המשטרה עצרה הבוקר (יום ב, 7.3.05) לחקירה עובדת לשעבר בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון וכן לקוח בסניף, כחשודים במעורבות בפרשיית ההלבנות. נשקלת האפשרות לבקש את הארכת מעצרם. בנוסף זימנה המשטרה לחקירה ארבעה לקוחות גדולים של הסניף.
מעצרם של עשרה מבכירי סניף 535 של בנק הפועלים ברחוב הירקון בת"א הוארך אתמול בערב (יום א') בבית משפט השלום בפתח תקוה.
החשודים הם: יעקב סבדרליק, בן 46 ששימש מנהל קשרי הלקוחות בדסק חבר העמים, מעצרו הוארך בארבעה ימים; אליק לדר, בן 43, ראש דסק חבר העמים, שמעצרו הוארך גם כן בארבעה ימים; דליה קייזרמן, בת 52, ראש דסק צרפת, מעצרה הוארך בשלושה ימים; דוד אבוטבול, מנהל קשרי לקוחות צרפת, מעצרו הוארך בשלושה ימים; יהודית ברק, עובדת בחברת הנאמנות של הבנק, מעצרה הוארך בשלושה ימים; מוטי כהן, מנהל הסניף לשעבר, מעצרו הוארך בחמישה ימים; אליהו איזדופר, הממונה על הבנקאות הפרטית, מעצרו הוארך בשלושה ימים; מיכאל פרידמן, עובד בקרן הנאמנות, מעצרו הוארך בשלושה ימים; איתמר מליח, נאמן בבנק מכוח חוק הלבנת ההון, מעצרו הוארך בשלושה ימים ועורך הדין יהודה פרץ, פרקליט העובד עם הבנק והיה מעורב באישור מספר עיסקאות, מעצרו הוארך בשלושה ימים. שני חברים בהנהלת הסניף, מאיר רענן ומשה אלמליח, שוחררו למעצר בית של עשרה ימים ונאסר עליהם להתקרב לסניף הבנק.
סניגורם של סבדרליק ולדר, עו"ד חנן גולד, טען בין היתר בדיון כי יש לשחררם. "הם תפקדו כמו שצריך. המשטרה מייחסת להם לכל היותר עבירה של אי דווח כי לא מילאו טפסים בצורה נכונה. אם העבירה כה חמורה מדוע נתנו להם לעבוד שנה ולחזור עליה? כנראה שמישהו במשטרה פישל וזו התקלה שלהם ושל הנהלת הבנק ולא של הלקוחות שלי", דברי עו"ד גולד.
השופטת ליה לב און קבעה בהחלטתה להאריך את מעצרם של כל החשודים כי "מחומר הראיות עולה חשד סביר למעורבות החשודים בפרשה. לא מדובר כאן במעשים פעוטיים ושחרורם ישבש את החקירה".
עורך הדין אילן סופר, סניגורו של מנהל הסניף לשעבר, מוטי כהן, מסר כי מעורבותו שלכ הן פחותה מיתר החשודים". על כך השיבה השופטת: "מהחומר עולה שכהן לא היה מנותק מהנעשה בסניף הוא ידע על פי החשד שהכספים שמגיעים לסניף לא הושגו ביושר והוא היה מעורב באופן אישי ובידיעה ברורה".
החשד: קיבלו טובות הנאה
גורם משטרתי המקורב לחקירת פרשיית הלבנת ההון אישר (יום א', 6.3.05) ל-Nfc, כי המשטרה בודקת מידע לפיו עובדי הבנק, החשודים בסיוע לאנשי עסקים להלבין הון, קיבלו טובות הנאה מהבנק עצמו.
על-פי הגורם, המידע שבידי החוקרים מצביע כי חלק "לא מבוטל" מטובות ההנאה המיוחסות לעובדי סניף הירקון, ושעל-פי החשד שימשו כתמריץ לסייע לחשודים, הגיע מהנהלת בנק הפועלים. "על-פי המידע שבידינו, אותם עובדים קיבלו תמריצים ובונוסים בעקבות הדיווח שלהם על עליה בהיקף הפעילות העיסקית בבנק. בצורה כזו, המלבינים יצאו נשכרים ובעצם לא היו צריכים לשחד את העובדים, שכן אלו דווחו על עליה בפעילות העיסקית וזכו לבונוסים מהבנק. בצורה כזו הבונוס מן הסתם היה חוקי".
המקור הוסיף, כי מידע זה, שכרגע יש להדגיש הוא חשד בלבד, עשוי לאמת את החשד העיקרי כי הנהלת הבנק ידעה לפחות על חלק מהפעילות החריגה המתבצעת בסניף ולא נקטה פעילות כלשהיא נגד אותם עובדים.
מפקד היחידה הבינלאומית לחקירת פשעים במשטרה, תנ"צ עמיחי שי, אישר כי המשטרה בודקת אם בהנהלת הבנק ידעו, "ואם כן", הוסיף תנ"צ שי, "אנו רוצים לדעת מדוע זה לא דווח". נציין, כי עם התרת הפרשייה לפרסום, הודיעה המשטרה כי הפרשיה התגלתה בעקבות ביקורת שגרתית של המפקח על הבנקים ולא עקב דיווח מצד אגף הביקורת בבנק הפועלים.
המשטרה הודיעה, כי כבר החל ממחר יזומנו לחקירה אנשי עסקים בישראל המעורבים על-פי החשד בדרך זו או אחרת בפרשייה. כן תבקש המשטרה לבצע כ-50 חיקורי דין של אנשי עסקים בחו"ל שמופיעים ברשימת משקיעי כספים בישראל. לדברי המשטרה, נגד 45 אנשי עסקים בארץ ובחו"ל יש ראיות לכאורה על מעורבות בפרשייה.
כפי שדווחנו, המשטרה בודקת מידע נוסף, לפיו עבירות של הלבנת הון בוצעו בסניפים נוספים בבנק.
