יחידת להב 433 תעביר בימים הקרובים לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בחשד למרמה רחבת היקף שביצעו יועצים חיצוניים וספקים שהועסקו בפרויקטים שונים של חברות ממשלתיות ולקוחות ציבוריים. כך מסרה (יום א', 22.5.16) המשטרה.
ראשית החקירה בתלונה שהגישה
רכבת ישראל, בחשד לפיו יועץ חיצוני של הרכבת בתחום המטבחים התעשייתיים, פעל לקידום ענייניו של ספק מסוים במכרז, תמורת עמלה מאותה ספק. החקירה העלתה, אומרת המשטרה, כי מדובר בשיטה הנהוגה בקרב יועצים וספקים נוספים בתחום זה.
החקירה הגלויה החלה ביוני 2015, עם מעצרם וחקירתם של מספר יועצים וספקים חשודים. בסכך הכל נחקרו עשרות מעורבים, חלקם באזהרה, בוצעו חיפושים, נתפסו ונבחנו מסמכים ומוצגים רבים ובוצעו מגוון פעולות חקירה וכן נתפסו נכסים, רכוש וחשבונות בנק לצורכי בקשת חילוט.
מממצאי החקירה עולה, לדברי המשטרה, כי מספר חברות ייעוץ בתחום המטבחים התעשייתיים, אשר נשכרו על-ידי גופים שונים, בהם גופים ציבוריים וממשלתיים, חברו לבעלים ומנהלים בחברות המספקות שירותים בתחום זה והונו בצוותא את מי ששכרו את שירותיהם. היועצים פעלו באופן שיטתי לגביית עמלות מספקים בתמורה לקידום בחירתם לביצוע פרויקטים, כמובן תוך הסתרת עובדה בו ממזמיני העבודות.
בסיומה של החקירה התגבשה תשתית ראייתית לביצוע שורת עבירות ובהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד,
הלבנת הון ועבירות נוספות על-ידי עשרה חשודים - יועצים וספקים. בעניינו של אחד היועצים גובשה גם תשתית ראייתית לביצוע עבירות שוחד והפרת אמונים, ובעניינו של אחד הספקים גובשה תשתית ראייתית לביצוע עבירת שוחד.
