style News1 | יהלום מנהלת חקירה סמויה נגד אודי ברזלי
הפוך לדף הבית
    |  
ראשי יומן ראשי בלוגים אקטואליה בעולם סקופים משפט כלכלה בריאות המגזין מנוי VIP
ארכיב יומי  |  כל הקישורים  |  סיפורים חמים  |  ניוזלטר  |  נדל"ן  |  תגיות  |  משובים  |  משמר המשפט  |  ספרייה מקוונת  |  בימה חופשית  |  מיוחדים  |  ערוצים נוספים
חדשות
ראשי  /   מיסים  ממשל  משפט  סקופים  פלילים 
טוויטר / יואב יצחק YoavNews1
 
 
 
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת
מועדון + / תגיות מחלקה ראשונה
אישים פירמות מגשרים
מוסדות אתרים מושגים
אדריכלים בנקאות/השקעות יועצים
רופאים חברות ביטוח רואי חשבון
שמאים חברות ציבוריות רשויות
עיתונאים ביה"מש/שופטים עורכי דין
איש תקשורת
איתן אבריאל, (נולד 11 בדצמבר 1960), איש תקשורת ישראלי.
[צילום: איציק וולף]
עיתונאי
אבנר הופשטיין (נולד: 1969), עיתונאי ישראלי, מרבית פעילותו המקצועית הוקדשה לעיתונות חוקרת.
[צילום: נתי שוחט/פלאש 90]
חבר כנסת
עמיר פרץ (נולד: 3 בספטמבר 1952), פוליטיקאי ישראלי, חבר כנסת, כיהן בעבר בתפקידי שר הביטחון והשר להגנת הסביבה. כמו-כן כיהן כיושב-ראש הסתדרות העובדים. מב
 
 
 
 
 
בלוגרים News1  /  דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
 
הספורט מושך את הביטוח
14/05/2018   |   איתמר לוין
 
 
 
שינוי בלתי אפשרי בעליל
14/05/2018   |   ארי בוסל
 
 
 
דיונות חול
14/05/2018   |   ציפי לידר
 
 
 
"מבגדד לירושלים" - אהרון מוּצפי
14/05/2018   |   עזרא מורד
 
 
 
עדנה לישראל באירוויזיון
14/05/2018   |   ראובן לייב
 
 
 
 
לרשימות נוספות לבימה חופשית לרשימת הכותבים
 
 
חשיפת News1 / חשד לעבירות מס והלבנת הון
יהלום מנהלת חקירה סמויה נגד אודי ברזלי
ברזלי. חשד לעבירות חמורות [צילום: יוטיוב]

אודי ברזלי פעל כמאכער יחד עם ואנונו
יואב יצחק
גם בשנים האחרונות המשיך עו"ד רו"ח אודי ברזלי לפעול כמאכער עבור לקוחותיו ואף בחלק מהמקרים לשבש הליכי חקירה ומשפט * ברזלי ניצל בזמנו בעור שיניו בעקבות שתיקתו של ואנונו * בעקבות החשיפה ב-News1 פותחת רשות המיסים בבדיקה
לרשימה המלאה

אודי ברזלי עוסק באופן פעיל בהלבנות הון לגורמי פשיעה
יואב יצחק
ברזלי קיבל מיליוני דולרים שהושגו בעבירה * על-פי החשד, הוא הקים רשת עבריינית להלבנת הון המספקת שירותים באופן פעיל גם לגורמי פשיעה בכירים * מעשיו מהווים עבירה על דיני המס בישראל, חוק איסור הלבנות הון וחוק העונשין * ברזלי ממשיך במקביל לפעול כמאכער ולעשות שימוש בלתי חוקי בפקידים בדרג בינוני ברשות המיסים * חלק מלקוחותיו עזבו בעקבות החשיפות ב-News1 ובדיקה שנפתחה באגף הביקורת ברשות המיסים
לרשימה המלאה

החקירה הסמויה מתנהלת על-ידי יחידת יהלום - יחידת החקירות העילית של רשות המיסים החקירה: בעקבות החשיפות ב-News1 ומידע שהגיע ליחידת יהלום ולאגף הביקורת ברשות המיסים על-פי החשד, עו"ד אודי ברזלי (רו"ח) ביצע עבור עצמו ועבור אחרים עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס חמורות על-פי החשד, ברזלי קשור אישית בעבירות בהיקף של מיליוני דולרים הן בישראל והן בחו"ל פקידי שומה הותרעו להימנע משיתוף פעולה עמו

▪  ▪  ▪
'יהלום' - הנחשבת ליחידת החקירות העילית של רשות מיסים, מנהלת חקירה סמויה נגד עו"ד אודי ברזלי (רו"ח) ומשרדו (משרד אודי ברזלי, עורכי דין), וכן נגד כמה גורמים הקשורים עמו, ובהם ארגוני פשיעה ואנשי עסקים בכירים בארץ ובחו"ל. החקירה מתקיימת בשלב זה בחשאיות רבה, בשל הכורח לאסוף מידע נוסף בטרם תתקבל החלטה בדבר פריצה לחקירה גלויה.

החקירה נפתחה בעקבות החשיפות ב-News1 ונוכח מידע נוסף שהגיע לידי אגף המודיעין של רשות המיסים, מידע שחלקו נבדק קודם לכן באגף הביקורת של רשות המיסים. ברזלי יודע היטב על הסיכונים בהם הוא נתון, ועל-כן הוא פועל בישראל ובחו"ל, בדרכים שונות העולות כדי ניסיונות לשיבוש מהלכי חקירה ומשפט, בניסיון לטשטש מידע ולסכל מיצוי ההליכים נגדו.

על-פי החשד, ברזלי קיבל אישית מיליוני דולרים שהושגו בעבירה, וזאת באופן הנוגד את החוק לאיסור הלבנת הון, את חוק העונשין ואת דיני החברות. כפי שחשפנו כאן, ברזלי השתתף באופן פעיל ברשת עבריינית להלבנת הון המספקת שירותים באופן פעיל גם לגורמי פשיעה בכירים. זהותם של חלק מהצדדים הובאה בפני הח"מ.

ברזלי פעל עוד קודם לכן ובמשך זמן רב כמאעכר. הוא סיפק שירותים לעשרות חברות מהגדולות במשק וכן לאנשי עסקים רבים, חלקים אישים מפוקפקים. לשם-כך הוא ניצל את קשריו האישיים שנוצרו בתקופה שכיהן בתפקיד סגן נציב מס הכנסה ויועץ המשפטי של מס הכנסה (הערה: מתפקידים אלה הוא נאלץ לפרוש בעקבות חשיפות הח"מ בדבר חלקו של ברזלי יחד עם אביו רו"ח מיכאל ברזלי בעבירות שבוצעו בפרשת הולילנד א', י.י.).

נודע, כי בתקופה האחרונה - בעקבות החשיפות ב-News1 ומחמת המידע הנפיץ שהגיע לאגף המודיעין ברשות המיסים, הותרעו פקידי שומה כדי שייזהרו מכל שיתוף פעולה עמו - גם בנוגע ללקוחות שהוא מייצג. בנסיבות שנוצרו, לקוחותיו הבעייתיים נתונים לסיכון ממשי, שכן זהותם ומעשיהם עלולים להיחשף, גם אם כוונתם ליהנות מחיסיון במסגרת "גילוי מרצון". גם עורכי דין ורואי חשבון אחרים - הפועלים עמו תוך שיתוף פעולה נסתר (בשל-כך שוא עצמו "נשרף" ברשות המיסים), עלולים להידרש להשיב לשאלות קשות.

ברזלי עובר בתקופה האחרונה משבר גדול, וזאת בעקבות החשיפות והסיכונים הידועים: מצד אחד - חלק מלקוחותיו עזבו, לקוחות פוטנציאליים חדשים נמנעים מלשכור שירותי משרדו, והוא עצמו נאנס/נדרש לתחזק קשרים עם גורמי פשיעה מסוכנים; מצד שני - החקירה הסמויה עלולה להתפתח למשהו גדול ומכאיב; כל דפיקה בדלתו בשעות הבוקר המוקדמות, עלולה לבשר את הקץ לפעילותו כעורך דין וכרואה חשבון; ומידיעה אישית מבין ברזלי: בנסיבות שנוצרו, ובאם לא יפנה במהירות לרשות המיסים בהצעה ל'גילוי מרצון' ו/או כדי לשמש עד מדינה, הוא חשוף להליכים פליליים קשים - אלא אם הוא כבר משתף פעולה עם הרשויות החוקרות, בעניינים מסוימים...

תאריך:  12/05/2018   |   עודכן:  12/05/2018
יואב יצחק

מועדון הבלוגרים עוקבים: 1578לקבלת רשימות יואב יצחק לדוא"ל
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן


פורומים News1
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
יהלום מנהלת חקירה סמויה נגד אודי ברזלי
הודעות  [ 3 ] מוצגות  [ 3 ]  תפוס כינוי יחודי      לכל ההודעות         כתוב הודעה 
כותרת ההודעה שם הכותב שעה    תאריך
1
פקיד חוקר סמוי
12/05/18 14:56
2
אוונגארד
12/05/18 22:38
3
אודיאודי
14/05/18 19:03

תגובות בפייסבוק

ברחבי הרשת

רשימות קודמות
הפרשן הפוליטי של חברת החדשות, עמית סגל, דיווח (יום ו', 11.5.18) כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ייפגש בשבוע הבא עם ראשי מפלגות הקואליציה כדי לחדש את היוזמה להורדת אחוז החסימה.
11/05/2018  |  עומר כרמון  |  חדשות
בכירים בכנסיה הנוצרית באוגנדה קוראים לממשלתם להיענות להצעת ממשלת ישראל לקלוט את המסתננים שיגרשו מישראל.
11/05/2018  |  עומר כרמון  |  חדשות
ברוב של שמונה מול ששה, הצביעו שופטי בית המשפט העליון בפיליפינים על הדחתה של נשיאת בית המשפט העליון, מריה לורדס סרנו (יום ו', 11.5.18). בעת ההצבעה, הפגינו מחוץ לבניין בית המשפט אלפים ומחו על "הפגיעה החמורה בדמוקרטיה".
11/05/2018  |  עומר כרמון  |  חדשות
חיל-האוויר שיגר במוצאי שבת (12.5.18) עשרה טילים על מנהרת טרור של החמאס בצפון רצועת עזה.
11/05/2018  |  עומר כרמון  |  חדשות
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התפרץ במשך חצי שעה על חברי ממשלתו ובעיקר על השרה לביטחון פנים, קירסטן נילסן - מדווח (יום ו', 11.5.18) וושינגטון פוסט. ההתפרצות אירעה בישיבת הקבינט שלשום (9.5.18) וכללה צעקות של טראמפ, שפניו האדימו מרוב כעס.
11/05/2018  |  איתמר לוין  |  חדשות

פורומים
מיסים
ממשל
משפט
סקופים
פלילים
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
פוליש לרצפה רק מחברת פוליש מקצועית
כתיבת המומחים
כיצד גוגל קובעת את מדד הסמכות של דפי האינטרנט השונים
ביטוח ופיננסים
אלבר רכב
אקסלנס ייעוץ משכנתאות
בי פטנט פתרונות מיוחדים
קלאב הוטל
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1 |   |  עריסת תינוק ניידת |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר |  NEWS1 |  חדשות |  אקטואליה |  תחקירים |  משפט |  כלכלה |  בריאות |  פנאי |  ספורט |  הייטק |  תיירות |  אנשים |  נדל"ן |  ביטוח |  פרסום |  רכב |  דת  |  מסורת |  תרבות |  צרכנות |  אוכל |  אינטרנט |  מחשבים |  חינוך |  מגזין |  הודעות לעיתונות |  חדשות ברשת |  בלוגרים ברשת |  הודעות ברשת |  מועדון + |  אישים |  פירמות |  מגשרים |  מוסדות |  אתרים |  עורכי דין |  רואי חשבון |  כסף |  יועצים |  אדריכלים |  שמאים |  רופאים |  שופטים |  זירת המומחים |  חדשות |  סדרות |  ספורט