|   15:07:40
דלג
  יצחק דנון  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך

אישום: הלבנת הון ענקית בצוקי ארסוף

סמי לוי מואשם בהלבנת 68 מיליון שקל, בעיקר מעבודתו בהקמת וילות בפרויקט מואשם גם בעבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים
13/07/2015  |   יצחק דנון   |   חדשות   |   תגובות
ארסוף. היקר ביותר [צילום: פלאש 90]

סמי לוי מתל אביב מואשם (יום ב', 13.7.15) בהלבנת הון של 68 מיליון שקל ובעבירות מיסים רחבות היקף, בעיקר בעקבות עסקות נדל"ן שביצע בחוף ארסוף - האזור היקר ביותר בישראל.

בכתב האישום נאמר, כי בתחילת שנת 2013 התקשר הנאשם עם חברת אלקטרה בנייה לביצוע עבודות בנייה של 56 וילות בפרויקט צוקי ארסוף. לטענת התביעה, העבודות בפרויקט נעשו על-ידי הנאשם, בין היתר באמצעות פועלים אותם העסיק "בשחור", וזאת מבלי שנרשם כעוסק ברשויות המס ומבלי שהעסיק כדין את העובדים. על-מנת לקבל את הכספים בגין ביצוע העבודות "בשחור" ובמטרה להתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה, הוציא הנאשם לאלקטרה חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף 34.5 מיליון שקל שסכום המע"מ הנובע מהן היה 5.3 מיליון שקל.

על-מנת להקטין את תשלומי המס הנובעים מהוצאת החשבוניות הפיקטיביות, ממשיכה המדינה, פעל לוי לניכוי של תשומות פיקטיביות על שם חברות שונות. לדברי התביעה, הנאשם הגדיל לעשות כאשר שלח את אחד מפועליו, לו שילם במזומן ללא דיווח, לבצע במקומו את עונש עבודות השירות שנגזר עליו.

עוד נטען בכתב האישום, כי בשנת 2013 הפעיל הנאשם חנות למכירת קורקינטים חשמליים באמצעות אחרים וזאת מבלי שדיווח לרשויות המס על פעילותו זו, על-מנת להתחמק מתשלומי מס על הכנסה בסך 1.4 מיליון שקל ומתשלומי מע"מ בסך 240,000 שקל. לוי מואשם עוד בכך שבסוף 2008 הבריח ארצה ארבע מכולות של חלקי קורקנטים ממונעים תוך הצהרה בכזב, כי המכולות מכילות חלקים המיועדים להרכבת קלנועיות.

התביעה מציינת, כי לנאשם עבר פלילי נרחב, בין היתר בעבירות איומים, היזק לרכוש במזיד, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, תקיפה סתם של בת זוג, קבלת דבר במרמה, תקיפה הגורמת חבלה של ממש והחזקת נכס החשוד כגנוב. לצורך ביצוע העבירות השונות, נטען בכתב האישום, פעל לוי במסגרת מספר רב של חברות שנרשמו בהנחייתו על שם אחרים כבעלי מניות וכמנהלים.

תאריך:  13/07/2015   |   עודכן:  13/07/2015
יצחק דנון
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
אישום: הלבנת הון ענקית בצוקי ארסוף
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
ועדת הכנסת הצביעה (יום ב', 13.7.15) ברוב קולות על הקמתה של הוועדה המיוחדת ליישום הנגדת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו. בראש הוועדה תעמוד חברת הכנסת סתיו שפיר.
13/07/2015  |  מחלקה ראשונה  |   חדשות
חברת שופרסל תבנה מלון רב-קומות ומגדל משרדים ומסחר על מגרש בבעלותה, ברחוב פייר קניג 35 בשכונת תלפיות בירושלים. כיום עומד על המגרש סניף של שופרסל, ויתכן שהמרכול יעבור בעתיד לקומת הקרקע של מגדל המשרדים. יגאל לוי הוא אדריכל התוכנית.
13/07/2015  |  אלעזר לוין  |   חדשות
כישלון לרשות מקרקעי ישראל, במכרז למכירת 5 מגרשים, ל-1,143 דירות, בשכונת אפק, קריית ביאליק: רק לשני מגרשים, לבניית 329 דירות, נמצאו קונים, וגם זאת במחיר של 50% מערכם הריאלי. לשלושת המגרשים האחרים, המיועדים לבניית 66% מהשכונה, לא נמצאו קונים.
13/07/2015  |  אלעזר לוין  |   חדשות
רשות ניירות ערך האירופית (ESMA) הכירה (יום ב', 13.7.15) ברגולציה הישראלית כמסדירה את תוכנו וצורתו של תשקיף על-פי חוק ניירות ערך. הכרה זו, בצורה של חוות דעת, מעדכנת את ההצהרה שפרסמה בשנת 2011 והיא גובשה לאחר הליך הערכה אשר קיימו רשות ניירות ערך ו-ESMA בעקבות תיקון הדירקטיבה האירופית המסדירה תשקיפים והתקנות מכוחה, כמו גם השינויים ברגולציה הישראלית.
13/07/2015  |  עופר וולפסון  |   חדשות
ועדת הכספים החליטה (יום ב', 13.7.15) להקצות 180 מיליון שקלים לטיפול במשבר בענף התיירות. הדיון התקיים בעקבות הצעה לסדר של ח"כ אראל מרגלית. התקציב יועבר על-ידי משרד האוצר להשקעה בענף התיירות. עוד נקבע כי בעוד חודש מהיום יתקיים דיון מעקב בנושא זה.
13/07/2015  |  מירב ארד  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
יוסף אורן
יוסף אורן
מתחילה התכוונה המחברת לכתוב רומן רב-דורי על משפחה המתמודדת עם משבר האקלים הפוקד את כדור-הארץ בעיירה צפונית אחת, ורק משום שלא הצליחה לממש את התוכנית המקורית, החליטה להעלים את כישלונ...
דן מרגלית
דן מרגלית
ביבי הוא הסוכן המדיני היעיל ביותר של אירן אף שאינו עושה זאת במודע ובמתכוון חלילה    הוא הסוכן הפוליטי של טראמפ נגד המפלגה הדמוקרטית במודע
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il