|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?

החשד: סניף stonehage fleming <br>בישראל סייע ללקוחות להלבין כספים

מידע המעלה חשדות חמורים הגיע לידי גורמים ברשות לאיסור הלבנת הון על-פי החשד, רו"ח מייקל סילבר, העומד בראש הסניף בישראל, הוא שנטל בכך חלק פעיל, במיוחד עבור האחים מקסים קרוק ומארק קרוק
17/09/2016  |   יואב יצחק   |   חדשות   |   תגובות
[צילום: AP]

בנק הפועלים מזהיר משפחת קרוק: נסגור חשבונות בחשד להלבנת הון
יואב יצחק
בני משפחת קרוק מסרו דיווחים כוזבים ו/או מטעים בסיועו של רו"ח מייקל סילבר * בעקבות חשיפת המידע הבעייתי ב-News1 החלו משקיעים לנטוש את משרדו של רו"ח סילבר, מחשש שרשויות המס ישימו ידם עליהם
לרשימה המלאה

בנק הפועלים דורש מהאחים קרוק דיווח על החקירות והחשדות נגדם
יואב יצחק
רואה החשבון מייקל סילבר המייצג את האחים קרוק בישראל סייע להם במסירת מידע מטעה ו/או כוזב בהתנהלותם מול בנק הפועלים * נגד האחים מקסים קרוק ומארק קרוק מתנהלים הליכים פליליים בדרום אמריקה ובמדינות נוספות * במסגרת החקירות נגדם חולטו סכומי כסף גדולים ונכסים בשווי כולל הנאמד בכ-100 מיליון דולר
לרשימה המלאה

סניף של חברת stonehage fleming הפועל בישראל כחלק מחברה-בינלאומית סייע ללקוחותיו להלבין כספים. כך נודע ל-News1. מידע בנושא הובא בפני גורמים ברשות לאיסור הלבנת הון. על-פי החשד, רו"ח מייקל סילבר, העומד בראש הסניף בישראל, הוא שנטל חלק פעיל בסיוע ללקוחות בהלבנת הון.

כפי שחשפנו כאן, הסניף הישראלי של חברת stonehage fleming מספק בישראל שירותים לקבוצה גדולה של לקוחות, ובראשם לאחים מקסים קרוק ומארק קרוק. על-פי החשד, האחים קרוק, יחד עם בני משפחה נוספים, ניהלו מערכת סבוכה של חשבונות ונאמנויות. מיד כשעלה חשד לעבירות, נמסרו מטעמם הצהרות כוזבות ו/או מטעות לכמה גורמים, ובהם לרשויות המס בישראל וכן לבנק הפועלים.

החשד להלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים לפחות, עלה בעקבות בדיקה שנערכה בבנק הפועלים. נמצא, כי בני המשפחה העבירו ביניהם זכויות בנאמנויות על נכסים בישראל ובחו"ל. הטרנזקציות נערכו בעיקר במטרה לחמוק מגורמי חקירה ואכיפה בחו"ל - שקיימו חקירה נגד האחים. במסגרת החקירה חילטו רשויות התביעה בדרום אמריקה כספים ונכסים בשווי של כ-100 מיליון דולר מכספי משפחת קרוק.

נודע, כי רו"ח סילבר התבקש מספר פעמים על-ידי בנק הפועלים למסור מידע פרטני בנוגע לאחים קרוק, לרבות בדבר אחזקות במניות ובחשבונות כספיים. אך מטעמים שונים בחר סילבר למסור מידע מטעה, וזאת בניסיון לטשטש טרנזקציות (העברות) שבוצעו באופן בלתי תקין במניות שהחזיקו האחים בשורה של ישויות משפטיות. רו"ח סילבר, כמו גם לקוחותיו, ניסו לנצל לרעה את מגבלותיו של בנק הפועלים - שמתקשה לבדוק ולוודא את דיווחיהם באשר לאחזקותיהם האמיתיות של בני משפחת קרוק בנאמנויות ובנכסים בחו"ל.

המידע בנושא הובא בפני בכירים בבנק הפועלים. אלה פעלו לדרוש הסברים במיוחד לגבי חשבונה של חברת Eagle overseacs properties inc, המנוהל בבנק. דא-עקא, ולאחר שהאחים קרוק שכרו את שירותיו של משרד הרצוג פוקס נאמן ושות', ולמרות החשדות החמורים שנותרו, נמנעו בבנק הפועלים ממיצוי ההליכים נגד האחים קרוק.

עתה, כאמור, הולכת ומתהדקת הטבעת סביב האחים קרוק כמו גם נגד רו"ח סילבר. רשויות המס בישראל, כמו גם הרשות לאיסור הלבנת הון, קיבלו מידע האמור לחייב פתיחת הליכים נגדם.

תאריך:  17/09/2016   |   עודכן:  17/09/2016
יואב יצחק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
החשד: סניף stonehage fleming בישראל סייע ללקוחות להלבין כספים
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
חברת Gruner Investments, הרשומה בליכטנשטיין, תובעת 4.3 מיליון שקל מעו"ד איתן גבע מירושלים.
17/09/2016  |  יצחק דנון  |   חדשות
יצחק חזן, המחזיק באיגרות חוב של חברת אורתם-סהר, מבקש (14.9.16) מבית המשפט המחוזי בתל אביב לאשר תביעה ייצוגית נגד בכירי החברה, בעקבות החשד למעילות שבוצעו בה.
17/09/2016  |  יצחק דנון  |   חדשות
היום לפני 32 שנים, מאשרת ממשלת ישראל את מינויו של בנימין נתניהו לתפקיד שגריר ישראל באו"ם, תפקידו הדיפלומטי הבכיר הראשון בשירות המדינה.
16/09/2016  |  מחלקה ראשונה  |   חדשות
יצא לאור גליונו הראשון של עלון השבת 'שיחת השבת' המזוהה עם דעות שמאל של מפלגת העבודה. העיתון ברוח "ציונית, חברתית ודמוקרטית", כלשון העומדים מאחוריו, יופץ ביוזמת קרן ברל כצנלסון בכ-50 אלף עותקים בבתי הכנסת של הציבור הדתי-לאומי והמסורתי ברחבי הארץ. אין מדובר בשבועון אלא בדו-שבועון.
16/09/2016  |  עידן יוסף  |   חדשות
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור, שלח (יום ו', 16.9.16) מכתב נוקב לשר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל על התנהלות מנכ"ל משרדו, שלמה בן-אליהו בכך שהפך לדבריו את משרד החקלאות לחברת ייבוא. זאת לאור המבוי הסתום במו"מ אליו נקלעה התאחדות חקלאי ישראל אל מול המדינה ועקב שינוי המדיניות של הממשלה שהפכה את משרד החקלאות למשרד ייבוא זאת על חשבון החקלאות המקומית.
16/09/2016  |  עידן יוסף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
חיקוי כושל של צה"ל את צבאה של גרמניה הנאצית; רב-אלוף חיים לסקוב ואלוף ישראל טל - אבות השריון של צה"ל; מיתוסים על מהלכי השריון של צה"ל במלחמות; השפעה שלילית של צה"ל, האנטי-אינטלקטוא...
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
דן מרגלית
דן מרגלית
בעצם מדוע שהח"כים לא יאשרו לעצמם פגרה? אבל לא סתם אלא ללא מגבלת זמן, לכו לפגרה, לכו ואל תשובו
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il