|   15:07:40
דלג
  אלעזר לוין  
עיתונאי עיתונות זהב בע"מ
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
הבית נשרף? זה מה שמגיע לכם מהביטוח
קבוצת ירדן
פעילויות חווייתיות עם המשפחה בתקופת החגים

כך סוכלה מועמדותו של פואד

המידע על בן-אליעזר - מרשות המיסים

מחלקת החקירות של הרשות הצליבה מידע מהרשות להלבנת הון, ממידע חיצוני מסוים ומחקירת המשטרה בפרשת נמל אשדוד, והעבירה את כל החומר בשבוע שעבר לפרקליטות
08/06/2014  |   אלעזר לוין   |   חדשות   |   פרשת בן-אליעזר   |   תגובות
[צילום: פלאש 90]

מחלקת החקירות ברשות המיסים היא שהעבירה, בשבוע שעבר, לפרקליטות המדינה את המידע המחשיד לגבי עסקת הפנטהאוז של בנימין בן-אליעזר. ל-News1 נודע, כי רשות המיסים קיבלה את המידע משלושה מקורות:

  • הרשות להלבנת הון: המקור הראשון היה מידע שהגיע לפני ארבעה חדשים מהרשות להלבנת הון (משרד המשפטים). על-פי מידע זה, המיר בן-אליעזר בצ'יינג' המחאה על סך 250 (או 350) אלף דולר. כמחויב על-פי סעיף 7(2) לחוק איסור הלבנת הון. מאחר שמדובר בסכום גדול, העבירה הרשות את המידע לרשות המיסים, והיא דורשת מבן-אליעזר הסבר למהות הכסף.

  • מידע חיצוני: במקביל, הגיע לידיעת רשות המיסים מידע מקביל, כנראה באותו נושא, שהגיע ממקור פרטי, שפרטיו לא נמסרו.

  • חקירת נמל אשדוד: חוקרי המשטרה, שחקרו בין היתר את אברהם נניקשווילי, בדקו גם את חשבונות הבנק שלו, וגילו לפני כשבועיים העברות כספים גדולות, כ-1.35 מיליון שקל, שהם כ-400 אלף דולר, לבן-אליעזר, בסוף 2011 או בתחילת 2012. העברת הכסף אינה עבירה, אך קבלתו היא הכנסה החייבת לדיווח לרשויות המס. לכן הועבר גם זה זה לבדיקה לרשויות המס. בדיקה ראשונה העלתה, שבן-אליעזר לא דיווח על ה-1.35 מיליון שקל בדוח שלו לשנים 2011 ו-2012.

המידע בעניין ה-1.35 מיליון שקל הגיע למחלקת החקירות לפני 7 עד 10 ימים. אנשי מחלקת החקירות הצליבו את המידע החדש יחד עם המידע הקודם שהיה ברשותם. בשבוע שעבר (יום ב', 2.6.14) העבירו את כל החומר לפרקליטות מחוז תל אביב, וזו העבירה את המידע ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין.

חקירה כפולה בחדרים סמוכים

היועץ וינשטיין ביקש לבדוק תחילה, האם בן-אליעזר דיווח על הפנטהאוז במסגרת הצהרת ההון שלו, כנדרש בחוק. נראה שהתשובה הייתה חיובית. במקביל, הורה וינשטיין ליחידת 433 המשטרתית לזמן לחקירה את בן-אליעזר וננישקוולי.

שני "גיבורי" הפרשה זומנו לחקירה ביום שישי (5.6.14) בבוקר, ביחידת 433, בחדרים נפרדים. ננישקוולי, שמבחינתו אין בעיה בסיפור, אישר שנתן לבן-אליעזר 400 אלף דולר, למימון חלקי של רכישת הפנטהאוז. לא ברור האם תיאר את ההעברה כמתנה או כהלוואה.

בן-אליעזר הכחיש תחילה שקיבל כספים מננישקוולי, אם כי אישר שהוא והטייקון יליד גאורגיה הם חברים ותיקים. אולם כשחוקרי המשטרה מסרו לו, שננישווילי אישר, בחדר הסמוך, שנתן לבן-אליעזר 1.35 מיליון שקל, שינה בן-אליעזר את גירסתו ואמר שקיבל הלוואה. לגירסתו, קבלת הלוואה איננה עבירה, פשוט מפני שצריך להחזיר אותה. קבלת מתנה, לעומת זאת, בעייתית יותר - ייתכן שצריך לרשום אותה.

חוקרי המשטרה דרשו מבן-אליעזר להציג את מסמכי ההלוואה. בן-אליעזר היה אמור להציג מסמך כזה - אם הוא קיים - בחקירתו השנייה, הבוקר (יום א', 8.6.14). אמש, לבקשת עורך-דינו של בן-אליעזר, נבות תל-צור, נדחתה החקירה, מסיבות אישיות. עתה, לאחר שבן-אליעזר הסיר את מועמדותו לנשיאות המדינה, אין דחיפות מיוחדת, מבחינת המשטרה, בהמשך החקירה. היא תימשך כנראה באחד הימים הקרובים.

צפויות חקירות נוספות

קו הגנה אפשרי של בן-אליעזר לגבי הכסף מננישקווילי הוא, שקיבל הלוואה, שיש לפרעה. זה אומנם הסבר טוב הן מבחינת החוק והן מבחינה אתית. אך יהיה עליו להציג מסמך שיוכיח שמדובר בהלוואה, מהם תנאי הפירעון שלה, ושהיא ניתנה בתנאים עסקיים מקובלים וללא הטבה.

אם ההלוואה ניתנה בדולרים, והומרה לשקלים, יסתבך בן-אליעזר שוב עם הרשות להלבנת הון. אפשרות אחרת היא שבן-אליעזר יטען, שקיבל מננישווילי מתנה. אם זו מתנה ללא תמורה, היה עליו לדווח עליה במסגרת הצהרת ההון שהגיש בזמנו לכנסת.

אם זו מתנה עם תמורה - בין מיידית ובין בציפיה לעתיד ("שלח לחמך"), עולה חשד לעבירת שוחד וקבלת טובות הנאה. יש להניח שחוקרי 433 ימשיכו לבדוק את הקשרים העסקיים בעבר ובהווה בין ננישקווילי לבן-אליעזר.

חקירה נוספת שתעמוד על הפרק היא, מהיכן מימן בן-אליעזר את רכישת הפנטהאוז ביפו. גירסתו: "מכרתי את הדירה שלנו בראשון לציון, שברתי חסכונות". לגבי משכנתא, אמר בן-אליעזר פעם אחת שקיבל משכנתא, ופעם שניה אמר שלא הצליח לקבל משכנתה לטווח ארוך בגלל גילו המופלג. אין חולק שקיבל סיוע מאברהם ננישקווילי, והשאלה היא האם הדבר היה חוקי - או לא.

תאריך:  08/06/2014   |   עודכן:  08/06/2014
אלעזר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
המידע על בן-אליעזר - מרשות המיסים
תגובות  [ 3 ] מוצגות   [ 3 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
מחשב שולחני נייד
8/06/14 14:10
 
מחשב על
8/06/14 15:25
2
אזרחית
8/06/14 18:41
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  פרשת בן-אליעזר
הפנטהאוז של ח"כ בנימין בן-אליעזר ביפו, העומד במרכז חקירת המשטרה נגדו נרכש בדצמבר 2011 מחברה בשליטת סגן נשיא התאחדות בוני הארץ, יצחק אמסלם. בן- אליעזר שילם 9 מיליון שקל. על-פי החשדות, קיבל מאיש העסקים אברהם נניקשווילי 400 אלף דולר, שהם 1.35 מיליון שקל, למימון חלקי של רכישת הדירה.
08/06/2014  |  אלעזר לוין  |   חדשות
סיעת העבודה בכנסת התכנסה בשעה 22:00 (שבת, 7.6.14) בבית המפלגה בתל אביב על-מנת לקבוע במי תתמוך בבחירות לנשיאות המדינה. זאת, לאחר הודעת חבר הסיעה, ח"כ בנימין בן-אליעזר, על פרישתו מן המרוץ בשל החקירה הפלילית שנפתחה נגדו.
07/06/2014  |  איציק וולף  |   חדשות
חבר הכנסת בנימין בן-אליעזר ייאלץ להסיר את מועמדותו לכהונת נשיא המדינה, בבחירות הקבועות בכנסת ביום שלישי הקרוב (10.06.14). זו ההערכה הרווחת עתה - הן בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, שהורה על החקירה, והן בסביבתו הקרובה של בן-אליעזר, וזאת מחמת החקירה הפלילית נגדו בחשד שקיבל שוחד מכמה גורמים, ובהם המיליארדר אברהם נניקשווילי.
07/06/2014  |  יואב יצחק  |   חדשות
ארבעה ימים לפני הבחירות לנשיאות, ח"כ בנימין בן-אליעזר, נחקר (יום ו', 6.6.14) באזהרה ביחידת להב 433 של המשטרה. החקירה נערכת בשיתוף חוקרים מצד רשות המיסים. חקירתו של בן-אליעזר תימשך במוצ"ש.
06/06/2014  |  עופר וולפסון  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
הסבר אפשרי למחדל המבצעי של ה-7 באוקטובר; הניצחון האמריקני במלחמת העצמאות בקרב יורקטאון שבווירג'יניה בשנת 1781; כיבוש גשר הדנובה ליד וינה בשנת 1805; כשלון נפוליאון ברוסיה בשנת 1812;...
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
מהמאה ה- 10 לפנה"ס עד חורבנה של ירושלים בידי הבבלים ב-587 לפנה"ס הייתה ירושלים עיר יהודית    היא חזרה להיות עיר יהודית ב-538 לפנה"ס בעקבות הצהרת כורש והייתה עיר יהודית עד לחורבנה של...
צבי גיל
צבי גיל
אם ביבי נתניהו ייכנס להיסטוריה זה יהיה על שהוא הצליח לא רק להקים ולקיים ממשל גרוטסקי, נלעג, מטורלל ומעורר חלחלה, אלא להשליט ממשל מעוות זה באמצעות הדמויות הנלעגות שבו והמדינית העקומ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il