חברות המנהלות קרקעות בישראל בכלל ובמודיעין עילית בפרט, ביצעו הונאת ענק בפרויקטים בשכונות מתתיהו מזרח ונאות הפסגה בעיר - טוענים 14 חברים בקבוצת רכישה, המונה אלפי חרדים. הם מבקשים (28.9.16) מבית המשפט המחוזי בתל אביב למנות מפרק לחברות עימן התקשרו: BLUEHARBOR ASSETS ו-RELTOR INVESTMENTS. לטענתם, מדובר בחברות קש עלומות הרשומות במקלטי מס.

הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד אביחי ורדי ועוסקת בקבוצת הרכישה שהתאגדה בפרויקט תחת היזם "הקרן לגאולת הקרקע תכנון ופיתוח יישובים". לטענת המבקשים, מדובר במקרה בו אדם יחיד ניהל הונאה פירמידאלית בהיקף ניכר, לה נפלו קורבן אלפי משפחות שהתקשרו במערכת של הסכמים לרכישת בתים בפרויקטים. לא ידוע מה מצבן המשפטי והעסקי של חברות אלו, ובית המשפט מתבקש לתהות על טיב פעולותיהן ואף להורות על פירוקן בדרך של תפיסת נכסיהן בארץ וניהולן על-ידי בעל תפקיד (ורדי עצמו) לטובת חברי קבוצת הרכישה.

בפנייה לבית המשפט, נאמר כי אף לא אחד מחברי קבוצת הרכישה יכול לומר במדויק מה מצב רישום זכויותיו, אימתי רישומן יושלם אם בכלל, ובעבור איזו תמורה סופית. עוד נטען, כי אף חבר בקבוצה אינו יודע לומר האם הוא יזכה לראות דירה בפרויקט, שכן כל אימת שחבר קבוצה מעז לבקש מידע, הוא מסולק מקבוצת הרכישה על-ידי עו"ד משה גליק, נאמן קבוצת הרכישה.

בבקשה נאמר כי בשנים 2009-2008 החל גליק בשיווק מאסיבי של הקרקעות שברשות חברות הקש לציבור החרדי. כמעט כל הרוכשים הם אברכים שתורתם אומנותם, משפחות ברוכות ילדים ודלות באמצעים. בפני הרוכשים הפוטנציאליים הוצגו מצגים כוזבים המשקפים מחירים זולים ב-30%-20% ממחירי השוק. נכון להיום, נטען בבקשה, קיימים 1,400 רוכשים הממתינים לדירה חמש שנים בממוצע, הבנייה טרם החלה, אין להם אישורי זכויות והערות אזהרה, וכספם מנוהל בחשבונות בנק עלומים עבור חברות קש במקלטי מס שאיש אינו יודע מי בדיוק העומד מאחוריהן, והכיצד ניתן לקבל מהן מענה כלשהו.

לטענת המבקשים, פעילותו של גליק כוללת חוזים כפולים, מכירת קרקעות משועבדות, ניוד כספים ללא פיקוח בין חשבונות נאמנות, מכירת "זכויות" בשטחים מעבר לחומת ההפרדה ללא כל אפשרות ריאלית לביצוע בנייה בהם, שיווק יחידות דיור וגביית כספים על בסיס תוכניות ספקולטיביות שטרם אושרו, אי-מתן בטחונות עבור סכומים המצטברים למאות מיליוני שקלים, שחיתות פנימית במנגנון הניהול של קבוצת הרכישה, מצגי שווא וניגוד עניינים חמור. טרם הוגשו תגובותיהם של גליק והחברות.