|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל

דני דנקנר מואשם במרמה והלבנת הון

יו"ר בנק הפועלים לשעבר מואשם בעיקר בסדרה של עבירות בנוגע לרכישת בנק פוזיטיף הטורקי וניגודי עניינים עם אחזקותיו בחברת אלרן
28/10/2012  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   סדום ועמורה   |   תגובות
דנקנר. ניגוד עניינים מהותי [צילום: בוצ'צ'ו]

יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, מואשם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון ופגיעה בניהול תקין של עסקי תאגיד בנקאי. כתב האישום נגד דנקנר הוגש (יום א', 28.10.12) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

על-פי האישום הראשון, פעל דנקנר בניגוד עניינים מהותי בהיותו יו"ר בנק הפועלים בכך שלא דיווח על הקשרים העסקיים של חברת אלרן השקעות, בה היו לו אחזקות משמעותיות, עם קבוצת RP בראשותו של רפי ברבר. זאת, בעודו מנהל מו"מ עם ברבר על תשלום לקבוצת RP בגין רכישת בנק פוזיטיף הטורקי, בסך 25 מיליון דולר. מדובר בין היתר גם בעסקות בהן היו מעורבים יזם הנדל"ן רוני יצחקי ויזם ההיי-טק נועם לניר.

על-פי האישום השני, קיבל דנקנר במרמה מבנק DHB בהולנד הלוואה בסך 5 מיליון אירו, על סמך הצהרה כוזבת לפיה הונו האישי נאמד ב-50 מיליון אירו. כמו-כן נאשם דנקנר באותה פרשה, כי לא דיווח על קבלת ההלוואה מבנק DHB לדירקטוריון בנק הפועלים. זאת למרות שבעליו של בנק DHB, הליט צ'נגלולו, הוא שותף של בנק הפועלים בבנק פוזיטיף וענייניו נדונו בדירקטוריון הבנק מספר פעמים.

על-פי האישום השלישי, קיבל דנקנר במרמה מסגרת אשראי מבנק הפועלים בסך 3.4 מיליון דולר, על סמך טענתו כי מטרת ההלוואה היא בניית נדל"ן, בעוד שבפועל מרבית המסגרת נוצלה לצורך רכישת אג"ח של חברת אלרן השקעות בסך 7 מיליון שקל על-ידי דנקנר ובני משפחתו. כמו-כן הגיש דנקנר לבנק הפועלים דוח עושר כוזב אשר עליו הסתמך הבנק באישור הסופי של מסגרת האשראי. בדוח זה נטען, כי שווי נכסיו עומד על 56 מיליון שקל.

על-פי האישום הרביעי, עשה דנקנר בחשבון שנפתח על שם מזכירתו בבנק הפועלים, חגית מלכה, שימושים שונים, לרבות הפקדה ומשיכה של מאות אלפי שקלים, מבלי לדווח לבנק כי הוא נהנה בחשבון. באישום זה מואשם דנקנר בעבירה על חוק איסור הלבנת הון.

כתב האישום הוגש לבית המשפט על-ידי עוה"ד ד"ר מאור אבן-חן, טל פרג'ון ומורן ברטפלד מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
כתב אישום: מדינת ישראל נ' דנקנר
כתב אישום נגד דני דנקנר: מירמה והפרת אמונים ברכישת בנק פוזיטיף, קבלת דבר במירמה והלבנת הון בקבלת הלוואה מבנק DHB ההולנדי, קבלת דבר במירמה והלבנת הון בקבלת הלוואה מבנק הפועלים, אי דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון על זכויותיו בחשבון של מזכירתו

תאריך:  28/10/2012   |   עודכן:  28/10/2012
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
דני דנקנר מואשם במרמה והלבנת הון
תגובות  [ 5 ] מוצגות   [ 5 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
לא
28/10/12 14:44
2
וייס3
28/10/12 14:54
3
בהפוך
28/10/12 15:52
4
פטור מהשבת האבידה
28/10/12 16:09
5
נאוה מטבריה
29/10/12 06:48
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
ארז טלקר, שהיה רכז מודיעין במשטרת אילת, נדון (יום א', 28.10.12) לשש שנות מאסר בפועל לאחר שהודה בקבלת שוחד בהיקף של 500,000-300,000 שקל מעבריינים הפועלים בעיר.
28/10/2012  |  איתמר לוין  |   חדשות
גברים צעירים - כדאי אולי שתוותרו על ערב הגבינות והיין שהחבר'ה הזמינו אתכם אליו, במיוחד אם אתם מתכננים להביא ילד לעולם.
28/10/2012  |  יפעת גדות  |   חדשות
מבצע "כנפי יונה" יוצא לדרך: כ-240 עולים מאתיופיה, מחציתם ילדים, יגיעו ארצה מחר (יום ב', 29.10.12) בטיסת העולים הראשונה שמאורגנת על-ידי הסוכנות היהודית בעקבות החלטת הממשלה על הגברת קצב העלייה וסיום הבאת שארית בני הפלשמורה לישראל.
28/10/2012  |  מחלקה ראשונה  |   חדשות
שגריר ישראל לשעבר בבלארוס, זאב בן-אריה, ירצה ארבעה חודשי שירות לאחר שמסר לשר החוץ, אביגדור ליברמן, על הכוונה לערוך חיקור דין בעניינו במדינה זו. כך קבעה (יום א', 28.10.12) סגנית נשיאת בית משפט השלום בירושלים, חגית מאק-קלמנוביץ.
28/10/2012  |  איתמר לוין  |   חדשות
משרד ראש הממשלה טרם פרסם את הדוח השנתי ל-2011 של הממונה על חופש המידע, למרות שהמועד האחרון לפרסומו היה 1 ביולי. כך מסרה (יום א', 28.10.12) ראש היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים, עו"ד רבקי דב"ש.
28/10/2012  |  איתמר לוין  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
יש מחלוקת בקרב החוקרים בנוגע לגודל האוכלוסייה במאה ה-19 ולגבי המספר המדויק של כל קבוצה דתית, אבל, הריבוי הטבעי המוסלמי היה אטי בהשוואה לגידול האוכלוסייה היהודית והנוצרית
יוסף אורן
יוסף אורן
מתחילה התכוונה המחברת לכתוב רומן רב-דורי על משפחה המתמודדת עם משבר האקלים הפוקד את כדור-הארץ בעיירה צפונית אחת, ורק משום שלא הצליחה לממש את התוכנית המקורית, החליטה להעלים את כישלונ...
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'
הרבה זמן כבר לא חוויתי פער גדול כל כך בין המציאות לסיקור המעוות שלה בתקשורת הישראלית    צר לי לקלקל למחרחרי הריב והמחלוקת, אבל מה לעשות, פשוט הייתי שם וזה היה הרבה פחות דרמטי...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il