המפקח על הבנקים, דודו זקן, בוחן היבטים הנוגעים לאחריות אישית של מנהלים ב
בנק לאומי בכל הנוגע לקנס העצום שהוטל על הבנק בארצות הברית. כך הודיעה (יום ד', 14.1.15) נגידת בנק ישראל,
קרנית פלוג.
בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב סך של כ-1.9 מיליארד שקלים, במסגרת הסדר שפורסם, לפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים בארה"ב.
"הפיקוח על הבנקים נמצא בעיצומה של בדיקה, המתייחסת הן להיבטים של ניהול בנקאי תקין, והן להיבטים של אחריות אישית של עובדים ונושאי משרה", אמרה פלוג בכינוס שהתקיים ברעננה. לדבריה, המפקח על הבנקים מקיים בדיקה מקצועית, מקיפה ובלתי מתפשרת. "בסיומה נבחן באלו צעדים יש לנקוט, הן ביחס לבנק לאומי והן ביחס למערכת הבנקאית כולה", אמרה.
בתחילת השבוע הודיע היועץ המשפטי לממשלה,
יהודה וינשטיין, להעמיק את הבדיקה שעורך משרדו ביחס לאמצעי האכיפה הנדרשים נגד בכירים בבנק לאומי במסגרת פרשיית העלמת המס ישיבה רבת משתתפים שכינס (יום א', 11.1.15) עסקה בדיון באופן ובטיב הבדיקה אשר עליה הורה והמהלכים המתבקשים בהקשר זה הן במישור האזרחי והן במישורים אפשריים נוספים אשר נשקלים.
הישיבה נערכה בהשתתפות פרקליט המדינה, עו"ד
שי ניצן, וגורמי צמרת הפרקליטות הרלוונטיים, גורמים מצמרת מערך הייעוץ והחקיקה במשרד המשפטים, ראש האגף לחקירות ומודיעין במשטרת ישראל, ראש רשות ניירות ערך, ראש הרשות לאיסור הלבנות הון ומימון טרור, ראש רשות המיסים, המפקח על הבנקים, היועצת המשפטית של בנק ישראל וגורמים נוספים.
בסיכום הדיון החליט היועץ המשפטי לממשלה להקים צוות משולב, המורכב מגופי אכיפה ויעוץ, לצורך העמקת הבדיקה. הצוות יניח את מסקנותיו בפני היועץ המשפטי לממשלה, לצורך שקילת הדברים. במקביל, המפקח על הבנקים ימשיך בביצוע הבדיקה שהחל בה.
