בית משפט השלום ברמלה האריך בשמונה ימים את מעצרו של אבי גבאי, העומד על-פי טענת המשטרה בראש ארגון הפשיעה האחראי להונאת הדלק הגדולה ובהעלמת מס בסך של מאות מיליוני שקלים.
מעצרו של אחיו, משה, הוארך בעשרה ימים, ומעצרם של מוריס סוויסה ושלומי קקון, החשודים גם הם במעורבות בפרשה, הוארך בחמישה ימים.
הבוקר הותר לפרסום כי בתום חקירה ארוכה וסמויה של היחידה לפשיעה כלכלית במשטרה והיחידות המרכזיות של תל אביב, הדרום והמרכז, שזכתה לכינוי "זהב שחור" נעצרו חברי ארגון פשע שעסקו בתקופה ארוכה בגניבת דלק, מהילתו ומכירתו. רשות המיסים, ששותפה לחקירה, טוענת גם שהחשודים העלימו הכנסות, הלבינו הון והתחמקו מתשלום מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
על-פי החקירה הארגון הקים מתחם לייצור דלק מהול ופיראטי באיזור התעשיה ברעננה. החשודים נהגו על-פי החשד לגנוב ולקנות דלקים מסוגים שונים בהם: נפטא, סולר ושמן. הם מהלו את החומרים והגדילו את הנפח שלהם ומכרו אותם לתחנות דלק פיראטיות ברחבי הארץ, שחלקם בבעלותם וגם לתחנות מורשות שעל חלק מבעליהן איימו בפגיעה אם לא ירכשו את המוצרים.
במשטרה טוענים שבמסגרת עסקיהם הם הפעילו על-פי החשד סחיטה באיומים כדי להשתלט על תחנות דלק ו"לשכנע" את מנהליהן לעבוד עימם. כמו כן הם חשודים בתקיפה והלבנת הון מהכספים שהתקבלו במכירה. על-ידי השיטה הסיבובית של המכירה, טוען גורם משטרתי, העלימו מיסים והתחמקו מתשלום מס.
במסגרת החקירה התברר עוד כי הארגון פעל כ"מכונה משומנת". לכל חבר בו היה תפקיד מוגדר וברור. הארגון העסיק מנהל כספים, מנהל חשבונות, אנשי ביצוע, מוציאים לפועל, אחראיים על גביית חובות, אחראיים על הלבנת הון, אחראים על חשבונות פיקטיביות ואנשי קש. נכון להיום בידי המשטרה רשימה של 37 נחקרים בפרשה שהשתייכו, לטענת החוקרים, לרשת.
לציין שבמהלך החקירה ערך משרד התשתיות בדיקות במספר תחנות דלק בארץ וגילה כי בוצעו עבירות של מהילת דלקים.
על המבצע פיקד תנ"צ יואב סגלוביץ, ראש היחידה למאבק בפשיעה כלכלית. נטלו בו חלק 400 קצינים ושוטרים ומעל 150 אנשי רשויות המס. הם נעזרו גם בבלשי היחידות המרכזיות בתל אביב, המרכז והדרום ובמינהל הדלק ובחוקרי רשויות המס.
בבקשות לקבלת צווי מעצר שהוגשו לבית המשפט נכתב בין היתר שחברי הארגון חשודים בפעילות בארגון פשיעה, בהלבנת הון, בקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות ובקשירת קשר לביצוע פשע. בנוסף חשודים חברי הארגון בעבירות מס ובהוצאת חשבוניות פיקטיביות. מהמשטרה נמסר כי במהלך המבצע נתפסו גם מיכליות דלק, כלי רכב, מחשבים ומסמכים וכן הוקפאו חשבונות בנקים.
היחידה המרכזית של משטרת תל אביב פשטה לפנות בוקר על בתיהם של ארבעה החשודים, בשנות השלושים לחייהם, המוגדרים בכירים בפרשה ומתגוררים במרכז הארץ.
שר התשתיות הלאומיות בנימין (פואד) בן אליעזר: "במסגרת תפקידי הכרזתי על מלחמת חורמה באותם עבריינים אשר פוגעים בביטחון הציבור ואשר אינם בוחלים בשום אמצעי לעבור על חוק מכירת הדלק. בימים אלו שוקד אני על הצעת חוק להחמרת הענישה כלפי אותם עברינים. אני כולי תקווה כי משטרת ישראל תפעל בנחישות יחד עם מערכת האכיפה בישראל ותטיל עונשים כבדים על אותם עבריינים, למען יראו וייראו".
