|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך

צו מעצר בינלאומי נגד דיטר נויפרט

הצו המכונה "קוד אדום" הוצא על-ידי האינטרפול לבקשת גורמי התביעה בפקיסטן נויפרט מבוקש בגין גניבת כספים מנאמנויות שהופקדו בידיו בליכטנשטיין, ביצוע עבירות מס ומעשי מרמה שורה של גורמים בישראל ובהם יעל פרי ועו"ד אודי ברזילי מסייעים לנויפרט בניסיון להלבין עבירות פליליות וגניבה בפרשה אחרת - שאף היא מצויה בחקירה - מכספים שמקורם בעסקת נדל"ן שבוצעה בישראל
21/11/2017  |   יואב יצחק   |   חדשות   |   תגובות
דיטר נויפרט. דרוש לחקירות

פקיסטן: חקירה פלילית נגד הנוכל דיטר נויפרט שמפעיל גם ישראלים
יואב יצחק
החקירה המבוצעת בסיוע האינטרפול החלה בעקבות מידע שנחשף במסמכים שמקורם בפנמה * על-פי החשד, נויפרט ניהל כספים בנאמנויות ששימשו בחלקם למימון טרור וגנב כספים גם מנאמנויות אלה * ראש ממשלת פקיסטן נוואז שריף נאלץ להודיע על התפטרותו בגלל מעשיו המושחתים * נויפרט הפעיל בשנה האחרונה שורה של ישראלים (בפרשה שאינה קשורה לפקיסטן) בנסיון להכשיר גניבת כספים מנאמנויות ולשים ידו על נכסים, ובהם עורכי הדין: רו"ח אודי ברזלי, רונן מטרי, גל לויטה ולירון כהנא
לרשימה המלאה

צו מעצר בינלאומי הוצא נגד דיטר נויפרט ("קוד אדום"), המוכר כאחד העסקנים-הנוכלים הידועים של נאמנויות בנסיכות ליכטנשטיין. הצו ניתן לבקשת גורמי התביעה בפקיסטן נגד דיטר, מנהל Lopag, ונגד שותפיו לעבירות, דומיניק נאף ולואי אוהרי, וזאת בעקבות חקירה מקיפה, ממנה עולה כי הם נטלו חלק בגניבת סכומי עתק וביצעו עבירות של הלבנת הון, בכספים שמקורם במוסדות פיננסיים בפקיסטן.

החקירה נפתחה בפקיסטן בעקבות חשדות לפיהם גורמי ממשל בכירים בפקיסטן פעלו יחד עם דיטר נויפרט ושותפיו לעבירות, הוציאו כספים במרמה מפקיסטן לנאמנויות שנוהלו על-ידי נויפרט באמצעות חברת לופג טראסט מליכטנשטיין.

בעקבות החקירה פנו רשויות התביעה לאינטרפול וביקשו וקיבלו צווים לפיהם דיטר דרוש לחקירה ("קוד כחול"). בימים האחרונים התקדמו ההליכים: הוצא כאמור "קוד אדום" נגד נויפרט - שכמוהו כצו מעצר בינלאומי, וכן נגד כמה משותפיו לעבירות.

כפי שדיווחנו כאן, במסגרת החקירה התברר, כי דיטר נויפרט סיפק שירותים מושחתים לגורמים נוספים, ובהם: כמה אוליגרכים מרוסיה, בני משפחה קטאר המלכותית וחוסני מובארק. לאחרונה, שמו נקשר גם לאפלבי ולפרסומי "גן העדן". נגד נויפרט מתנהלות במקביל כמה חקירות בינלאומיות נוספות: בארה"ב, בלונדון, ובשוויץ.

דיטר נויפרט ביצע מעילה וגנב כספים גם מנאמנויות שהוקמו עבור ישראלים. כפי שחשפנו ב-News1, נויפרט, יחד עם רוני רוזנבלט, גנב יותר מ-10 מיליון דולר מכספים עבור נאמנויות, שהתקבלו ממכירת מקרקעין בהרצליה, בעסקה שדווחה בסכום "רשמי" של 37 מיליון דולר. יעל פרי משתפת פעולה עם נויפרט ועם רוזנבלט וזאת באופן פוגעני וזדוני נגד בני משפחתה, שהם היורשים-הנהנים מאותן נאמנויות. פרי אף מסרה בחו"ל הודעוות ותצהירים כוזבים, וביצעה פעולות כדי שיבוש הליכי חקירה ומשפט, וזאת בניסיון למנוע מהרשויות בחו"ל ומרשות המיסים בישראל להגיע לחקר האמת. פרי נאלצה לשתף פעולה עם נויפרט - תוך פגיעה באינטרסים של בני משפחתה, לאחר שנודעו לנויפרט ולרוזנבלט עבירות מס ומרמה בהן היא נגועה.

כפי שחשפנו, רוזנבלט לא דיווח על מיליוני דולרים שקיבל ככספים שחורים במסגרת פרשת המעילה במקרקעין. על-אף זאת, נויפרט ופרי הפעילו מאכערים, ובראשם את עו"ד אודי ברזלי, בניסיון אגרסיבי לסכל מיצוי הדין ברשות המיסים עם רוזנבלט - הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי. לאחר שברזלי נחשף, כאמור, ו"נשרף", ופקידי השומה הוזהרו רשמית מפעילות עמו, נשכרו גורמים נוספים כדי לסכל מיצוי הדין עם המעורבים.

תאריך:  21/11/2017   |   עודכן:  21/11/2017
יואב יצחק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
צו מעצר בינלאומי נגד דיטר נויפרט
תגובות  [ 3 ] מוצגות   [ 3 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
הועד נגד בלפנים
21/11/17 21:20
2
שיפון 17
23/11/17 21:01
3
alice
14/01/18 10:29
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
מה יהיה גורלם של מאות אלפי מבוטחים בביטוחים הסיעודיים, העומדים לפוג בעוד 40 יום, ב-31 בדצמבר? תוכנית הבריאות שהציג שר האוצר משה כחלון אינה עונה על שאלה זו (יום ג', 20.11.17). המשבר, והאיום של ההסתדרות בשביתה כללית בימים הקרובים, נולדו בדיוק כתוצאה משאלה זו, שאין עליה כרגע תשובה. כחלון דיבר על שיפורים בנושאים שונים, אך לא בנושא מרכזי זה.
21/11/2017  |  אלעזר לוין  |   חדשות
שר האוצר האמריקני, סטיבן מנוחין אינו מתרגש לאחר שתמונתו כשהוא מחזיק עם רעייתו בגיליון של שטרות דולר בחתימתו, הפכה לויראלית והזכירה לרבים צמד רשעים בסרטי ג'יימס בונד.
21/11/2017  |  עומר כרמון  |   חדשות
טייס של חיל-האוויר האמאיקני נהרג וטייס אחר נפצע בהתרסקות מטוס אימונים סילוני ט-38 טאלון במערב טקסס ביום שני אחר-הצהריים.
21/11/2017  |  אביתר בן-צדף  |   חדשות
בעלי 6.4% ממניות חברת אינסופוקוס סיסטמס מבקשים (20.11.17) מבית המשפט המחוזי בתל אביב לאשר תביעה נגזרת נגד בעלי השליטה בחברה ושניים מהדירקטורים בה, בטענה שהם אחראים לאובדן הונה.
21/11/2017  |  יצחק דנון  |   חדשות
יותר מ-20,300 תלונות על תקיפות מיניות נרשמו בארבע השנים האחרונות במתקני צבא אמריקניים ברחבי העולם - דיווח המשרד למניעת תקיפות מיניות (SAPRO) בפנטגון ביום שישי.
21/11/2017  |  אביתר בן-צדף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
יש מחלוקת בקרב החוקרים בנוגע לגודל האוכלוסייה במאה ה-19 ולגבי המספר המדויק של כל קבוצה דתית, אבל, הריבוי הטבעי המוסלמי היה אטי בהשוואה לגידול האוכלוסייה היהודית והנוצרית
יוסף אורן
יוסף אורן
מתחילה התכוונה המחברת לכתוב רומן רב-דורי על משפחה המתמודדת עם משבר האקלים הפוקד את כדור-הארץ בעיירה צפונית אחת, ורק משום שלא הצליחה לממש את התוכנית המקורית, החליטה להעלים את כישלונ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il