היהלומן אבישי עורקבי, מנאשמי פרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים, תובע 23.3 מיליון שקל מיזם הנדל"ן והיהלומן עמוס מימון, אשר נדון ב-2021 לשנת מאסר בפועל על עבירות מס. עורקבי טוען, כי מימון אינו מחזיר כספים שהלווה לו בעשור הקודם, וחושף שהיהלומנים החברים בבורסה נוהגים לגבות זה מזה ריבית של 1.25% לחודש (15% לשנה) על הלוואות. התביעה הוגשה (7.2.23) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
מימון הודה לפני שנתיים בהעלמת 27 מיליון שקל - הכנסות ממכירת יהלומים וסחר בכלי רכב. כתב האישום נגדו היה הסתעפות מפרשת הבנק המחתרתי, בה כאמור עורקבי היה אחד הנאשמים. עורקבי טוען, כי הוא ומימון ידידים על-רקע עיסוקם ביהלומים, אך תביעתו נוגעת למסחר משותף במטבע חוץ; עורקבי ביצע את המסחר באמצעות המתווך ניסים אליאסי. בשנת 2008 ביקש מימון מעורקבי הלוואה לסחר במט"ח ועורקבי נענה. כעבור שנתיים, בשל הפסדיו בסחר זה, הציע מימון לעורקבי לקבל דונם וחצי בשדה דב; סוכם שהחוב הוא 1.5 מיליון דולר, ומתוכו קוזזו 350,000 דולר כנגד אותו שטח - שלא נרשם בצורה כלשהי על שמו של עורקבי.
לדברי עורקבי, הסחר במט"ח נמשך עד תחילת 2012, מועד בו הסתבך בפרשת הבנק המחתרתי; מאוחר יותר הורשע כאמור מימון בעבירות מס. בקיץ 2021, לקראת כניסתו לכלא של מימון, הם נפגשו בהשתתפות אליאסי כדי לסכם את פרעון החוב. הם הסכימו להפחית את הקרן ל-1.1 מיליון דולר בצירוף ריבית של 1.25% לחודש מאז אוקטובר 2010 (דהיינו: 165%, ללא ריבית דריבית). אולם, מימון לא פרע את החוב גם כאשר שוחרר אשתקד מן הכלא. התביעה הוגשה באמצעות עו"ד עמית דינר וטרם הוגש כתב הגנה.
