|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
מיכי קסטנבאום
חלוק מגבת לילדים
קבוצת ירדן
איך רוכשים ביטוח נסיעות לחול הכי זול ?

בנק הפועלים מזהיר משפחת קרוק: <br>נסגור חשבונות בחשד להלבנת הון

בני משפחת קרוק מסרו דיווחים כוזבים ו/או מטעים בסיועו של רו"ח מייקל סילבר בעקבות חשיפת המידע הבעייתי ב-News1 החלו משקיעים לנטוש את משרדו של רו"ח סילבר, מחשש שרשויות המס ישימו ידם עליהם
09/07/2016  |   יואב יצחק   |   חדשות   |   תגובות

בנק הפועלים שב ודורש מהאחים קרוק מידע מאומת בחתימת עורך דין ונוטריון בדבר ההליכים הפליליים נגדם בחו"ל בכלל ובדרום אמריקה בפרט. כך נודע ל-News1. על-פי החשד, האחים מקסים קרוק ומארק קרוק, יחד עם בני משפחה נוספים, ניהלו מערכת סבוכה של הלבנת הון. ההצהרות הכוזבות ו/או המטעות בישראל שנמסרו לבנק הפועלים ולגורמים נוספים, ניתנו באמצעות כמה גורמים, ובראשם רו"ח מייקל סילבר.

הדרישה הופנתה למקסים קרוק ולמארק קרוק, לאחר פגישה שהתקיימה עם נציגיהם ביום 16.06.16. במכתב מיום 29.06.16 ששוגר אל נציגי משפחת קרוק הוזהרו האחים, כי אם הבנק לא יקבל עד 31.07.16 טופס חתום בדבר ההצהרות הנדרשות, "לא נוכל לאפשר המשך פעילות בחשבון". סגירת חשבון מטעמים אלה, מחייב את בנק הפועלים לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ולרשויות המס.

המדובר במיוחד בחשבונה של חברת Eagle overseacs properties inc המצויה בבעלות האחים קרוק, המנהלת חשבון בישראל. מידע שהובא בפני בנק הפועלים מגלה, כי הצהרות שניתנו בעבר התגלו כחסרות נפקות. כך, לדוגמה: האחים קרוק טענו לבעלות על נכסים בחו"ל שהוחזקו בנאמנות, למרות שחלק מאותם נכסים חולט במסגרת החקירות וההליכים המשפטיים שהתנהלו נגדם בחו"ל.

הפנייה הנוספת אל האחים קרוק בוצעה נוכח מידע חדש שהובא לידיעת הבנק, ולפיו נגד האחים קרוק מתנהלות חקירות פליליות בחו"ל, ובמיוחד בדרום אמריקה, בחשד להלבנת הון בהיקף כספי גדול. במסגרת החקירות חילטו רשויות התביעה בדרום אמריקה כספים ונכסים בשווי של כ-100 מיליון דולר מכספי משפחת קרוק.

כפי שחשפנו כאן, האחים קרוק מיוצגים בישראל במשך שנים רבות באמצעות רואה החשבון מייקל סילבר, העומד בראש הסניף הישראלי של חברת stonehage fleming. חברה זו עוסקת במתן ייעוץ למשפחות אמידות. רו"ח סילבר התבקש מספר פעמים על-ידי בנק הפועלים למסור מידע פרטני בנוגע לאחים קרוק, לרבות בדבר אחזקות במניות ובחשבונות כספיים. אך מטעמים שונים בחר סילבר למסור מידע מטעה, וזאת בניסיון לטשטש טרנזקציות (העברות) שבוצעו באופן בלתי תקין במניות שהחזיקו האחים בשורה של ישויות משפטיות.

רו"ח סילבר עושה שימוש לרעה בסניף הישראלי של חברת stonehage fleming לייצוג לקוחות נוספים באופן המעורר שאלות. סילבר מסייע ללקוחות נוספים, בין היתר, בטשטוש זהויות ובהסתרת נכסים תחת ישויות משפטיות שונות, וזאת במטרה לאפשר להם להתחמק מתשלום מיסים בישראל. בעקבות חשיפת המידע הבעייתי ב-News1 החלו כמה משקיעים לנטוש את משרדו של רו"ח סילבר, מחשש שרשויות המס ישימו ידם עליהם. במקביל החלו גורמי מודיעין ברשות המיסים לגלות עניין בפרשה זו.

תאריך:  09/07/2016   |   עודכן:  10/07/2016
יואב יצחק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
בנק הפועלים מזהיר משפחת קרוק: נסגור חשבונות בחשד להלבנת הון
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
קוריאה הצפונית שיגרה הלילה (יום שבת, 9.7.16) טיל בליסטי מצוללת. כך נמסר בהודעה שפרסם צבא קוריאה הדרומית. לטענת צבא קוריאה הדרומית, הטיל הבליסטי נורה מצוללת, אך כשל כשהיה עוד במעופו. המדובר בניסוי ה-7 במספר מאז חודש אפריל 2016.
09/07/2016  |  מירב ארד  |   חדשות
שבוע טראומטי עבר על ארה"ב שמנסה להתאושש בעקבות ירי השוטרים בשני אזרחים שחורים והרצח המתוכנן של חמישה שוטרים לבנים. במהלך הלילה (יום שבת, 9.7.16) יצאו אלפים לרחובות הערים במחאה על גזענות המשטרה כלפי האזרחים השחורים במדינה. הפגנות גדולות התקיימו במספר מוקדים - בין היתר בפניקס שבאריזונה, באטלנטה שבג'ורג'יה, בבאטון רוז' שבלואיזיאנה ובמקומות נוספים.
09/07/2016  |  מירב ארד  |   חדשות
מארגני הגלרת הלוטו הודיעו (יום ו', 8.7.16) כי נמצא זוכה יחיד בהגרלה, מאז שחולק הפרס בחודש מארס האחרון. הזוכה שהפך בן לילה למולטי מיליונר, מגיע מאינדיאנה. הוא יגרוף לכיסו סכום אסטרנומי של 540 מיליון דולר.
09/07/2016  |  מירב ארד  |   חדשות
חברת ג.ש.מ אור בר-שיר, מפעילת תחנת הדלק בצומת קסטינה, תובעת מסונות 3 מיליון שקל, בטענה להפרת ההסכם ארוך-השנים ביניהן.
09/07/2016  |  יצחק דנון  |   חדשות
חברת אור-הד מבקשת (7.7.16) מבית המשפט המחוזי בתל אביב לבטל את זכייתה של חברת מלגר במכרז של נתיבי ישראל להקמת מינהלת מיגון אקוסטי דירתי. אור-הד מבקשת מבית המשפט לקבוע כי היא הזוכה במכרז.
09/07/2016  |  יצחק דנון  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דרור אידר
דרור אידר
כיצד התקיימנו בעולם חסר התגלות, בגיא צלמוות של לאומים, נתונים לסכנת השמדה? מגילת אסתר הכינה אותנו לעולם כפי שמוכר כיום, שבו מוכרחים לתמרן בסבך הפוליטיקה העולמית כדי להשיג את הבסיס:...
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
הסבר אפשרי למחדל המבצעי של ה-7 באוקטובר; הניצחון האמריקני במלחמת העצמאות בקרב יורקטאון שבווירג'יניה בשנת 1781; כיבוש גשר הדנובה ליד וינה בשנת 1805; כשלון נפוליאון ברוסיה בשנת 1812;...
יואב יצחק
יואב יצחק
אורנשטיין חשוף עתה לבדיקה/חקירה פלילית בשל שיחותיו עם אפי נוה בהן ביקש מנוה לפעול למינויו לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב    מידע שהובא ל-News1 מלמד, כי המעשים של גרטלר-גרטנר באפריק...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il