הפיצו חשבוניות פיקטיביות ב-200 מיליון שקל

השופט דוד גבעוני מבית משפט השלום בירושלים האריך (יום ד', 31.10.12) במספר ימים, את מעצרם של ארבעה חשודים בהפצה ובקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ-200 מיליון שקל. אחד החשודים שוחרר תחת מגבלות.

כפי שעולה מהבקשות שהגישה מחלקת חקירות מע"מ ומכס ירושלים, מוראד ערמין ממזרח ירושלים עמד, על-פי החשד, בראש הרשת וריכז את פעילותה, כל זאת בסיועם של מספר אנשים, שלכל אחד מהם תפקיד מוגדר בניהול ובהפעלת הרשת.

החקירה הגלויה החלה אתמול בעקבות חקירה סמויה, שהתנהלה מספר חודשים, ממנה עלה חשד כי ערמין בסיוע של מוראד מטור ומחמוד אבו עסב, הקימו רשת נרחבת ומסועפת, שכל עיסוקה ופעילותה הוא בגיוס אנשי קש, פתיחת חברות קש על שמם ומכירת חשבוניות מס לעסקים ולחברות בישראל, כל זאת תוך קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות לצורך התחמקות מתשלום מס. מעצרם של השלושה הוארך.

מהבקשות עולה כי מערכת הפצת החשבוניות הפיקטיביות מורכבת משרשרת עבריינית ארוכה הדומה מאוד לפעילותו של ארגון פשיעה - בראשה עומד קדקוד המרכז את הפעילות העבריינית, כלומר, אחראי על התשלומים למפיצי החשבוניות, למנהלי החשבונות ולעורכי הדין, מדפיס ומזמין חשבוניות ושולח אותן עם שליחיו להפצה בישראל, אך בפועל אדם זה אינו בא במגע אישי עם הרשויות במדינת ישראל.

הבוקר נעצרו שני חשודים נוספים בפרשה. העצור הראשון הוא מדן דויטשר מתל אביב, יועץ מס במקצועו, נגדו עולים חשדות כי טיפל במספר גדול של חברות פיקטיביות, ערך והגיש עבורן דוחות כוזבים למע"מ, מבלי שהיה ברשותו תיעוד מתאים כנדרש. על-פי החשד, הגדיל דויטשר לעשות והנפיק ממחשבו חשבוניות מס של מספר חברות מבלי שקיבל על כך אישור מבעלי החברות. הוא שוחרר תחת מגבלות.

עוד נעצר יעקב שמואל מאשקלון, האחראי על-פי החשד על גיוס אנשי קש קשי-יום מהמגזר היהודי, ופתיחה על שמם חברות פיקטיביות תוך שהוא נעזר במנהלי חשבונות, יועצי מס, עורכי דין ועוד. מעצרו הוארך.