חקירת תיק "יוקוס", חברת הנפט הרביעית בגודלה בעולם, וראשיה, יוצאת את גבולות רוסיה. כעת גם שוויץ, לבקשת הרוסים, פתחה בחקירה בחשד להלבנת כספים מצד ראשי חברת הנפט.
דוברת רשויות התביעה במוסקבה הודיעה (יום ה', 12.3.04), כי שוויץ הקפיאה 4.9 מיליארד דולר השייכים לבעלי מניותיה של "יוקוס" ואשר היו פזורים במספר חשבונות בנק בשוויץ.
בין 20 האזרחים הרוסים שחשבונותיהם הוקפאו ניתן למצוא את נשיא החברה לשעבר, מיכאיל חודרקובסקי, העצור במוסקבה מזה ארבעה וחצי חודשים וממתין לתחילת משפטו; את פלאטון לבדב, בעל מניות בכיר נוסף בחברה העצור מאז חודש יולי 2003; ליאוניד נבזלין (שנמלט למדינת ישראל וקיבל בה אזרחות); מיכאיל ברודנו (סגן נשיא החברה שנמלט אף הוא מגבולות המדינה); ואלכסנדר טמרקו וולדימיר דובוב; וכן בכירים נוספים במערך "היוקוסי".
ההודעה על הקפאת החשבונות באה בסה"כ שבוע לאחר ששלטונת שוויץ ערכו פשיטות בכל המדינה על משרדים, ובתים הקשורים לבעלי המניות של חברת "יוקוס", וזאת בהתאם לבקשה שהועברה אליהם בנדון משלטונות רוסיה, שביקשו משוויץ לסייע להם עם התפתחות החקירה והסתעפותה. השוויצרים הודיעו בשבוע שעבר כי הפעולה נעשתה על בסיס חשדות פורטים שהועברו אליהם מצד רוסיה ומהם עולה כי ראשי "יוקוס" הקימו ארגון פלילי שהיה מעורב כך על פי החשד בהונאה ובהלבנת כספים בהיקפים של מיליאדי דולרים.
דובר של רשויות התביעה בשוויץ סירב לאשר או להכחיש כי אכן הוקפאו כ-5 מיליארד דולר מכספי חשבונות בעלי המניות של "יוקוס". אם אכן נכון הדבר, והחשבונות אכן הוקפאו, הרי שזוהי הקפאת הכספים הגדולה ביותר מאז ומעולם שנעשתה על אדמת שוויץ - וניתן לומר שבהחלט מדובר בצעד לא שיגרתי במדינה שמכונה לעתים: "גן עדן פיננסי לעשירי תבל".
"איננו החוקרים הראשיים בתיק זה ולכן איננו יכולים להגיב לידיעה הזו", ציין דובר רשויות התביעה השוויצרי.
מכל מקום, הידיעה על הקפאת החשבונות לא התקבלה בהתרגשות יתירה על-ידי בעלי המניות של "יוקוס", כך לפחות כלפי חוץ. ליאוניד נבזלין, השוהה בישראל, כאמור, ונחשב לבעל המניות הגדול ביותר שאיננו כלוא, אמר לסוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס בשיחה טלפונית: "כספנו נמצא במקום בטוח, אפשר לומר שאלה לא ה-5 מיליארד דולר האחרונים שלנו, הם יכולים להקפיא אותם, אם הם רוצים, אין לנו בעיה עם זה".
ואכן, בהתאם לדבריו של נבזלין, אף כי ברשימת עשירי תבל של "פורבס" שפורסמה לאחרונה מוערך הונם של נבזלין, דובוב, לבדב וברודנו בכ-2 מיליארד דולר, כל אחד, הערכה המבוססת על אחזקותיהם בחברת "מנאטפ" בעלת השליטה בחברת "יוקוס", הרי שלדעת רשויות התביעה הערכה זו איננה משקפת לחלוטין את תמונת המצב האמיתית, לפיה הונם של אלה גדול פי כמה וכמה, כאשר רובו מוחבא בחשבונות ברחבי העולם, או מושקע בנכסים תחת שמות בדויים.
"אנו מדברים על סכומי עתק השוכנים להם בחשבונות הפרטיים של האישים הללו, ואשר בצורה בלתי נתפסת הצליחו הם לקחת מהקופה הציבורית ולהעביר לכיסם הפרטי", הסבירה הדוברת של רשויות התביעה הרוסיות, נטליה וישניקובה. "הגשנו גם בקשה רשמית לבתי המשפט בשוויץ לעצור את החשבונות המוקפאים ולהעבירם אלינו", ציינה וישניקובה.
בעלי נמניות של "יוקוס", כאמור, אינם מתרגשים. הם בטוחים כי הבקשה תידחה על-ידי בית המשפט בשוויץ, שידון בה בקרוב. "אין לנו כל ספק כי הבקשה הרוסית שבגינה הוקפאו החשבונות תתברר כחסרת בסיס והחשבונות ישוחררו מחדש", ציינו מקורבים להם.
ליאוניד נבזלין הוסיף ואמר, בראיון לסוכנות רויטרס, כי לדעתו המדובר במהלך סרק שנועד להעניק לפוטין נקודות לקראת הבחירות לנשיאות שייערכו ביום א' הקרוב ברוסיה. "בכל מקרה אין לי בחשבונות האלה בשוויץ יותר ממאה אלף דולר המהווים כיסוי לכרטיסי האשראי שלי", הרגיע נבזלין.
גם עורך דינו של חודרקובסקי הודיע, כי החשבון האישי של מרשו בשוויץ נסגר כבר בסוף שנת 2003, וכל הכספים שהיו בו הועברו ממנו, "מה שהוחרם זה רק בעודפים" ציין.
