"לבנת ומימון-צוף שילמו מתחת לשולחן בעסקת ישראמקו"

מפרקי קווי אשראי, עו"ד יצחק מירון ורו"ח חיים רבינוביץ', טוענים כי משפחת לבנת, בעלת השליטה בחברת כרמן, הייתה מעורבת פעילה, לצד יובל רן וקבוצת מימון, במעשי מרמה שהובילו לקריסתה של קווי אשראי בשנת 1997. כך עולה מבקשה לאישור תיקון מהותי של כתב התביעה בעניין קווי אשראי שהגישו המפרקים אתמול (ג', 25.1.11) לשופטת ורדה אלשיך מבית המשפט המחוזי בתל אביב.

יש לציין, כי כרמן הופיעה גם בכתב התביעה המקורי שהגישו המפרקים בשנת 2004, אולם אז היא נחשבה לנתבעת פורמלית בלבד. כעת טוענים המפרקים כי כרמן לקחה חלק פעיל במעשי המרמה שגרמו לקריסת קווי אשראי. כיום יו"ר קבוצת לבנת הוא ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט והקבוצה שותפה בין השאר בקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר.

על-פי המידע שמסר רן למפרקים, גם קבוצת לבנת וגם קבוצת "מימון-צוף" שילמו לו ולמנהלים נוספים בחברה כל אחת סכום של 3 מיליון דולר (סה"כ 6 מיליון דולר) - כספים "בלתי מדווחים", "מתחת לשולחן", באמצעות העברות כספים לבנקים בארץ ובחו"ל. תשלומים אלו למנהלים בחברות הציבוריות, היו תנאי להסכמת החברות הציבוריות למכירת אחזקות קווי אשראי בתאגידי הנפט במחירים נמוכים לקבוצת כרמן ולקבוצת "מימון-צוף". על-פי המפרקים, מדובר בסכומי כסף גדולים ששולמו שלא כדין על-ידי אותם נתבעים וחברות בשליטתם, עוד בעסקות הראשונות למכירת המניות.

"בהתאם למידע שמסר יובל רן למפרקים, הרי שהעברת הכספים ה'בלתי מדווחים' לא הובאה לידיעת אף גורם אחר בחברות. בכלל זה לא נמסר כל מידע לדירקטורים בחברות, ולחברי ועדת הביקורת שאישרו את העסקות. לעובדה זו יש, בין היתר, השלכה גם על שאלת ההתיישנות", כותבים המפרקים.

"המידע בדבר כספים ששולמו בסתר לא היה ידוע למפרקים. מובן כי הוא לא נכלל בכתב התביעה. מדובר בטענות בעלות משמעות חמורה ביותר. אם וככל שהן נכונות, הרי ששולמו שלא כדין כספים לבעלי השליטה בקווי אשראי, על חשבון נושי החברות ובעלי המניות. למידע זה משמעות רבה מאוד באשר לתוקף העסקות שנעשו והשלכותיהם", כותבים המפרקים. לטענת המפרקים, עסקה למכירת מניות שהושגה כתוצאה מתשלומים אלה, אינה יכולה להקנות כל זכויות למי ששילם אותם. עוד טוענים המפרקים, כי מתן תמורה שכזו נעשה על חשבון החברה, ומקנה לה זכות לתביעה כספית נגד המשלמים על טובת ההנאה שהשיגו כתוצאה מכך.

ריקון החברה מנכסיה - מזימה בשלבים

בבקשה מציינים המפרקים כי בשנים 1995 עד 1997 היה הנכס העיקרי של קווי אשראי מניות השליטה בתאגידי הנפט. על-פי תיאורם, השליטה בתאגידי הנפט (אחזקות בחברת אקויטל, לשעבר פספורט, השולטת בקבוצת ישראמקו) הוצאה מידי קווי אשראי בארבעה שלבים.

בשלבים א' ו-ב', שבוצעו בסוף 1995 ובתחילת 1996, העבירה קווי אשראי 83% מהמניות שבידיה לכרמן שבשליטת משפחת לבנת ולחברת UNITED KINGSWAY שבשליטת "מימון-צוף" (מה שמכונה "הסיבוב הראשון").

בשלב ג' בוצעה עסקת י.ח.ק מינואר 1997. "עסקה זו 'בושלה' בסוף שנת 1996. במסגרתה הוקקה שותפות י.ח.ק (ראשי תיבות של יובל, צוף חיים ומימון קובי)", כותבים המפרקים. לדבריהם, משפחת לבנת ו"מימון-צוף" העבירות לשותפות את כל המניות שרכשו בסיבוב הראשון תמורת סכומים שהוסכמו. גם קווי אשראי העבירה לשותפות י.ח.ק את המניות שנותרו אצלה תמורת סכומי כסף שונים. במקביל רכשו קווי אשראי וקבוצת מימון וצוף זכויות בשותפות. "מטרת העסקה (מבחינת קווי אשראי) הייתה, כביכול, הגדלת חלקה בתאגידי הנפט ל-35%", כותבים המפרקים, שטוענים בכתב התביעה כי המטרה האמיתית הייתה הפוכה: ריקון החברה והעברת השליטה לשותפים האחרים. המפרקים טוענים בתביעה כי מדובר היה בעסקה בלתי הגיונית ובלתי כלכלית, שלצורך ביצועה דחו בעלי השליטה בחברה הצעות אטרקטיביות יותר שקיבלו מגורמים אחרים. המפרקים טענו כי מדובר בעסקה של מטרתה הייתה מראש לשמש מכשיר לבזיזת החברות. "הכוונה הייתה שהחברה תיקח הלוואות ולא תפרע אותן והמניות יפלו כ'פרי בשל' לכרמן ולקבוצת מימון-צוף", כתבו המפרקים.

בשלב ד', שבוצע בשנת 1997, הושלמו לטענת המפרקים פעולות הבזיזה על-ידי יובל רן ו"מימון-צוף", וכתוצאה מהן גם נהנתה משפחת לבנת מרווח כספי נאה וקיבלה לרשותה כמות מכובדת של מניות תאגידי הנפט ב"מחירי מציאה". "הדרך לביצוע שלב ד' הייתה על-ידי הפרה מכוונת מצד קווי אשראי של הסכמי שעבדו המניות בתאגידי הנפט, תוך הסכמה בלתי חוקית של מנהלי קווי אשראי להעביר את מניותיהם בתאגידי הנפט למשפחת לבנת ולקבוצת מימון-צוף בתמורה מופחתת ביותר", כותבים המפרקים.

תחושה קשה של בגידה

יובל רן ציין בפני המפרקים כי נכונותו לספק את המידע והמסמכים כעת נובעת מתחושתו הקשה כי חבריו בגדו בו. בעקבות הפגישות עם יובל רן ובעקבות המידע שמסר, הוכנה על-ידי המפרקים טיוטת תצהיר לרן. רן אישר כי נוסח הטיוטא מקובל עליו כמשקף את המידע שמסר למפרקים והסכים לחתום עליו בהגיע מועד ההוכחות בתיק העיקרי, על-מנת שישמש כעדות ראשית מטעם המפרקים.