דיווח עו"ד על הלבנות: נויטל וכבוב חלוקים

שופטי בית המשפט המחוזי בתל אביב, חאלד כבוב (מהמחלקה הכלכלית) וגלעד נויטל (מהמחלקה הפלילית), חלוקים בדעותיהם בסוגיית הצעת החוק אשר תחייב עורכי דין לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות חריגות של לקוחותיהם. השניים דיברו (יום ה', 25.10.12) ביום עיון של לשכת עורכי הדין.

כבוב חזר וקרא לעורכי הדין להתגייס נגד הצעת החוק: "שוו לעצמכם, עורכי הדין, שתידרשו לדווח על כל לקוח שנכנס למשרד ומבקש לבצע פעולה פשוטה כמו מכר דירת מגורים. מה אתה, עו"ד אזרחי קטן, תעשה בנסיבות כאלה? הלקוח לעולם לא יחזור אליך, איבדת אותו, אתה כבר לא העו"ד שלו. מי יפצה אותך אחר כך? זהו תחילת סופו של המקצוע, הסוף של משרדי עורכי הדין הקטנים במדינת ישראל, וזה רוב עורכי הדין בארץ. למה להטיל את זה על עו"ד? האם אנחנו רוצים לחייב 50,000 עורכי דין להיות קציני ציות של הרשות לאיסור הלבנת הון? למה ההצעה הזו לגיטימית?".

כבוב הוסיף: "הטעם היחיד הוא לרצות את אותו ארגון בינלאומי. אני לא מבטל את הצורך הזה, אבל יש לבצע זאת באמצעות כלל של הלשכה ולא באמצעות סנקציה פלילית. למה לסכן עו"ד ואת הרישיון שלו? איבדנו את המידתיות וסטינו לצד שהערך העליון הוא גיוס כמה שיותר קציני ציות".


סטנדרטים בינלאומיים


נויטל לעומתו אמר: "שמעתי טענות רבות נגד החוק ונגד היישום והאכיפה שלו. כשקראתי את הפסיקה, לא התרשמתי כך. הסוגיות שבאו לידי דיון ושדרשו ליבון הן סוגיות שכל אדם סביר וכל עורך דין היה אומר: זו הלבנת הון".

אשר לטענות בדבר הקושי הפרקטי שביישום החוק, אמר השופט נויטל: "אז מה? אז מה אם צריך למלא טופס כפקיד בנק? מה יש? מישהו פה יחלוק שאם באמת יש גלגול של כספים רבים, לא צריך להילחם בזה?". נויטל הדגים את החשיבות שביישום החוק באמצעות שורה של פסקי דין בהם תוארה התופעה במלוא חומרתה ונפסקו בהם עונשי מאסר ממושכים. בין היתר, סיפר על תיק שהתנהל בפניו במסגרת גישור פלילי: "לא היה ספק שזהו מעשה חמור - הימורים חמורים. הסנגורים התווכחו בפני על עונש המאסר שיש להטיל על הנאשמים שהם בעצמם מייצגים. השאלה הייתה רק כמה. אז מה לעשות? לא להתעסק עם זה? לא ליישם את החוק?".

המשנה לפרקליט המדינה לעניינים כלכליים, עו"ד יהודה שפר, שכיהן בעבר כראש הרשות לאיסור הלבנת הון, אמר: "ראוי לחבק סטנדרטים בינלאומיים, משום שבתמונת המקרו - זה הדבר שמושך את הכסף הגדול. ייתכן שנאבד לקוח כזה או אחר, אך לבסוף שלטון החוק הוא שמושך את הכסף הגדול מכיוון שאנו מדינת חוק. הבנקים בישראל לא מלבינים הון וזה מה שיבטיח את המשך שגשוגנו".

שומרי סף

ראש תחום פלילי בפרקליטות המדינה, ד"ר מאור אבן-חן, אמר כי עשרות תיקים מתנהלים בעבירות החמורות שבתחום הלבנת ההון. לדבריו, "אחת התופעות הברורות היא שהכספים מגיעים בסופו של דבר לארגוני פשע. ארגון פשע מוציא מאות אלפי שקלים בחודש. כאשר המשפחה הבינה שכל הרכוש עומד ללכת לאיבוד, קמה צעקה".

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, עו"ד פול לנדס, הסביר את הרקע להצעה: "האם אנחנו רוצים חברה מתוקנת יותר? האם אנחנו רוצים שיעשו שימוש בעורכי דין לצורך הלבנת הון? אני מסתכל על דיווחים בלתי רגילים שמגיעים לרשות, אנחנו רואים אזכור שמם של עורכי דין ורואי חשבון שנעשה בהם שימוש לצורך הלבנת הון".

לנדס הוסיף: "אנחנו לא רוצים שעורכי הדין יהיו זרוע מזרועות האכיפה. זו לא הכוונה. הכוונה היא שהם יהיו שומרי סף כמו הגופים הפיננסיים. אנחנו כחברה לא יכולים להרשות לעצמנו שמשרדיהם של עורכי הדין יהפכו לעיר מקלט להון מולבן וכספים, שמופקדים בחשבון שעורך הדין פותח להם בחברת אוף שור שמקורו במדינה מזרח אירופית עלומה".

יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ח"כ דוד רותם, השיב: "שלא יהיה שום ספק, עורכי הדין הם לא שומרי סף. כל הפעולות שאתה רוצה לקבל עליהן דיווח, הן פעולות שנעשות באמצעות בנקים או סוחרי מטבע אחרים, ולא צריך להכניס את עורכי הדין לניגוד עניינים כשהם צריכים לדווח על קליינט". רותם הוסיף: "אני אגלה לכם סוד: לא תהיה חובת דיווח לעורכי דין. מי יבוא אחרי אינני יודע, אך אני לא מתכוון לחוקק את הסעיף הזה, ואני אומר לכם - שר המשפטים יסכים".

יו"ר ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, עו"ד שריג דמארי, התייחס בחריפות להצעת החוק: "אולי אני איש קיצוני, אבל מדובר בתפיסה שמטרתה לגייס אנשים מהשוק הפרטי כחיילים סדירים, 50 אלף עורכי הדין. מישהו מכם מדמיין שעורך דין עולה על דוכן העדים להעיד נגד הלקוח שלו? עורך הדין שייחקר, זהו גזר דין מוות למקצוע".

מציקים לעם ישראל

עו"ד רם כספי העריך, כי כאשר לנגד עיני המחוקק עומדת המלחמה בעבירות פשע, זנות והימורים - תעבור כל חקיקה שתוצע. "אמנם אנשים שיפחדו לדבר עם עורכי דינם וזה לא בסדר, אבל אל תדאגו - זה יעבור", אמר.

בעניין יישום חוק איסור הלבנת הון אמר כספי, כי זהו חוק חשוב, אך "רוב האישומים הם לא על עבירות המקור ולא על ההלבנה, אלא על סביב הנושא - וחבל. החוק עומד בעינו מזה 12 שנים, אך כמה ראשי ארגוני פשע נתפסו?", שאל. לדבריו, המטרה שכולם מדברים עליה היא ראויה ונכונה, אך יש לחשוב האם לא "מציקים" כלשונו לעם ישראל ולאנשים מהשורה. "תנו לאנשים קצת לנשום, להקל על עורכי הדין בעבודה השוטפת, לתת להם לעבוד ולא להטיל עליהם חובות", אמר כספי.

שפר השיב: "הקיטורים שלך, כספי, דומים לקיטורים שלי בעודי עומד בתורים בשדה התעופה. נכון שיש מחיר של טפסים וטרטור, אך שלא נתבלבל: ברור שיש ניצול לרעה של המערכות וברור גם כי יש לנסות למגר את התופעה הנוראית".

עו"ד שמעון דולן התייחס לפרשיית הדסק הרוסי כחלק מפרשיית הלבנת ההון בבנק הפועלים שבה ייצג את אחד הנאשמים, תיק שבמסגרתו ספגה הפרקליטות ביקורת חריפה על התנהלותה. "מדובר בכתב אישום שהוגש נגד פקיד בנק, כאשר הפרקליטות לא טענה שמדובר בכספים לא חוקיים. חיפשנו את עבירת המקור ולא מצאנו אותה", אמר.