תומר שוחט, יחד עם כמה ממקורביו, פועל להוצאת כספים שלא כדין משותפות שבה חברים כ-200 משקיעים. השותפות U-Trend New York Investment L.P מחזיקה בכשליש ממלון במנהטן (פרויקט מנהטן), ששוויו נאמד בכ-15 מיליון דולר (נטו, לאחר ניכוי הלוואות). יתר המניות בפרויקט מוחזקות על-ידי חברת אאורה הרשומה למסחר בבורסה בתל אביב ועל-ידי קבוצת בן-ציון סוקי.
שוחט השתלט על ניהול השותפות בעקבות התאבדותו של הברוקר נפתלי מנדלוביץ'. שוחט עושה בשותפות כבתוך-שלו, נוגס ברכושם של המשקיעים ומעצים את רכושו על חשבונם. עד עתה הוציא שוחט מהשותפות כ-1.350 מיליון דולר למימון "ההגנה" כביכול על האינטרסים של השותפות, דבר שנגס משמעותית בשווי ההשקעה של השותפות שחלקה בנכס מסתכם בכ-5 מיליון דולר. ההוצאות כוללות החזר הוצאות לשוחט עצמו, לרבות: אירוח נסיעות וטיסות לחו"ל וכו'.
ל-News1 נודע, כי שוחט, הפועל-כנאמנם כביכול של 200 המשקיעים (חלק גדול מהם קשישים), וזאת באמצעות חברת פרויקט בניין במנהטן נ.י ניהול בע"מ, מציג עצמו כמי שפועל לשמירה על זכויותיהם בפרויקט (בין השותפים במלון קיים מאבק על ניהול המלון). ואולם מתברר, כי שוחט פועל באופנים שונים כדי להוציא כספים מהשותפות ובדרך זו לדלל את חלקם הכלכלי של המשקיעים בעלי הזכויות כאמור בפרויקט. הפעילות מבוצעת תוך
ניגוד עניינים שממנה יוצא נשכר בעיקר תומר שוחט עצמו.
נודע, כי אחת השיטות המופעלות על-ידי שוחט ומקורביו היא "סידור" הלוואות לשותפות בריבית של 300%!!!, למימון, כביכול, של פעולות משפטיות ואחרות לשמירה על חלקם של המשקיעים בשותפות (המחזיקה כאמור כשליש במלון). בפני News1 הוצגו מסמכים המעידים על שיטת הפעולה, המעלה חשד לעבירות פליליות. באחד מהם נקבע מפורשות:
-
ההלוואה שהועברה עד ליום 14 באוגוסט, 2014 (או עד מועד מאוחר יותר, באישורו של השותף הכללי), תישא ריבית בגובה של 300% (ללא קשר למשך התקופה בה הועמדה ההלוואה) ולא תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, למט"ח או למקור הצמדה אחר כלשהו. משמעות הריבית הנ"ל היא שהמלווה זכאי לקבל את קרן ההלוואה ושלוש פעמים סכום הקרן.
נודע, כי הכספים ניתנים על-ידי מקורביו של שוחט, שנהנים מהריבית המופקעת והבלתי חוקית. כידוע, החוק בישראל אוסר גביית ריבית בשיעור העולה על-כמה עשרות אחוזים בשנה. שוחט לא טרח ליתן למשקיעים גילוי נאות מיהם הגורמים המספקים את ההלוואות והאם יש לו עימם קשרים אישיים ו/או עסקיים. כמו-כן, שוחט טרם הציג בפני המשקיעים מתווה לפעולה, שיבטיח שרכושם לא יתכלה במאבק המשפטי שהוא יוזם.
נודע, כי הכספים הניתנים כהלוואות משולמים כשכר והוצאות עבור שוחט עצמו, וכן לגורמים שונים שאותם מפעיל שוחט - הפועלים, על-פי דיווחיו של שוחט, להגנה על זכויותיהם המשפטיות והכלכליות של אותם משקיעים. דא-עקא, בפועל, ובדרך זו, "נוגסים" שוחט ומקורביו, נותני ההלוואות בריבית הפלילית לכאורה, ברכושם של אותם 200 משקיעים - מבלי שלאלה תהא האפשרות המעשית לשלוט בתהליכים.
