מנהל ההשקעות מוטי בן-אריה, המקורב לשר הרווחה, חיים כץ, ולאיש העסקים קובי מימון, חשוד בהתחמקות מתשלום מיסים בעשרות מיליוני שקלים. שופטת בית משפט השלום בתל אביב, יעל הניג, שחררה אותו אמש (יום ה', 3.8.17) בערבות של 12.5 מיליון שקל.

בן-אריה מנהל את השקעותיה של קבוצת מימון באמצעות חברת יהו-בא שבבעלותו. רשות המיסים טוענת, כי בשנים 2015-2006 ניהל בן-אריה שני חשבונות בנק שהיו רשומים על שם אמו (שלביה בן-אריה) ואחותו (ניצה לוי), ואשר נכון לבסוף 2015 היו בהם 225 מיליון שקל. לדברי הרשות, רווחי ההשקעות בחשבונות אלו - 150 מיליון שקל - זרמו לכיסו של בן-אריה, אשר לא הצהיר עליהם ולא שילם מס בגינם.

בבקשתה לשחרר את בן-אריה בערבות הוסיפה הרשות, כי בידיה ראיות לכך שבאותן שנים לא היה בן-אריה רק מיופה הכוח בחשבונות - כפי שהצהיר - אלא הנהנה בהם ואף השתמש לצרכיו הפרטיים בכספים שהיו בהם. מאז 2015 בן-אריה רשום רשמית כבעלים של שני החשבונות.

בן-אריה הוא אחד החשודים בפרשת מידע הפנים בה נחקר כץ. רשות ניירות ערך חושדת, כי הוא רכש מכץ מניות במסגרת המסחר בבורסה, בתמורה לכך שבמהלך כהונתו בכנסת קידם כץ נושאים הקשורים לקבוצת הגז והנדל"ן אקוויטל של מימון, ובהם תיקון לחוק ני"ע. כץ חשוד בפרשה זו בקבלת שוחד מבן-אריה ומימון.

על-פי החשד, כץ קידם בשנת 2011 את תיקון 44 לחוק ניירות ערך, לפיו על חברה שנקלעת לפרוע את חובותיה למחזיקי אג"ח מקרב הציבור ורק לאחר מכן לבעלי השליטה. בנוסף, חוקרת הרשות חשד לפיו בן-אריה העביר לכץ בתמורה, לקידום האינטרסים של אקוויטל, טיפים ומידע על מניות.