בתום כמעט שנתיים של חקירה סמויה תחת צו איסור פרסום, הותר הבוקר לפרסם (יום ב', 6.2.06) את דבר מעצרם, ביום חמישי בשבוע שעבר, של 11 חשודים בעבירות של הלבנת הון, העלמת מס וניהול הימורים בלתי חוקיים. החשודים מעורבים בפרשה ענקית של הלבנת הון, המכונה בפי החוקרים: "קזינו האינטרנט".

עם העצורים נמנים: מאיר אברג'יל, מבכירי משפחת אברג'יל הנחשבת יעד מודיעיני של המשטרה, ואחיו של איציק אברג'יל, וכן איש העסקים עזרא (שוני) גבריאלי, אביה של ח"כ ענבל גבריאלי. יחד עימם נעצרו ראובן גבריאלי, דודה של חברת הכנסת, ואחיה שלומי גבריאלי. חשוד נוסף הוא בועז ונרבה שעל-פי החשד סייע בעבירות ופיתח את תוכנת ההימורים ובנוסף המשטרה מייחסת תפקיד מרכזי בפרשה ליורם צרפתי, בנו של "הבורר" בעולם התחתון בשנות ה-90, מדרכי "מענטש" צרפתי. הוא על-פי החשד עמד בראש הרשת. בשבוע שעבר הוארך מעצרם עד יום חמישי הקרוב. הבוקר הורה בימ"ש בת"א לשחרר את ראובן גבריאלי ממעצר. הוא נשלח למעצר בית בן שבעה ימים. עם שחרורו טען כי מדובר במעצר שווא.

נודע עוד כי נציגי המשטרה ופרקליטיו של שוני גבריאלי הגיעו להסכמה, לפיה גבריאלי ישוחרר עד מחר או שיובא לדיון נוסף בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. גם בנו, שלומי גבריאלי, יובא מחר להארכת מעצרו. ההסכמה הפעם - לאחר שביום חמישי שעבר הוארך מעצרם עד ליום חמישי הקרוב.

בדיון היום חשפה המשטרה, כי בבואה לבצע חיפוש בביתו של שוני גבריאלי התייצבה במקום בתו, ח"כ ענבל גבריאלי, ודרשה להפסיק לאלתר את החיפוש בטענה כי למקום חסינות פרלמנטרית. השוטרים קיימו הערכת מצב ובסופה נאלצו להפסיק את החיפוש.

על-פי המשטרה, מדובר בחקירה משותפת ומאומצת של היחידה המרכזית במשטרת מחוז תל אביב, בשיתוף אגף החקירות של המכס ומע"מ בירושלים, והיחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות של מס ההכנסה. חקירה זו לוותה על-ידי הדרגים הבכירים ביותר אצל מערכות האכיפה, ובהם מפכ"ל המשטרה, משה קראדי, ומנהל רשות המיסים, ג'יקי מצא.

תחילתה של החקירה בשנת 2004, בהמשך לחשיפת חוליית מתנקשים מבילורוס שהובאו לארץ כדי להתנקש בחייהם של שוני גבריאלי, על-ידי הנחת מטען תחת רכבו בקניון עזריאלי, והאחים אלפרון. אנשי החוליה עומדים לדין ובקרוב יוכרע משפטם.

לחוקרים התברר, כי המניע לזימון של החוליה הינו מאבקי שליטה בשוק ההימורים הלא חוקים במרכז הארץ בעשרות בתי קאזינו המכונים: "אינטרנט קפה".

על-פי החשד, רשת ההימורים נוהלה ונשלטה על-ידי החשודים שנעצרו. במהלך החקירה הצטברו בידי החוקרים ראיות לכאורה לביצוען של סדרת עבירות, שהבולטות שבהן: הלבנת הון שמקורו בהימורים בלתי חוקיים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ובעבירות על חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. הכנסות אלה ברובן לא דווחו על-פי החשד לרשות המיסים. כן הם חשודים בשיווק תוכנות הימורים למחשבים מבלי לדווח על ההכנסות.

על-פי גורמי החקירה ראובן גבריאלי החזיק 25 אחוזים מניות של חברת ב"באט אנד צ'אט", שפיתחה תוכנת הימורים הקרויה באותו השם. על-פי החשד, החברה צברה הפסדים ונכנסה להליכי פירוק בחודש יוני 2001. גבריאלי, על-פי החשד, היה בעל הממון באותה חברה וגרף רווחים שעליהם לא דיווח לשלטונות המס.

אחיו, עזרא (שוני) גבריאלי, חשוד כי שיווק את התוכנות בחו"ל יחד עם בנו, שלומי גבריאלי, באמצעות חברות "נט קזינו" ו"גלובל טארגט", בהן היה שותף. כמו כן, הוא חשוד כי העביר כספי רווחים לחו"ל.

לגבי מאיר אברג'יל נטען כי החזיק במניות של חברות שבשופתות גבריאלי, "נט מרקט" ו"גלובל מרקט", וקיבל לידיו כספים וגלגל אותם הלאה. במשטרה מאמינים כי הוא קנה נכסים ורשם אותם על שמם של אחרים, ובכך הלבין את הכספים.

גורם במשטרה הוסיף כי על-פי החשד הכספים שהרויחו חברי הארגון עשו תנועה סיבובית מהארץ לחו"ל ומחו"ל חזרו ארצה כרווחים לגיטימיים כביכול מעסקים בחו"ל.

מהמשטרה נמסר כי החל מתאריך 23 בינואר ועד היום נעצרו 11 חשודים, שמעצרם הוארך בבית המשפט בתל אביב. עם מעצרם ערכו חוקרי הצח"מ המשותף של גורמי האכיפה חיפושים בבתיהם ומשרדיהם של האחים ראובן ושוני גבריאלי, וכן על מסעדת חצרות יפו ("אריאנה") שבבעלותו של שוני גבריאלי ועל ביתו של מאיר אברג'יל שבכפר-טרומן. בסך-הכל, אומרים במשטרה, נתפסו אלפי מסמכים, חומרת מחשבים ומדיה מגנטית.

בהחלטתה להאריך את מעצרם בשבוע שעבר כתבה בין היתר השופטת מרים דיסקין, כי "מזה זמן רב לא נתקלתי, אם בכלל, בפרשה מורכבת ומסועפת מזו, הקשורה לא רק לחשודים שבפניי אלא לשורה ארוכה של מעורבים נוספים ואת היקפה וממדיה קשה לצפות בשלב זה".

נציין, כי כל המעורבים מכחישים את החשדות והעבירות המיוחסות להם.