ענבל אור היא יזמת הנדל"ן הבכירה החשודה בעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בית המשפט השלום בירושלים התיר (יום ד', 24.2.16) לפרסם את שמה, שנאסר לפרסום כאשר נשלחה (23.2.16) ל-14 ימי מעצר בית.

אור וסמנכ"ל הכספים של הקבוצה, דרור גלעדי, חשודים שהעלימו ממע"מ עסקות בעשרות מיליוני שקלים באמצעות שימוש בחשבוניות כוזבות. רשות המיסים לא העלתה טענות לפגיעה אפשרית ברוכשי הדירות, והשופט דוד ריכטר אמר בדיון בעניינה של אור בבית משפט השלום בירושלים, כי לא הוגשו לו ראיות לפגיעה כזו. לדברי ריכטר, אור "לא מיהרה לשתף פעולה עם הרשויות, והדבר מדבר בעד עצמו".

הערכת החוקרים, שמדובר בעשרות מיליוני שקלים, משמעותה שמדובר בעסקות רבות מאוד. על כך יעידו שתי עובדות נוספות: החקירה הסמויה נמשכה שישה חודשים; החקירה נוגעת גם לחברות שעשו עסקות לפני שנים, ואף סיימו את פעילותן ומסרו את הדירות.

בבקשת המעצר מסרה רשות המיסים, כי שש מהחברות של אור דיווחו בחמש השנים האחרונות על עסקות בהיקף של 70 מיליון שקל, לדבריה, החשד לפלילים התעורר כאשר בשנה שעברה נעשה ניסיון לבדוק את דיווחיהן של החברות, אור נדרשה להתייצב במשרדי הרשות ולמסור מסמכים, אך לא שיתפה פעולה, לא מסרה את המידע ולא התייצבה לחקירות שתואמו איתה. הרשות ביקשה במקור להאריך את מעצרה בארבעה ימים, אך לבסוף הסכימה עם הסניגור, עו"ד רונן רוזנבלום, על מעצר בית של שבועיים וערבויות של 1.2 מיליון שקל.


פרצה בבכי בדיון


בדיון בבית המשפט אמרה אור, כי לא ידעה על העלמות המס. היא הוסיפה: "ברגע שנודע לי, הלכתי למשרדי מע"מ עם שוברי תשלום, כדי לשלם". יצוין, כי החוק מאפשר להטיל אחריות לעבירות מס גם על מנהלים שלא ביצעו אותן במישרין, אלא אם הללו מוכיחים שנקטו בכל האמצעים כדי למנוע את העבירות.

אור פרצה בבכי תוך כדי דבריה בבית המשפט, ואמרה: "לא עשיתי כלום. זה לא אמיתי, שיקחו אותי לפוליגרף, למכונת אמת. אני לא משקרת. הכל אמת. אני המומה. בניתי בעשר אצבעות עסק עם 1,000 לקוחות ו-27 פרויקטים. לא העליתי על דעתי שאעמוד כאן. לרצוח אותי לפני שהאשמתם ולפני שבדקתם את העובדות? מעצר בית יאפשר לי לנהל את העסק".


בודקים שנים אחורה


החוקרים חושדים, שעבירות המס נעשו ב-16 החברות הבאות, כולן חברות פרטיות בבעלות אור. יודגש, כי אין חשד כנגד אור סיטי החזקות, שהיא חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה, ושאין לה עד היום פעילות עסקית. מדובר בחברות הבאות:

• אור סיטי נדל"ן, החברה העיקרית של ענבל אור, נוסדה לפני שנים, משרדיה במגדלי עזריאלי והיא מרכזת את עיקר הפעילות של אור.

• אור ענבל שיווק פרויקטים, חברת השיווק של הדירות שיזמה אור.

• אור הנדסה - חברת הניהול והפיקוח על הפרויקטים של אור, הוקמה ב-2011.

• מגדלאור, חברת השקעות של אור.

• אור פסגות נדל"ן.

• אור הנמל תל אביב - חברה שהוקמה ב-2012, כדי לרכוש מקבוצה בראשות צבי רז מגרש ברחוב הירקון בתל אביב ב-75 מיליון שקל, ולבנות מגדל דירות. העסקה בוטלה לאחר שאור לא עמדה בתשלומים., חקירת חברה זו ואחרות מלמדת, שבדיקות המס חוזרות כמה שנים אחורה.

• מציצים נדל"ן, - החברה שבנתה אחד הפרויקטים הראשונים של החברה, ברחוב הושע 18 בתל אביב, ליד חוף "מציצים". סכסוך כספי בין החברה לבין יוסף דינה נמצא עתה בבוררות בפני השופט בדימוס אורי שטרוזמן.

• אור בבלי - החברה שקיבלה בראשית 2013 אופציה מצבי אברמוביץ' ושותפיו, לרכוש ב-210 מיליון שקל מגרש בשיכון בבלי בתל אביב, לבניית מגדל מגורים יוקרתי בן 159 דירות. העסקה בוטלה לאחר שאור לא הצליחה לגייס די קונים. היא הפסידה 11 מיליון שקל שנתנה תמורת האופציה, וכן 3 מיליון שקל שהוציאה על שיווק.

• אור הקונגרס - חברה שרכשה לפני שנתיים מגרש בן 1.5 דונם בשדרות הקונגרס ברמת גן. אור דיווחה ששילמה למוכרים 20 מיליון שקל, והיא מתכננת בניין בן 50 דירות.

• מרום פיש - חברה לרכישת מגרש לבניית דירות בשכונת מרום נווה בר"ג.

• ל"ה 2 - חברה שרכשה לפני שנים ברחוב הל"ה שבמרכז גבעתיים מגרש לבניית דירות. שיווק הדירות החל לפני זמן ניכר.

• 108 וואן וגריני סיטי - שתי שרכשו לפני מספר שנים מגרש ברחוב אהד העם 108 בתל אביב. על המגרש בניין, לשעבר בנק אדנים, המיועד להריסה ולבניית בית דירות. זהו מגרש פרטי של ענבל אור, המיועד לפרויקט פרטי שלה.

• שערי ניקנור - חברה שבבעלותה מגרש ברחוב שערי ניקנור ביפו, המיועד אף הוא לפרויקט מגורים פרטי של אור.

• אליעני אור.

• אור הקדמה.

עורכי דינה של אור מסרו בתגובה, כי העובדות יתבררו עם תום החקירה, וכי הם סבורים שמדובר בהיבט אזרחי בלבד ללא הליך פלילי. "החקירה מתמקדת אך ורק בהיבט מאוד ספציפי בהתאם לחוק מע"מ", הוסיפו.