|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

תחום רגיש במיוחד

זהירות: הלבנות בהימורי ספורט

הלגליזציה המלאה של הימורים על ספורט ברחבי ארה"ב, צפויה להוביל עבריינים לנסות ולהלבין מיליוני דולרים באמצעות פעילות זאת - מזהיר ריק מקדונל במאמר בפורצ'ן. ויש גם הצעות למאבק בתופעה
14/11/18  |   איתמר לוין   |   מיוחדים ברשת   |   יומן עולמי   |   תגובות
מציעים "אגרת יושרה" [צילום: דייווד פיליפ, AP]

מאז הסיר בית המשפט העליון של ארה"ב את האיסור על הימורי ספורט, מיהרו מדינות רבות לעגן בחוק פעילות זו. הימורים מלאים מותרים בשש מדינות, ועוד למעלה מ-20 מדינות והעיר וושינגטון נמצאות בדרך. אבל יש צורך בזהירות – אומר ריק מקדונל, המנהל ארגון של מומחים למאבק בהלבנות הון, במאמר בפורצ'ן. לגליזציה של הימורי הספורט צפויה למשוך מיליארדי דולרים – רובם חוקיים, אבל חלקם ממקורות עלומים ואולי פליליים.

מלביני הון מזרימים מזה זמן רב כספים דרך פעילות ספורטיבית. לגליזציה של ההימורים עלולה להעניק להם מסלול נוסף. הרשויות יהיו חייבות לפקח על התחום, החל מהיבטי המס ועד לחשש למכירת משחקים. הקבוצות יצטרכו להיות שקופות יותר ולעמוד בסטנדרטים בינלאומיים. מוסדות פיננסיים יצטרכו לתת עדיפות לבחינת פעילות חשודה בתחום הספורט.

היקף הלבנות ההון העולמי מוערך בין 800 מיליארד ל-2 טריליון דולר, שהם 5%-2% מהתוצר העולמי. תחום הספורט רגיש במיוחד למזימות הלבנה, במיוחד משום שהוא מקבל כסף ממקורות רבים ושונים, מזהיר מקדונל. הכדורגל האירופי גלגל 28.9 מיליארד דולר בעונת 2016/17. שוק הספורט הצפון-אמריקני בשנת 2017 היה 69 מיליארד דולר. האסדרה החלשה בשווקים אלו מקלה על התנהלות פיננסית מפוקפקת לעבור מתחת למכ"ם, כפי שהוכיחו סדרה של שערוריות שחיתות.

לא קשה לשער, שגורמים פליליים יזרימו כספים לשופטים מושחתים, לספורטאים מושחתים או למנהלים מושחתים בארה"ב במסגרת ההימורים. לגליזציה שלהם תקשה מאוד לאתר אותם. בתוך חמש שנים צפוי שוק הימורי הספורט להגיע ל-6 מיליארד דולר בשנה. פושעים יוכלו להבליע בקלות כמה מיליונים בתוך הסכומים האדירים הללו.

כדי להגן על היושרה של התחרויות, חייב להיות שיתוף פעולה בין הגורמים המנהלים את הספורט, מארגני התחרויות והמועדונים. בתור התחלה, אומר מקדונל, המארגנים צריכים להשתמש בדרכים הקיימות כדי למנוע הלבנות הון ולהבטיח שכל המעורבים מבינים את המדיניות הזאת. ארגוני הספורט גם חייבים לשפר את פעילותם הפיננסית: יש לדרוש מהם להגיש דוחות כספיים מבוקרים, עליהם לשמור תיעוד של כל התנועות הכספיות, עליהם לזהות ככל האפשר צדדים שלישיים איתם הם עובדים כדי לוודא את מקורות כספיהם ולדווח לרשויות אם צצים חשדות.

כאמור, גם על מוסדות פיננסיים לתרום את חלקם. למשל: הבנקים בקנדה חייבים לקיים בדווקנות את הכללים לזיהוי לקוח ולשמור תיעוד קפדני של התנועות. ההלבנות הולכות ונעשות מורכבות, ועבודת הבנקים מולה הולכת ונעשית קשה. למרבה המזל, בינה מלאכותית חדשנית וטכנולוגיות דימוי מתקדמות יכולות לסייע בזיהוי פעילות חשודה ולאתר קשרים בין חברות, חשבונות ומקומות. הם יכולים להיעזר בגופים המתמחים באיתור פעילות פיננסית חשודה.

בנוסף לכל אלה, המחוקק יכול לעשות יותר כדי לסייע להילחם בשחיתות בספורט. למשל: ליגת ה-NBA וליגת הבייסבול (MLB) ביקשו מבתי מחוקקים מדינתיים להטיל "אגרת יושרה", ולפיה מפעילי הימורים בתחום הספורט יידרשו לשלם 1% מכלל ההימורים, אשר יועברו לליגות ויאפשרו להם לממן פיקוח על הונאות אפשריות. ויותר מכך: המחוקקים יכולים לתת לליגות גישה ישירה למאגרי המידע של מארגני ההימורים, כדי שיוכלו לבחון אותם ולאתר פעילות חשודה.

תאריך:  14/11/18   |   עודכן:  14/11/18
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
זהירות: הלבנות בהימורי ספורט
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  יומן עולמי
רעייתו של נשיא ארה"ב, מלאניה טראמפ, קראה אמש (יום ג', 13.11.18) לפטר את סגנית היועץ לביטחון לאומי, מירה ריקרדל. בהודעה חסרת תקדים מסרה לשכתה, כי לדעתה לריקרדל "לא מגיע הכבוד לשרת בבית הלבן". ההערכה היא, כי ריקרדל אכן תפוטר בקרוב מאוד.
14/11/2018  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
יש בעיה משמעותית בסיקור תוצאות בחירות האמצע בארה"ב – קובעת (יום ג', 13.11.18) פרשנית התקשורת של וושינגטון פוסט, מרגרט סליבאן. ואת הבעיה הזאת מנצל לטובתו מי אם לא דונלד טראמפ.
14/11/2018  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
האם יציאה לחופשה תיחשב בקרוב כבלתי מקובלת מבחינה חברתית בחוגים מסוימים, כמו אכילת בשר אדום או נהיגה במכונית? טום וולש מזהיר בדיילי טלגרף שזה בהחלט אפשרי, משום שמונח חדש נכנס למילון הנסיעות: תיירות-יתר. פעם הכוונה הייתה לעומס הבלתי נסבל במקומות כמו ונציה או דוברובניק, אבל כעת טוענים פעילים קיצוניים בתחום איכות הסביבה משתמשים בו כדי להפיץ סיפורי אימה העלולים להרוס שוק ענק זה.
13/11/2018  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
חבר בצוות החיסול של ג'מאל חאשוקג'י הנחה בכיר סעודי מיד לאחר הרצח: "תאמר לבוס שלך" שהמשימה בוצעה. ההערכה היא, שה"בוס" הוא יורש העצר, הנסיך מוחמד בן סלמאן. כך מדווח (יום ג', 13.11.18) ניו-יורק טיימס.
13/11/2018  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
"אני יכול לסיים את החקירה ברגע זה", אמר דונלד טראמפ, שעות אחדות לפני שהכריח את שר המשפטים, ג'ף סשנס, להתפטר. אבל הוא לא יכול לפטר את ה-FBI, כותב טים ויינר בניו-יורק טיימס. הוא יכול להורות למחליפו הזמני של סשנס, מתיו וויטקר, לפטר את רוברט מולר או לסגור את תקציבו. הוא יכול לפטר את ראש ה-FBI, כריסטופר ריי, כפי שפיטר את קודמו, ג'ים קומי, ולשים במקומו בובה פוליטית. אבל כל עוד לא ישלח טנקים במורד שדרות פנסילבניה לבניין הובר, טראמפ לא יכול למנוע מהבולשת למלא את תפקידה.
13/11/2018  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
רשימות נוספות   /   יומן עולמי  
37% לימין-מרכז באיטליה  /  איתמר לוין
האמירות של טראמפ: נכון, תלוי הקשר, לא נכון  /  איתמר לוין
כוכבים בשירות ביה"ד הבינלאומי  /  איתמר לוין
קוריאה הצפונית מסתירה טילים  /  איתמר לוין
סין חוזרת לעידן הדיכוי  /  איתמר לוין
מי ירסן את MBS   /  איתמר לוין
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
איתמר לוין
איתמר לוין
הממשלה של בנימין נתניהו, שכבר 14 חודשים יורקת בפרצוף של כל מי שאיננו שייך למחנה שלה, עושה זאת כעת ביתר שאת בכל כיוון אפשרי - ומעמידה את המדינה בסכנה קיומית
מנחם רהט
מנחם רהט
כבר יש חרדים מתפכחים אשר מודים בפה מלא שטענות כמו ערך לימוד התורה, תורה מגנא ומצלא, החשש מחילון בצבא וכדומה, אינן מוסריות ומנוגדות לדעת גדולי הדור הקודם, שחייבו גיוסו של כל מי שאינ...
דן מרגלית
דן מרגלית
בעצם מדוע שהח"כים לא יאשרו לעצמם פגרה? אבל לא סתם אלא ללא מגבלת זמן, לכו לפגרה, לכו ואל תשובו
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il