|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

שנתיים אחרי חשיפת הענק

משרד "מסמכי פנמה" מתחסל

משרד עורכי הדין מוסאק-פונסקה, שטיפל במקלטי המס של מאות פוליטיקאים, ידוענים ושליטים מושחתים, יסגור בסוף החודש את שארית פעילותו - בעוד הוא נתון לחקירה פלילית במספר מדינות
22/03/18  |   איתמר לוין   |   מיוחדים ברשת   |   יומן עולמי   |   תגובות
נסגר אחרי 42 שנים [צילום: ארנולפו פרנקו, AP]

משרד עורכי הדין הפנמי מוסאק-פונסקה, שעמד במרכז פרשת "מסמכי פנמה", ייסגר בסוף החודש - מדווח הקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חוקרים, שחשף לפני שנתיים את 11.5 מיליוני המסמכים של המשרד שלימדו על פעילותו עצומת הממדים בתחום מקלטי המס.

המשרד הודיע שיחסל בסוף החודש את שארית פעילותו, שהלכה ונמוגה מאז החשיפה באפריל 2016. בהודעת המשרד נאמר: "הרס המוניטין, המסע התקשורתי, המצור הפיננסי והפעולות יוצאות הדופן של כמה רשויות פנמיות הביאו להפסקה מוחלטת של שירותינו לציבור". המשרד אמר שימשיך לדרוש שייעשה עימו צדק ושישתף פעולה עם הרשויות כדי להוכיח שלא עבר על החוק בצורה כלשהי. כבר בנובמבר שעבר הודיע מוסאק-פונסקה ללקוחותיו, כי הוא נאלץ לצמצם בצורה משמעותית את מספר עובדיו בשל "שינויים בחוק ובאווירה העסקית".

מסמכי פנמה גילו, כי המשרד העניק שירותים לכמה מן האנשים החזקים ביותר בעולם, כמו גם לחלק מן המושחתים ביותר. המסמכים שחשף ICIJ התייחסו ל-214,000 ישויות במקלטי מס, ששירתו בין היתר 12 ראשי מדינות בעבר ובהווה, 140 פוליטיקאים ועוד. הפרסום הביא להתפטרותם של ראשי ממשלות פקיסטן ואיסלנד, כאשר התברר שגם הם פעלו דרך מקלטי מס. יותר מ-400 עיתונאים ב-80 מדינות כתבו מאות ידיעות וכתבות בהתבסס על המסמכים.

מוקדם יותר החודש פשטו שוטרים וחוקרים על משרדי מוסאק-פונסקה בפנמה ובאל-סלבדור, ושלטונות ונצואלה עצרו עובד מקומי של המשרד. כבר בשנת 2016 נסגרו לפחות שש שלוחות של מוסק-פונסקה, כולל האמריקנית. המשרד טען בתוקף שב-40 שנות פעילותו מעולם לא עבר על החוק ואפילו לא נוהלה חקירה כלשהי נגדו, אך המצב השתנה בפברואר אשתקד כאשר משטרת פנמה עצרה את מייסדי המשרד, רמון פונסקה ויורגן מוסאק, בחשד לעבירות מרובות של הלבנת הון במסגרת פרשת השחיתות הנרחבת שהפילה את נשיאת ברזיל; השניים שוחררו לאחר חודשיים. במקביל, החלו השלטונות בפנמה לחקור את פעילותו העיקרית של המשרד בתחום המיסים.

המשרד, שהוקם בשנת 1986, הפך לאימפריה של מקלטי מס וככל הנראה היה הגדול ביותר בתחום זה בעולם. היו לו 40 סניפים, מאיי הבתולה הבריטיים ועד ניו-זילנד. בשנת 2013 הוא העסיק 600 עובדים ושכר הטרחה שלו הסתכם ב-42 מיליון דולר. מאז פרסום מסמכי פנמה, הצליחו ממשלות ברחבי העולם לגבות מיסים ביותר מ-500 מיליון דולר.

תאריך:  22/03/18   |   עודכן:  22/03/18
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
משרד "מסמכי פנמה" מתחסל
תגובות  [ 3 ] מוצגות   [ 3 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
דב צור
22/03/18 13:52
 
המשותפת?
25/03/18 15:12
2
יהודה דרורי
22/03/18 17:02
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  יומן עולמי
חברות הענק AT&T וטיים-וורנר מבקשות להתמזג בעסקה בהיקף של 85 מיליארד דולר, ובאופן מוזר – הן ה"אנדרדוג" במאבקן מול הממשל על אישור המיזוג. ראש מחלקת ההגבלים העסקיים במשרד המשפטים, מאקאן דלהרחים, מתנגד למיזוג בטענה שהוא יוביל למונופול שיעלה את מחירי הטלוויזיה בכבלים. החברות טוענות שהמיזוג הכרחי כדי שיוכלו להתמודד מול גוגל, פייסבוק, אמזון ונטפליקס.
22/03/2018  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
אספן בריטי זכה כנראה בפרס הגדול ביותר של חייו: הוא רכש ב-eBay תמונה של הפושע האמריקני ג'סי ג'יימס ב-7 ליש"ט, ואז התברר שמדובר בדיוקן מקורי ששוויו עשוי להגיע ל-2 מיליון ליש"ט.
21/03/2018  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
דוח של הוועדה הכלכלית המשותפת בקונגרס האמריקני ממליץ, שגופי ממשל יבחנו את האפשרות להשתמש בטכנולוגיית בלוקצ'יין כאמצעי לשפר ולייעל את עבודתן. "לטכנולוגיית בלוקצ'יין יש פוטנציאל לסייע לתפקוד הכלכלי בצורה יותר יעילה ובטוחה", נאמר בדוח.
21/03/2018  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
ארבעה שבועות לפני מועד פרסומו, ספרו של ראש ה-FBI לשעבר, ג'ים קומי, כבר הפך לרב-מכר – מדווח ניוזוויק. מי שסייע לו הוא לא אחר מאשר דונלד טראמפ, הנשיא שפיטר את קומי בצעד שעלול להוות עבירה של שיבוש הליכים בפרשה הרוסית. כיצד? בטוויטר, כמובן.
21/03/2018  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
דונלד טראמפ ביקר (יום ב', 19.3.18) בניו המפשייר – לראשונה מאז נצחונו בה בפריימריז הרפובליקניים ב-2016 הפך אותו למועמד משמעותי לנשיאות. טראמפ הגיע כמה ימים אחרי שהסנאטור הרפובליקני ג'ף פלייק זכה לתשואות סוערות כאשר גינה את ממשלו, ושבועיים לפני שיבקר בה ג'ון קאסיץ, המושל הרפובליקני של אוהיו. ברוכים הבאים לקמפיין 2020.
20/03/2018  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
רשימות נוספות   /   יומן עולמי  /  מי ומי  
37% לימין-מרכז באיטליה  /  איתמר לוין
האמירות של טראמפ: נכון, תלוי הקשר, לא נכון  /  איתמר לוין
כוכבים בשירות ביה"ד הבינלאומי  /  איתמר לוין
כצפוי: חברת וינשטיין קרסה  /  איתמר לוין
טלטלה רוסית בפייסבוק  /  איתמר לוין
הטיסה הארוכה ביותר  /  איתמר לוין
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
אלי אלון
אלי אלון
בעוברי ברחוב צד את עיני נוסחו המוזר של שלט הרחוב שמופיע עליו הכיתוב הבא בלבד: "דוד סמילנסקי פקיד ועסקן, מנהל מחלקת המים בעיריית תל אביב"    משום אין אזכור בשלט ולו ברמז לעובדת היותו...
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
טובה ספרא
טובה ספרא
תקופה מסוכנת עם פוטנציאל לעימותים, פעולות טרור ופתיחת חזית חדשה במלחמה. ייתכן אובדן חיים, בעיקר בפעולות הומניטריות. המערכה נמשכת והסכנה מתגברת. הרבה מילים חשובות לזמנים הקרובים שעי...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il