|   15:07:40
דלג
  עידן יוסף  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
פחד מרופא שיניים: אסטרטגיות להתמודדות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך

חשד להונאה של חברות עסקיות באירופה

להב 433 יאחב״ל חושפת חשד להונאה של חברות עסקיות באירופה בהיקפים הנאמדים במיליוני אירו על-ידי רשת של ישראלים
12/02/2015  |   עידן יוסף   |   חדשות   |   תגובות
[צילום: AP]

אגף החקירות והמודיעין להב 433 יאחב״ל מנהלת מזה כחודשיים חקירה שעניינה חשד לכך שמספר חשודים מישראל, בעלי אזרחות צרפתית, חברו ופעלו באופן שיטתי להונאת חברות עסקיות הפועלות באירופה, כך שקיבלו במרמה כספים בהיקף המוערך במיליוני אירו.

חקירת הפרשה כללה שימוש באמצעים מודיעיניים, חקירתיים וטכנולוגיים מתקדמים, שבאמצעותם חשפה היחידה חשד ואספה ראיות לכך שבמהלך שנת 2014 פעלו החשודים באופן שיטתי לקבלת הכספים במרמה. בין היתר, פעלו באמצעות התחזות לאחרים ומצג שווא בנוגע להתקשרות עסקית לכאורה עם אותן חברות, תוך הדגשת החשיבות בחשאיות העסקה.

החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה עם חטיבת המודיעין, יחידת הסייבר בלהב 433, יחידת יהלום ברשות המיסים ורשויות אכיפה בחו״ל.

על-פי החשד, בוצעה ההונאה השיטתית תוך ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון והשמדת ראיות. נחקרו מספר חשודים באזהרה ונגבו עדויות וכן התקבלו חומרים במסגרת שיתופי פעולה עם רשויות האכיפה באירופה. בימ״ש השלום בראשל״צ האריך בינואר השנה את מעצרם של חמישה חשודים בפרשה ובהמשך שחררה היחידה שלושה מהחשודים - קוין בלחסן, פרדי פטייה ורפאל חג׳אג׳ - בתנאים מגבילים. שני חשודים - רוברט בלחסן וטומי באלאיש, עודם במעצר.

החקירה מלווה מראשיתה על-ידי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), אשר בוחנת בימים אלה את חומרי החקירה לצורך קבלת החלטה.

תאריך:  12/02/2015   |   עודכן:  12/02/2015
עידן יוסף
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
חשד להונאה של חברות עסקיות באירופה
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
בכיר במשרד התחבורה קודם לאחרונה בתפקידו, למרות שננזף בעבר על פריצה לטלפון סלולרי של ממלא-מקום המנכ"ל הקודם אלכס לנגר ושל עובדת נוספת במסגרת פרשה קודמת. כך דווח בגלי צה"ל.
12/02/2015  |  עידן יוסף  |   חדשות
סגנית שר הפנים, חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, חושפת כי עסקה סודית שנרקמה בין יושב-ראש יש עתיד ליושב-ראש כולנו משה כחלון אמורה הייתה לאפשר את מינויו של יושב-ראש ישראל ביתנו, השר אביגדור ליברמן, לתפקיד ראש הממשלה ובכך להדיח מראשות הממשלה את בנימין נתניהו.
12/02/2015  |  עידן יוסף  |   חדשות
ארגון המדינה האיסלאמית טוען כי הוא מחזיק בידיו סוכן של ישראל, סעיד איסמאעיל מוסאלם, תושב מזרח ירושלים בן 19. ראיון עם הצעיר מתפרסם ב"דאביק" - שבועון דאעש בשפה האנגלית.
12/02/2015  |  עידן יוסף  |   חדשות
חברת די מדיקל אינדסטריס טוענת, כי היא מצויה על סף חדלות פירעון, וכי ללא קבלת ההשקעה מבעלי מניותיה והמרת חובותיה כלפיהם למניות החברה, היא עלולה בסבירות גבוהה להיקלע לחדלות פירעון ולהליכי פירוק. החברה עסקה בתחום המיכשור הרפואי, אך כיום אין לה פעילות ממשית.
12/02/2015  |  יצחק דנון  |   חדשות
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה (יום ה', 12.2.15) את כללי תאגידי המים, העוסקים בניתוק אספקת מים או שירותי ביוב. אישור הכללים נועד למנוע את המצב השורר כיום, שבו תאגידי המים מנתקים לפי שיקול דעתם לקוחות החייבים בתשלום - והחל מה-31 במרס ייאסר על תאגידי המים לנתק. "אני שמח שסוף-סוף שמנו קץ לחרפה של ניתוקי מים במדינת ישראל, שפוגעת לרוב באוכלוסיות חלשות כלכלית, שאין ביכולתן לעמוד בתשלומים החודשיים. קראתי אתמול על האם המספרת כי אין מים למקלחת לבנה ששב מהצבא ועל כך שאין מים לבלוע כדור, והלב נחמץ. אינני יכול לחשוב על זכות בסיסית יותר מאשר מים", אמר היו"ר ברוורמן.
12/02/2015  |  עופר וולפסון  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יוסף קנדלקר
יוסף קנדלקר
מאז ועד היום איש לא מעז לקרוא לבן שלו המן, למרות ששמעתי על מישהו שקראו לו כך, אבל זה בגדר שמועה
אלי אלון
אלי אלון
בתי העלמין הקיבוציים, לרוב מטופחים ומגוננים בצמחי ושיחי נוי ובעצים מצילים    בסך-הכל ניתן לקבוע כי בתי העלמין הקיבוציים מטופחים יותר מאשר בתי עלמין אחרים
צבי גיל
צבי גיל
האירוע היה משהו ומישהו, נכון יותר מי שהם, שאני מלווה במשך עשרות שנים    היו שם כל המי ומי מבין מקימיי הטלוויזיה הישראלית ומעצביה בשעתה היפה
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il