|
|
טנוס. חקירה חשאית [צילום: איל יצהר/גלובס]
|
|
|
|
|
יחידת יהלום - הנחשבת לעילית שביחידות החוקרות, מחזיקה מידע מודיעיני נפיץ נגד איל ההון סובחי טנוס וגורמים הקשורים בו ולעסקיו. כך נודע ל-News1. בשלב זה פועלת היחידה בעיקר במישור המודיעיני ותוך שיתוף פעולה עם אגף החקירות של מע"מ - שמקיים חקירה נגד סובחי טנוס.
סובחי טנוס עומד בראש קבוצת חברות הפועלות בעיקר בענף התשתיות והבניה. קבוצתו נחשבת לאחת הגדולות בישראל. היקף פעילות הקבוצה בישראל ובחו"ל נאמד במיליארדי ש"ח בשנה. קבוצתו משמשת כקבלן ביצוע לחברות גדולות בישראל, בהן שיכון ובינוי ואשטרום.
יחידת יהלום, בראשה עומד אהרון עוז, כוללת עשרות חוקרים בעלי אוריינטציה כלכלית-משפטית שהוכשרו כמפקחים-חוקרים. היחידה פועלת תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמי האכיפה האחרים, בכלל זה משטרת ישראל, הרשות לאיסור
הלבנת הון וגופי אכיפה נוספים. היא מתמקדת בטיפול בתיקי פשיעה מאורגנת ובגורמים הקשורים בהם. היחידה הוקמה במטרה להאבק בעבירות מס המבוצעות בזיקה לפשיעה חמורה במסגרת פעילותם של ארגוני פשיעה.
על-פי המידע המודיעיני, בין קבוצת סובחי טנוס לבין ארגון הפשיעה חרירי מתנהלים עסקים אסורים, כולל הפעלת עובדים פלשתינים באופן הנוגד את החוק. בין היתר, על-פי החשד, שיטת העסקת עובדים (שבח"ים) מתנהלת באופן המאפשר לכמה גורמים - הנמנים עם ארגון הפשיעה חרירי - לקבל כספים באופן תרמיתי ולהלבין הכנסות. כמו-כן נעשה שימוש בגורמים מסוכנים לסחיטת כספים מאנשי עסקים. בגין אחד המקרים התקיימה חקירה, שנסגרה בהעדר ראיות מספיקות להגשת כתב אישום (הוגש ערר על הסגירה).
סובחי טנוס מכחיש מכל וכל את החשדות נגדו ונגד קבוצתו. לדבריו, לא מתנהלת נגדו שום חקירה והוא אינו חשוד במאומה.
