|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
תמר פטרוליום: חברה עסקית או בית חרושת לג׳ובים?
כתיבת המומחים
המדריך המלא להלבנת שיניים

אישום: פעילות מאורגנת לעבירות מס

קבלן כוח אדם מרהט מואשם שנטל חלק בהתארגנות עבריינית שהוציאה חשבוניות פיקטיביות ב-34 מיליון שקל וביצעה הלבנת הון ב-39 מיליון שקל
28/06/2016  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
סיפק עובדים לחקלאות [צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90]

קבוצה מתוחכמת של עבריינים פעלה בצורה מאורגנת לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים - טוענת המדינה בכתב אישום שהוגש (23.6.16) לבית המשפט המחוזי בירושלים.

כתב האישום הוגש נגד מוסא אבו-מדיגם, קבלן כוח אדם לענף החקלאות מהעיר רהט. לטענת המדינה, אבו-מידגם יצר קשר בתחילת העשור הנוכחי עם קבוצה בראשותו של אוסמה אבו-כאטר, אשר פעלה במבנה היררכי מסודר של מארגני הפעילות ומבצעיה בשטח, ואשר אף העסיקה אנשי קש שנרשמו כבעלי החברות שהנפיקו את החשבוניות הפיקטיביות שבמרכז הפעילות. משפטיהם של חברי קבוצה זו נמצאים בעיצומם.

המדינה טוענת, כי פעילות זו הניבה חשבוניות פיקטיביות בסך 34 מיליון שקל, אשר הוצאו על שם מספר חברות תוך יצירת מצגי שווא כאילו מדובר בחברות פעילות. חשבוניות אלו אפשרו התחמקות ממס הכנסה במלוא היקפן והתחמקות ממע"מ בסך 5 מיליון שקל. לפיכך, מייחסת המדינה לאבו-מדיגם גם הלבנת הון בסך 39 מיליון שקל. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד אורי שפיגל, ליאת בכור, יונתן גולן ועדי בובליל.
ת"פ 49932-06-16, מדינת ישראל נ' מוסא אבו-מדיגם ואח' / כתב אישום
קבלן כוח אדם מואשם בעבירות מס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים

תאריך:  28/06/2016   |   עודכן:  28/06/2016
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
אישום: פעילות מאורגנת לעבירות מס
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
היקף הנזקים לחקלאים מתחילת השנה עומד על למעלה מ-171 מיליון שקלים - כך עולה (יום ג', 28.6.16) מסיכום נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות. עיקר הנזק נגרם לגידולי הירקות ולגידולי הפירות. נזקים משמעותיים נוספים נגרמו לגילוי הפלחה ולגידולי ההדרים.
28/06/2016  |  מירב ארד  |   חדשות
אלביט מערכות ביצעה לאחרונה ניסוי מוצלח לשיגור טורפדו ממערכת ה-Seagull כלי שייט בלתי מאויש רב משימתי (כשר"מ). הניסוי, שבוצע באזור חיפה, הוכיח את יכולותיה של המערכת להתקין ולשגר טורפדו נגד צוללות, בנוסף ליכולותיה לבצע משימות ימיות, כגון הגנה על אזורים רגישים וכלי שייט חיוניים כנגד איומי מוקשים ימיים וצוללות.
28/06/2016  |  מירב ארד  |   חדשות
בית המשפט המחוזי מרכז קבע (יום ג', 28.6.16), כי שמעון קופר רצח את אשתו הראשונה, אורית קופרשמידט, בינואר 1994 ואת אשתו השלישית, ג'ני מור-חיים, באוגוסט 2009. בתיק דנים השופטים מנחם פינקלשטיין, ליאורה ברודי ורמי אמיר.
28/06/2016  |  איתמר לוין  |   חדשות
83 שנים לאחר שנקבעה בידי ממשלת המנדט הבריטי, פקודת העיתונות בדרך לביטול. משרד הפנים הפיץ (יום ג', 28.6.16) תזכיר חוק לביטול הפקודה, העוסקת בעיקרה במתן רישיון להוצאת עיתון ובאפשרות הנתונה למדינה לסגור עיתונים.
28/06/2016  |  איתמר לוין  |   חדשות
ארגון 'מילואימניקים בחזית' השיק (יום ב', 27.6.16) את קמפיין "הציידים של שוברים שתיקה" במסגרתו הופק סרטון המציג לראשונה עדויות של לוחמים המתארים כיצד מיד לאחר מבצע 'צוק איתן' פנו אליהם מארגון 'שוברים שתיקה' והפעילו עליהם מכבש לחצים למסור עדות, תוך שלטענתם נציגי הארגון לא הציגו בצורה גלויה את מטרות הארגון ופעילותו בפניהם.
28/06/2016  |  מירב ארד  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
מנחם רהט
מנחם רהט
נס הצלת עם ישראל משואה זוטא, תחת נחילי הכטב"מים והטילים שנשאו מטעני מוות נוראים, אינו פחות מנסי הקמת המדינה וששת הימים, ויש אומרים שמדובר בנס בסדר גודל תנכ"י
ציפי לידר
ציפי לידר
למרבה האירוניה, בתו של פרעה היא שהצילה אותו ובסופו של דבר פרעה בכבודו ובעצמו גידל את משה בארמונו, וסלל את הדרך לגאולה    האדם חושב, והאלוקים צוחק
רון בריימן
רון בריימן
יש לעודד השתתפות של ארצות הברית ושל "העולם הנאור" בחיסול בפועל של הפצצה האירנית המאיימת על העולם כולו, לרבות על הצ'מברליינים האירופיים, ולא רק על ישראל
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il