הכספים שזרמו לעסקיו של דונלד טראמפ ממדינות בריה"מ-לשעבר צפויים לעמוד לבחינה קפדנית, לאחר ש"מסדיר עסקות" מקזחסטאן הסכים לשתף פעולה בחקירה בינלאומית – גילה בסוף השבוע (7.7.17) העיתון פייננשל טיימס.

האיש בו מדובר הוא פליקס סייטר, שלטענת החוקרים הזרים כסף מלוכלך לרכישת נכסים בארה"ב, כולל דירות בפרויקט "טראמפ סוהו" במנהטן. סייטר סייע למשפחתו של ויקטור חרפונוב, שר קזאחי לשעבר החי כיום בשווייץ, להשקיע מיליונים בנדל"ן בארה"ב באמצעות חברות קש. ממשלת קזחסטאן טוענת, כי חרפונוב בזז את קופתה והחביא את הכסף ברחבי העולם, וכי הוא שיתף פעולה בהלבנות עם האוליגרף מוחתר אבילזוב המואשם בגניבת מיליארדי דולרים מבנק מקומי.

העיתון הבריטי היוקרתי מוסר, כי סייטר הסכים לאחרונה לשתף פעולה בחקירה בינלאומית העוסקת בהלבנה הנטענת, והוא עובד עם צוות של עורכי דין וחוקרים פרטיים המקדמים תביעות אזרחיות בשלוש יבשות. סייטר סירב להגיב, בעוד חרפונוב ואבילזוב טוענים שמדובר ברדיפה פוליטית מצידו של הנשיא רב-העוצמה נורסולטאן נזרבייב.

החקירה נמשכת מזה שמונה וכבר סיפקה מבט נדיר למתרחש בשוק הנדל"ן האמריקני, שמשרד האוצר בוושינגטון כבר הזהיר שהוא נשטף בכסף מלוכלך. היא מעלה את השאלה אלו צעדים, אם בכלל, נקט טראמפ כדי לוודא האם כסף כזה משמש לרכישת נכסים ממנו. הקשר הקזאחי של הנשיא, אומר FT, מתווסף לתמונה ההולכת ומתרחבת של קשריו החידתיים עם בריה"מ-לשעבר. לא ברור כמה כסף מרשת ההלבנה הקזאחית הושקע ברכישת נכסים מטראמפ; באפריל 2013 רכשו חברות-הקש דירות ב"טראמפ סוהו" ב-3.1 מיליון דולר בידי חברת אחזקות שטראמפ שותף בה.

המודל העסקי: למכור את השם

כאשר חשף FT אשתקד עסקות אלו, אמר עו"ד אלן גרטן בשמה של קבוצת טראמפ, כי אין לו ספק שכל הדרישות החוקיות מולאו בבדיקת מקור הכסף; הוא סירב להגיב שוב על הגילויים האחרונים. היחסים המקשרים בין טראמפ לבין רשת ההלבנה רחבים יותר, טוען העיתון, והם נוהלו בעיקר דרך סייטר.

סייטר היה ברוקר בוול סטריט בשנות ה-90 ונשלח לכלא לאחר שדקר ברוקר אחר בפניו. אחרי שחרורו הוא היה מעורב בהלבנות כספים עבור המאפיה ובהונאת מניות. סייטר חסך לעצמו תקופה נוספת בכלא לאחר ששיתף פעולה עם הרשויות וניצל את קשריו בפשע המאורגן הרוסי כדי לסייע לביון האמריקני לאתר טילים שנעלמו באפגניסטן. בתחילת המאה הנוכחי שב והופיע סייטר על בימת העסקים, הפעם – כאיש נדל"ן.

באותן שנים סבלה אימפריית הנדל"ן של טראמפ מקשיים וכמה מעסקיו הכריזו על פשיטת רגל. אולם הוא ניצל היטב את הצלחתו הטלוויזיונית בתוכנית "המתמחה" ומאמצע העשור הקודם הוא יישם מודל עסקי חדש: טראמפ מכר את שמו לבניינים שנבנו בידי אחרים. והיה גם מקור כספים חדש, שהחליף את האשראי הבנקאי שהלך והתייבש: מזומנים מבריה"מ-לשעבר. מי שסייע לטראמפ בשני המהלכים הללו היה חברת Bayrock – חברת שהקים טווקיף אריף, יוצא קזחסטאן, ואשר התמקמה בקומה ב-24 של טראמפ טאואר במנהטן. לצידו של אריף עבד לא אחר מאשר פליקס סייטר.

טראמפ ו-Bayrock תכננו להקים מגדלי מלונאות שישאו את שמו של טראמפ בניו-יורק, פלורידה ואריזונה. בשנת 2005 חתם טראמפ על מכתב שהעניק לחברה את הזכויות הבלעדיות "ליצור את החוויה היוקרתית והטובה ביותר ברוסיה" בדמות טראמפ טאואר במוסקבה. סייטר ביקר במוסקבה בחברת איוונקה טראמפ ודונלד טראמפ ג'וניור, ונכנס למו"מ עם אנשי עסקים מקומיים על הקמת הפרויקט. מהרעיון הזה לא יצא דבר, אבל הון מבריה"מ-לשעבר החל לזרום לפרויקטים אחרים של טראמפ. בין היתר, 63 רוסים רכשו נכסים בשבעה מגדלים יוקרתיים בפלורידה הנושאים את שמו של טראמפ, תמורת 100 מיליון דולר.

תראו את מי שכר מולר

פרויקט הדגל של סייטר ו-Bayrock היה "טראמפ סוהו" – מגדל בן 46 קומות, חלקו למלונאות וחלקו למגורים. בהליך משפטי שהתנהל מאוחר יותר טען טראמפ, כי מעולם לא הבין באמת למי שייכת החברה איתה שיתף פעולה. מנהלת הכספים לשעבר של Bayrock, ג'ודי קריס, טענה בתביעות שהוגשו נגד החברה, כי עמדו מאחוריה "אינטרסים סמויים ברוסיה ובקזחסטאן". המקור לכספים שהזרימה החברה ל"טראמפ סוהו" אינו ברור, מציין פייננשל טיימס.

יש סימנים לכך שענייניה של Bayrock מעניינים את רוברט מולר, החוקר המיוחד בפרשת קשריו של קמפיין טראמפ עם רוסיה. מולר צירף לאחרונה לצוותו את אנדרו ויסמן, שבשנת 1998 חתם על הסדר הטיעון עם סייטר בתפקידו כתובע בניו-יורק. מולר גם שכר עורכי דין אחרים המתמחים באיתור כספים מלוכלכים שמקורם בבריה"מ-לשעבר. סייטר עצמו עזב את החברה ב-2008, אך שמר על קשר עם טראמפ ועם בני משפחת חרפונוב, עימם היו ל-Bayrock מספר עסקות במקביל לעבודתה עם טראמפ.

בשנת 2010 שוב בילה סייטר חלק מזמנו בטראמפ טאואר וניסה לרקום עסקות עם בעל הבית – נסיונות שכשלו, לדברי עורך דינו של טראמפ. בשנת 2015 צוטט סייטר כאומר, שהוא עובד עם יזם רוסי בניסיון מחודש להקים את טראמפ טאואר במוסקבה. לאחר שנכנס טראמפ לבית הלבן, סייע סייטר להעביר אליו תוכנית של חבר פרלמנט אוקראיני לסיום המלחמה במזרח המדינה בין קייב לבין מורדים פרו-רוסים.

במקביל, סייע סייטר לבני משפחת חרפונוב לקבל ויזות לארה"ב ולרכוש בה נכסים. העיקרי שבהם הוא איליס חרפונוב, בנו של השר לשעבר, הנשוי לבתו של האוליגרך אבילזוב. אלא שבשנת 2013 נעכרו היחסים בין סייטר לחרפונוב-האב, בשל מחלוקת על חלוקת הרווחים מעסקה בת 43 מיליון דולר באוהיו. ההליכים שננקטו יושבו בסופו של דבר מחוץ לכותלי בית המשפט, אבל החוקרים שמו לב אליהם ובעקבותיהם יצרו קשר עם סייטר.

בהתחשב בעברו המפוקפק של סייטר, חלק מהחוקרים נותנים בו אמון מסויג בלבד. עם זאת, סייטר מתוגמל ביד נדיבה על עזרתו, וה-FBI ביקש לדעת האם ההליכים האזרחיים מלמדים על עבירות של הלבנת הון. בני משפחות חרפונוב ואבילזוב טוענים בתוקף שכספם חוקי ושהם נאלצו להשתמש בהסוואות שונות כדי למנוע את החרמתו מטעמים פוליטיים בידי משטרו של נזרבייב. ומה לגבי סייטר? בשנת 2013 טען טראמפ, שלא היה מזהה אותו אם היו באותו חדר. גורם המעורב כיום בחקירה אומר: "פליקס מתרברב ללא הרף בקשריו עם טראמפ".