יחידת ההונאה של משטרת מחוז ת"א חוקרת (יום ג, 1.3.05) חשד שחברת ברוקרים גדולה ביצעה עבירות של פעילות בלתי חוקית במט"ח. המשטרה חקרה את בעל החברה המספקת בין היתר תשתית לבנקים ישראלים וזרים לשם ביצוע עיסקאות במט"ח. נודע כי המשטרה החרימה ציוד ומסמכים במשרדי החברה.
גורם משטרתי הוסיף כי נבדק חשד שפרשיה זו קשורה בדרך זו או אחרת לפרשיה נוספת, בה על פי החשד, ביצעה חברת ברוקרים אחרת האזנות סתר לחדרי עיסקאות של הבנקים.
נודע כי המשטרה מבקשת לברר האם ברוקרים נתנו טובות הנאה לדילרים בחדרי עיסקאות בבנקים תמורת מידע. שני הברוקרים ושני הדילרים נחקרו במשך שעות ארוכות ושוחררו בערבות. הארבעה טענו כי במסגרת שיתוף הפעולה העיסקי ישנה נורמה לפיה ניתנת טובת הנאה כזו או אחרת כחלק מיחסי העבודה. המשטרה מבקשת כעת לבדוק את הסוגיה הזו מול המפקח על הבנקים כדי להחליט אם אכן יש כאן מקום לחקירה פלילית או שמא מדובר רק בעבירה של מינהל לא תקין.
