוש במרמה ותחבולה כדי להתחמק ממס אמת. שופטת בית משפט השלום בירושלים, קרן מילר, אישרה את הסכמות הצדדים ושחררה את שוורץ בהפקדה במזומן של 450,000 שקל ובערבות עצמית של מיליון שקל.

רשות המיסים מסרה, כי יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים בשיתוף יחידת מס קנייה תל אביב, מנהלות חקירה נגד דויטשה בנק ישראל, המדווחת באיחוד עוסקים על דויטשה ניירות ערך ישראל ודויטשה גלובל מרקטס, ונגד שוורץ. על-פי החשד, החברות דיווחו למע"מ על עסקות בשיעור אפס בגין שירות שניתן לכאורה לתושבי חוץ בלבד, בעוד שהחברות נתנו גם שירות לתושבי ישראל בישראל, ואלו עסקות החייבות במע"מ בשיעור מלא. מדובר בעסקות בהיקף של יותר מ-550 מיליון שקל בשש השנים האחרונות.

אתמול (יום ב', 6.2.17) נערך חיפוש במשרדי החברה ונתפסו חומרים רבים, מחשבים וטלפונים ניידים של מנהלי החברות ובכירים בהן. מנהלי מחלקות בחברות ושוורץ נחקרו, ולדברי הרשות - חיזקו את החשד נגד החברות.

דויטשה בנק מסר בתגובה: "דויטשה בנק פועל בארץ ובעולם על-פי דין ובהתאם לייעוץ משפטי מחמיר. אנו משתפים פעולה עם שלטונות המס בנוגע לחקירה הנוכחית ונמשיך לעשות כן ככל שיידרש".