איש עסקים ישראלי ידוע (ש') העביר לעצמו סכומי כסף גדולים הנאמדים במיליוני דולרים מחברה הרשומה באפריקה לשורה של חשבונות בבנקים בכמה ממדינות אירופה ובמדינות אחרות. כך נודע ל-News1. הכספים שימשו לרכישת נכסים פרטיים ולשימושים נוספים הן בישראל והן באירופה.
נודע, כי הכספים הועברו גם בשנים האחרונות לשורה של חשבונות בנק באירופה, בהם לצרפת, וכן לטוניס. חלק מהחשבונות מנוהלים רשמית על ידי-חברו (מ'), המתגורר באירופה (אף הוא ישראלי), לטובת ש'. חלק מהכספים מוחזקים באמצעות חשבונות נאמנות, לטובת ש' ולשימושים על-פי הוראותיו.
המדובר בהעברות כספיות שבוצעו במשך שנים רבות - חלק ניכר מהן בגובה עשרות אלפי דולרים, כל העברה, תוך הפרה של חוקי המס בישראל ובמדינות אירופה. המידע הרב מתועד. סכומי כסף גדולים הנאמדים אף הם במיליוני דולרים הוצאו מזומנים.
כך לדוגמה, מאות אלפי דולרים הועברו לחשבון ב-ASopak group sa, tunis international bank. כמו-כן נודע, על העברות כספים גם לפיראוס בנק לחשבונה של ידידתו של ש', ששמה הוא ג׳והנה.
יודגש, כי גם ש', החייב דיווח גם בישראל, וגם חברו מ', נמנעו מדיווח לרשויות המס בישראל על קיומם של כספים אלה, החייבים במס ולמצער בדיווח כדין. כספים אלה "שמורים" גם עתה, בלא שניתן לגביהם גילוי כחוק.
