|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
פחד מרופא שיניים: אסטרטגיות להתמודדות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל

צרפת חוקרת חשד לפעילות רשת <br>הלבנת הון ישראלית-צרפתית

עצרה בכירים בקהילה היהודית ובבנק ברקליס באמצעותו פעלה הרשת על-פי החשד
20/11/2001  |     |   חדשות   |   תגובות
מאת: שי פאוזנר  |  

צרפת חושדת, כי באחרונה פועלת בשטחה רשת להלבנת כספים של ישראלים וצרפתים. ממשלת צרפת דיווחה כי היא עצרה בימים האחרונים את מנהלי סניף בנק ברקליס הבריטי הפועל בצרפת. על-פי החשד, היו כמה מראשי הקהילה היהודית בצרפת מעורבים בפעילות הפלילית.

ישראל מצאת היום באחד המקומות הגבוהים, ברשימת המדינות המאפשרות הלבנת הון. לאחרונה החולט במשרד המשפטים, על הקמת רשות למלחמה בהלבנת הון, כמו אלה הפועלות ברוב ארצות העולם המערבי.

ההערכות בצרפת הן, כי החקירה היא תוצאה של בדיקות וחקירות שונות, לגבי מעורבות ארגוני טרור בקהילת הפשע הצרפתית - בדיקות שהחלו בעקבות ההתקפות על ארצות הברית ב-11 בספטמבר השנה.

על-פי החשד, בוצעו העברות של צ'קים לא חוקיים מצרפת לישראל, באמצעות הבנק הבריטי. הצ'קים שעשו שהגיעו לישראל, הומרו למזומנים ובכך, בעצם, הולבן הון רב שהגיע ממקורות פליליים.

המעצרים הכוללים את מעצרו של מנהל הסניף, הנרי-פול פלגרינו החלו בשבוע שעבר. מן הבנק הבריטי נמסר (יום ג', 20.11.01), כי אותם בכירים אכן נעצרו. בצרפת פורסם, כי מדובר ב-80 איש החשודים בשיתוף פעולה בפעילות הלבנת הכספים.

תאריך:  20/11/2001   |   עודכן:  20/11/2001
שי פאוזנר
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
ברוח התקופה הודיעה חברת יבמ העולמית (יום ג', 20.11.01), על הקמת חטיבה חדשה שתפתח כלים ומערכות לאבטחת מבנים.
20/11/2001  |  שי פאוזנר  |   חדשות
וועדת הכנסת החליטה היום (ג'. 20.11.01) על הקפאת שכר חברי הכנסת לתקופה של שנה. הוועדה החליטה עוד, להגיש הצעה לקפאת שכר השרים, לאישורה של מליאת הכנסת.
20/11/2001  |  שי פאוזנר  |   חדשות
חברת כנפיים אחזקות, בעלת השליטה בחברת הטיסה ארקיע, רשמה ירידה חדה של %30 ברווח הנקי שלה ברבעון השלישי של 2001. הרווח הנקי של החברה, הסתכם בתקופה זו ב-17.5 מיליון ש"ח.
20/11/2001  |  שי פאוזנר  |   חדשות

20/11/2001  |  יואב יצחק  |   חדשות
השר לביטחון פנים לשעבר, שלמה בן-עמי, פתח את יום העדות השני שלו (יום ג', 20.11.01) בפני וועדת אור, בהתקפה חזיתית על המפכ"ל לשעבר וילק.
20/11/2001  |  שי פאוזנר  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
צבי גיל
צבי גיל
האירוע היה משהו ומישהו, נכון יותר מי שהם, שאני מלווה במשך עשרות שנים    היו שם כל המי ומי מבין מקימיי הטלוויזיה הישראלית ומעצביה בשעתה היפה
דן מרגלית
דן מרגלית
לאחר 170 ימי המלחמה, לא נסכים עוד שנכדינו ונכדותינו ישלמו בדמים אלה או בדמים אלה את מחיר הטפילות של החרדים
דרור אידר
דרור אידר
כיצד התקיימנו בעולם חסר התגלות, בגיא צלמוות של לאומים, נתונים לסכנת השמדה? מגילת אסתר הכינה אותנו לעולם כפי שמוכר כיום, שבו מוכרחים לתמרן בסבך הפוליטיקה העולמית כדי להשיג את הבסיס:...
יואב קיש
יואב קיש
אין אפילו אחד מכל המרואיינים בכתבה שהיה איתי בקשר ב-20 השנים האחרונות, וכולם מרואיינים מטעם. כולל "הטייס" שהוא פעיל במחאה שאף הודיע שהוא מסרב לשרת ומעולם לא היה חבר שלי ולא היה אית...
הזה ניצחון? [צילום: פטימה שאביר/AP]
גדי חיטמן
ישראל, על-פי הפרסומים, הרגה 30,000 אנשים ברצועת עזה   האם זה אומר שניצחנו כי מתו יותר פלשתינים מישראלים?
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il