|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?

ישראלי הסליק מיליונים באמצעות בנק בתוניס

איש עסקים ישראלי (ש') הסתייע בחברו הקרוב (מ') העביר לעצמו מיליוני דולרים תוך שימוש בשורה של בנקים אחד המרכזיים שבהם: בנק בתוניס העברות הכספים לא דווחו לרשויות המס בישראל
03/02/2016  |   יואב יצחק   |   חדשות   |   תגובות
[צילום: פלאש 90]

ביום 29.01.16 חשפנו כאן כי "ישראלי הסליק כספים מאפריקה לאירופה". ברשות המיסים כבר החלו במסע "הניחושים" בשאלה במי מדובר. ל-News1 נודע, כי הישראלי (ש'), המוכר כאיש עסקים גם בתחום המזון, השתמש גם בשנים האחרונות בבנק בתוניס כמסלקה מרכזית להעברת מיליוני דולרים מחברה שבניהולה עסק באפריקה.

ש' הוא איש עסקים ידוע. היקף נכסיו הפרטיים, כולל עסקי מזון, וכן אלה שלא דווחו, נאמד ב-80-60 מיליון דולר לפחות.

נודע, כי הכספים הועברו לחשבונות בנק המנוהלים ו/או מצויים בחזקתו של ישראלי אחר (מ'), חברו של ש'. בפועל, הכספים יועדו מראש ואף שימשו כמסלקת כספים עבור ש', ממנה הוצאו הכספים לרכישת נכסים פרטיים ו/או לשימושים אחרים.

הכספים הועברו והוסלקו בלא שניתנו דיווחים לרשויות המס בישראל ו/או בצרפת ו/או במדינות אחרות בהן מתחייב תשלום מס. המדובר בסכומי כספי גדולים ובהעברות שבוצעו עד שנת 2014 כמעט מדי חודש, באופן סדרתי ובעייתי, תוך הפרת חוקי המס בישראל ובאירופה, לרבות החוק לאיסור הלבנת הון.

להלן כמה דוגמאות להעברות שבוצעו לחשבון בבנק FMA International trading, Tunis International Bank Tunis:

  • העברה בסך 50,000 דולר ביום 02.09.10;
  • העברה בסך 60,000 דולר ביום 03.05.11;
  • העברה בסך 60,000 דולר ביום 14.06.11;
  • העברה בסך 100,000 דולר ביום 04.07.11;
  • העברה בסך 300,000 דולר ביום 21.05.07.

מ', שותפו של ש' לעבירות המס, עוסק בצרפת בשיווק תרופות שפג תוקפן וזאת באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התקנות באירופה ובארה״ב. ש' ו-מ' פועלים תוך זהות אינטרסים ומשתפים פעולה בעסקים נוספים.

ש' סירב להגיב לגופו של עניין. מ' נמנע ממתן תגובה.

תאריך:  03/02/2016   |   עודכן:  03/02/2016
יואב יצחק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
ישראלי הסליק מיליונים באמצעות בנק בתוניס
תגובות  [ 5 ] מוצגות   [ 5 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
אתי שמואל
3/02/16 10:43
2
רמץ
3/02/16 11:21
3
איקס
3/02/16 11:26
4
דניאל נכון
3/02/16 11:48
5
מזרחי
3/02/16 13:20
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
מחקר שנערך בפקולטה לרפואה בטכניון ובמרכז הרפואי "כרמל" מגלה קשר מובהק בין שימוש בטלפון סלולרי לפגיעה באיכות הזרע של המשתמש. גברים המדברים בטלפון הסלולרי במשך יותר משעה ביום מכפילים את הסיכון של פגיעה בריכוז הזרע.
03/02/2016  |  איציק וולף  |   חדשות
"מה שיכול למנוע סגירת עסקים זו קידום הצעת החוק לתשלום שוטף פלוס 30. הממשלה לא צריכה להשקיע תקציבים, מספיק שתשלם בזמן ותוכל למנוע סגירת שליש מהעסקים הקטנים", כך אמר ח"כ יצחק וקנין בדיון אתמול (יום ג', 2.2.16) בוועדת הכלכלה של הכנסת שציינה את יום אתגרי המחר בתעסוקה.
03/02/2016  |  מירב ארד  |   חדשות
דיילת קרקע בנמל התעופה בן-גוריון חשודה בשותפות בהברחת מזוודות המכילות ארגזי סיגריות לתוך שטח ישראל. הדיילת נעצרה על-ידי יחידת סמים ומכס בנמל התעופה ושוחררה בתנאים מגבילים בבית משפט השלום בראשון לציון.
03/02/2016  |  איציק וולף  |   חדשות
ארגון חמאס הודה (יום ד', 3.2.16) כי שניים מאנשיו נהרגו בקריסת מנהרה שנחפרה במרכז רצועת עזה. הודעה על כך נמסרה על-ידי גדודי עז-א-דין אל קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס.
03/02/2016  |  איציק וולף  |   חדשות
כל אימת שעו"ד יוסי שגב מאומת ומעומת עם עובדות המוכיחות את טענת המאשימה (המדינה - ח'מ'), הוא אינו מספק הסברים מספקים אלא חוזר על סיסמאותיו ופלפוליו, תוך ניסיונות הסטת ההליך (הפלילי) מליבת הבירור העובדתי אל דרכים צדדיות. אל מול הערפל והעשן שמפזר שגב עומדים כמגדלור מאות המסמכים מזמן אמת הזועקים את האמת הניצחת מעל דפיהם - כי שגב ומשרדו היו באי-כוחה של ליז הרדי המנוחה במלוא מובן המילה ללא כל הסתייגות, וכי היא זו אשר שילמה להם את התקבול, נשוא הדיווח", בלשון קשה זו תוקפת רשות המיסים את עו"ד יוסי שגב בסיכומים שהגישה אתמול (ב') לשופטת יעל פרדלסקי מבית המשפט השלום בת"א, בתיק הפלילי שהיא מנהלת נגד שגב מזה כארבע שנים.
03/02/2016  |  חן מענית  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יוסף אורן
יוסף אורן
מתחילה התכוונה המחברת לכתוב רומן רב-דורי על משפחה המתמודדת עם משבר האקלים הפוקד את כדור-הארץ בעיירה צפונית אחת, ורק משום שלא הצליחה לממש את התוכנית המקורית, החליטה להעלים את כישלונ...
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
היהודים היוו רוב בעיר למעלה מ-1,000 שנים מהמאה ה-10 לפנה"ס עד 70 לספירה ומ-1850 עד היום - בסה"כ 1188 שנים
אלי אלון
אלי אלון
בעוברי ברחוב צד את עיני נוסחו המוזר של שלט הרחוב שמופיע עליו הכיתוב הבא בלבד: "דוד סמילנסקי פקיד ועסקן, מנהל מחלקת המים בעיריית תל אביב"    משום אין אזכור בשלט ולו ברמז לעובדת היותו...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il