|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

שר בממשלת אוגנדה משתף פעולה <br>עם ישראלים בעבירות הלבנות הון

שר המדע בממשלת אוגנדה, ג'ים מוהווזי, שהודח בעבר מתפקידו כשר הבריאות בממשלת אוגנדה, בגלל שחיתות, מסייע לישראלים להוציא במרמה כספים מחברה הפועלת באוגנדה תמורת זאת הוא מקבל שלמונים בגובה של מאות אלפי דולרים
15/04/2016  |   יואב יצחק   |   חדשות   |   תגובות
מוהווזי, גזל ומרמה [צילום: יוטיוב]

ישראלי הסליק מיליונים באמצעות בנק בתוניס
יואב יצחק
איש עסקים ישראלי (ש') הסתייע בחברו הקרוב (מ') * העביר לעצמו מיליוני דולרים תוך שימוש בשורה של בנקים * אחד המרכזיים שבהם: בנק בתוניס * העברות הכספים לא דווחו לרשויות המס בישראל
לרשימה המלאה

ג'ים מוהווזי (Jim Muhwezi), המכהן בתפקיד שר המדע בממשלת אוגנדה, משתף פעולה עם כמה ישראלים להוציא במרמה כספים מחברה הפועלת באוגנדה בתחום הכספים, ומרכז עסקיה הוא בקמפלה, עיר הבירה. כך נודע ל-News1.

נודע, כי מוהווזי מסייע לאותם גורמים הפועלים באוגנדה למשוך מהחברה, במרמה ובתחבולה, מאות אלפי דולרים בשנה. תמורת זאת הוא "זוכה" לקבל נתח מהכספים בגובה הנאמד במאות אלפי דולרים. חלק מהכספים מועברים לבני משפחתו, ובהם לגיסו, בוב קבונארו. הוצאת הכספים מבוצעת תוך עבירות פליליות, לרבות אלה האוסרות הלבנת הון. המדובר בעבירות פליליות להן יידרשו, ככל הנראה, רשויות החקירה בישראל, באוגנדה ובצרפת.

הכספים המוצאים במרמה על-ידי כמה ישראלים ושותפיהם לעבירות - זהותם המלאה ומסמכים מפלילים שמורים במערכת News1 - מועברים בחלקם לחו"ל (צרפת, תוניס), תוך ניצול ושימוש בלתי חוקי של בנק מרכזי באוגנדה (ראו גם: ישראלי הסליק מיליונים באמצעות בנק בתוניס). סכומי כסף גדולים נמשכו בנוסף מקופת החברה והועברו במזומנים, בחלקם לישראל. בסך-הכל הוצאו כשמונה מיליון דולר לפחות, שלא כדין, במשך כעשר שנים.

מוהווזי הסתבך בעבר בפרשת שחיתות. מחמת זאת הוא הודח בעבר מתפקידו כשר הבריאות בממשלת אוגנדה, נכלא למאסר בפועל, אך הוא הוחזר שנים לאחר מכן לתפקיד שר עקב קשריו האישיים עם בכירים בצמרת אוגנדה. עתה, עם חשיפת מעשיו, הוא עלול שוב להסתבך בפלילים ולאבד את מעמדו ותפקידו.

תאריך:  15/04/2016   |   עודכן:  16/04/2016
יואב יצחק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
שר בממשלת אוגנדה משתף פעולה עם ישראלים בעבירות הלבנות הון
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
תשאלו את הקונסול
16/04/16 01:23
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
ח"כ חיים ילין, המתגורר בעוטף עזה, מאשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת שר הביטחון משה יעלון באי-קיום את הבטחתם לתושבי הדרום.
15/04/2016  |  איציק וולף  |   חדשות
היום לפני 14 שנים, במהלך מבצע "חומת מגן", נתפס בשכונת אל-טירה ברמאללה מפקד ארגון התנזים, מרואן ברגותי.
15/04/2016  |  מחלקה ראשונה  |   חדשות
ארכיון המדינה משדרג בימים אלה את אתר האינטרנט שלו, ומעלה מסמכים היסטוריים רבים. כעת נמצא האתר בהרצה והתקלות אמורות להסתדר אחרי הפסח. עד הקיץ הקרוב צפוי האתר להיות גמיש עם ממשק מותאם לשימוש בסמארטפונים.
15/04/2016  |  עידן יוסף  |   חדשות
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פנה אל היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בבקשה שיבחן האם הדברים שאמר אתמול ח"כ ג׳מאל זחאלקה בראיון לאתר חדשות פלשתיני בעזה, הם בבחינת הסתה האסורה בחוק.
15/04/2016  |  איציק וולף  |   חדשות
מדד המחירים לצרכן רשם בחודש מארס ירידה של 0.2% והגיע לרמה של 98.1 נקודות, כך הודיעה היום (ו') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למס"). המדד ללא דיור רשם ירידה חדה יותר של 0.4%.
15/04/2016  |  עמירם ברקת  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
היהודים היוו רוב בעיר למעלה מ-1,000 שנים מהמאה ה-10 לפנה"ס עד 70 לספירה ומ-1850 עד היום - בסה"כ 1188 שנים
טובה ספרא
טובה ספרא
תקופה מסוכנת עם פוטנציאל לעימותים, פעולות טרור ופתיחת חזית חדשה במלחמה. ייתכן אובדן חיים, בעיקר בפעולות הומניטריות. המערכה נמשכת והסכנה מתגברת. הרבה מילים חשובות לזמנים הקרובים שעי...
אלי אלון
אלי אלון
בתי העלמין הקיבוציים, לרוב מטופחים ומגוננים בצמחי ושיחי נוי ובעצים מצילים    בסך-הכל ניתן לקבוע כי בתי העלמין הקיבוציים מטופחים יותר מאשר בתי עלמין אחרים
איתן קלינסקי
איתן קלינסקי
את תבונתו של קהלת יש להפעיל באלו הימים, כשאנחנו מנהלים את המלחמה הצודקת נגד החמאס הרצחני והאכזרי, שרצח ביום שבת בתשרי תשפ"ד 1,400 יהודים, אנשי עמל ובני נוער שחגגו, ושכל "חטאם" בעינ...
עמנואל בן-סבו
עמנואל בן-סבו
עם שלם עוטה מסכה כדי להסתיר את היגון והצער, להסתיר את החרפה והבושה, להסתיר את הכאב והגעגוע, להסתיר את החוסר הנורא, את השבר שהיה כחרס הנשבר
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il