המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דודו זקן, הוציא באחרונה מכתבי אזהרה לשלושה מבכירי לאומי לשעבר, שבהם הוא מזמינם להגיב לטיוטת דוח ביקורת חריפה בדבר מעורבותם ואחריותם להלבנות הון ללקוחות בשלוחת הבנק בארה"ב. השלושה מוזמנים להליך של מעין שימוע - בכתב, וככל שיהא צורך, יקוימו פגישות לצורך הבהרות.
המכתב אליהם הוצא מחמת זאת שהם עלולים להיפגע במיוחד מהדוח הסופי. השלושה הם:
איתן רף, שכיהן בתפקיד יו"ר
בנק לאומי;
גליה מאור, שכיהנה בתפקיד מנהלת כללית בבנק לאומי; ו
צבי איצקוביץ', שכיהן בתפקיד המשנה למנכ"ל בנק לאומי וראש החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית. תגובתם אמורה להימסר במרוצת השבוע הקרוב.
הביקורת בנושא החלה בעקבות חקירה שקיימו רשויות הפיקוח והאכיפה בארה"ב, ביחס לאירועים פליליים שהתרחשו בשלוחת בנק לאומי בארה"ב בשנים 2002-2010 - בתקופה שהשלושה הנ"ל כיהנו בבנק לאומי בתפקידים בכירים. בגין אותן עבירות, חריגות וליקויים, נדרש בנק לאומי לשלם לרשויות בארה"ב קנסות בהיקף של כ-1.5 מיליארד ש"ח. בנק לאומי הודה בביצוע העבירות ושילם את הקנסות.
על-פי הממצאים, בשנים אלה קלט הבנק לקוחות אמריקנים, חלק ניכר מהם יהודים, שהפקידו ו/או ביצעו העברות כספים בהיקף מיליארדים, מבלי שדאג לביצוע הבדיקות המינימליות כמתחייב מחוקי הבנקאות בארה"ב שנועדו למנוע
הלבנת הון. כמו-כן נמצא, כי השלושה ידעו ואף נתנו ידם לביצוע פעולות בלתי חוקיות, ושיתפו פעולה באופן פעיל עם לקוחות כדי לעקוף את חוקי המס בארה"ב.
בטיוטת הדוח שצורפה למכתבי אזהרה נטען נגד מאור, רף ואיצקוביץ', כי הם סיכנו את מעמדו ויציבותו של בנק לאומי. ממצאי הביקורת עלולים לשמש נגדם הן בתביעות אזרחיות בארץ ובחו"ל, והן בהליכים פליליים שיבוצעו, ככל שיבוצעו נגדם בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה.
ל-News1 נודע, כי עו"ד
רם כספי, המייצג את מאור ורף, פועל עתה בשמם של מרשיו כדי למנוע פרסום דוח הביקורת - מחשש שממצאי הדוח ישמשו נגדם להליכים אזרחיים ופליליים. לגישתו, על-פי החוק - הביקורת, כמו גם הדוח הסופי, חסויים על-פי דין, ואין לעשות בהם שימוש זולת לשם פיקוח על הבנק ובכיריו.
