איש העסקים ולדימיר גוסינסקי נחקר היום (יום א, 29.1.06) תחת אזהרה במשרדי היחידה הארצית לחקירת פשעים בינלאומיים של המשטרה. גוסינסקי, הנחשד במעורבות בפרשיית הלבנת ההון בבנק הפועלים, הגיע למשרדי היחידה בפתח תקוה וחקירתו תמשך מספר שעות. על-פי גורם משטרתי, החקירה התבקשה לצורך ביצוע השלמות. זו חקירתו השלישית לאחר שנחקר בפרשה פעמיים, בסוף חודש מרס 2005.
בתום אותה חקירה, נלקח דרכונו של איש העסקים וזה הוחזר לו כעבור מספר ימים, והותר לו לצאת מן הארץ, תחת התחייבות שיתייצב לחקירה ככל שידרש. גוסינסקי הכחיש אז את מעורבותו בפרשה. נציין, כי במקביל לחקירתו פשטו חוקרים על דירתו בתל אביב ועל משרדו בחברת "מוסט" והחרימו מסמכים רבים.
על-פי החשד, גוסינסקי, גם באמצעות מקורביו בארץ, ובהם שגריר ישראל כיום בבריטניה, צבי חפץ, הלבין הון בסניף הירקון של בנק הפועלים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
גורם משטרתי מסר ל-Nfc, כי על-פי החומר שנאסף עד כה, יש "ראיות לכאורה לחשדות המיוחסות לאיש העסקים".
בחודש שעבר נחקר פעם נוספת צבי חפץ, שכמו גוסינסקי הכחיש כל מעורבות בפרשה.
