פושטת הרגל רחל סופר השתמשה בזהות גנובה של פועל רומני כדי להקים חברה שפעלה לכאורה במפרץ הפרסי, אך למעשה שימשה לצרכיה הפרטיים. הנאמן בפשיטת הרגל של סופר, עו"ד איתן ארז, ניסה להיבנות מהליך שניהלו בנקים זרים ולקבל לקופת הכינוס מיליוני שקלים שנפסקו לטובת הבנקים.

אלו הן שתי קביעותיה העיקריות של שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ד"ר מיכל אגמון-גונן, בעוד אחת מהסתעפויות הליכי פשיטת הרגל הבלתי-נגמרים של סופר. אגמון-גונן קבעה (יום ב', 21.3.16), כי הנכסים השייכים לחברות קלנפורט ו-NET הם חלק מקופת הכינוס, אך הקופה לא תקבל 10.5 מיליון שקל שחויבה סופר לשלם לסיטיגרופ ולבנק הימאליה.

הבנקים הגישו בשנת 2003 תביעה נגד סופר וחברת קלנפורט (שלאחר מכן הפכה לחברת NET), בטענה לתרמית של 1.7 מיליון דולר במימון עסקיה של סופר בנפאל. אגמון-גונן המליצה לצדדים להתפשר ובשנת 2010 נתנה תוקף של פסק דין להסכמה לפיה סופר תעביר לבנקים 10.5 מיליון שקל. ארז טען מיד לאחר מכן, כי מאחר שמדובר בפושטת רגל - היא לא הייתה רשאית להתקשר בהסכם הפשרה. עוד ביקש לקבוע, כי כל הנכסים שבידי שתי החברות שייכים לקופת הכינוס.

לצורך הכרעה בשתי הבקשות, דנה אגמון-גונן באריכות בנסיבות הקמתה של קלנפורט. היא קובעת, כי סופר ואנשיה עשו שימוש בדרכון גנוב של הפועל הרומני וסילי טברצ'ה, אדם קשה יום שאין לו כל קשר לעסקים בינלאומיים. אגמון-גונן מציינת, כי סופר לא הביאה לעדות את צ'נדרה פרקש, שהוצג כבעליה של החברה, וכי עדותה של סופר עצמה בנוגע לחברה הייתה רצופת סתירות.

היא גם מעירה, כי עדותו של עו"ד יעקב ברסלב מטעמה של סופר "הייתה תמוהה ביותר, וזאת בלשון המעטה, רב הנסתר על הגלוי בה ומפאת כבודו בחרתי שלא להביא ציטוטים מתוכה". לאור כל אלו אומרת אגמון-גונן, כי סופר אכן ביצעה תרמית כלפי סיטיבנק ובנק הימאליה, וכי מדובר בחברת קש שנכסיה שייכים למעשה לסופר עצמה.

ואולם, ממשיכה אגמון-גונן, אין בכך כדי להעניק לארז את הזכות לקבל את מיליוני השקלים ששילמה קלנפורט לבנקים. ארז ידע על התביעה שהגישו שני הבנקים ואף הסכים שבא כוחם ימשיך בניהולה, ובניגוד לטענתו כעת - הסכמתו הייתה בלתי מסויגת. כעת "מבקש הנאמן להכניס את ידו אל הצלחת ויטול ממנה את הכספים" שקיבלו הבנקים, היא אומרת ומדגישה:

"מצב דברים זה אין לאפשר. מדובר בנאמן, שהוא זרועו הארוכה של בית המשפט, וכל פעולותיו לא נועדו לקיים אינטרס אישי שלו, אלא להאדיר ככל האפשר את כספי קופת פשיטת הרגל עבור הנושים, תוך שמירה על זכויות החייב המוקנות לו בדין, כאשר ישנן זכויות כאלו. מסקנה זו אינה משתנה גם אם החייב פועל בחוסר תום לב, כבענייננו".

ארז חויב בתשלום הוצאות של 85,000 שקל לשני הבנקים. ארז ייצג את עצמו ולצידו עו"ד פז יצחקי וינברגר. את הכנ"ר ייצג עו"ד יוסי מססה; את סופר ובעלה אורי סייג ייצגו עוה"ד אורן בן ויגאל מזרחי; את הבנקים ייצג עו"ד גד נשיץ; ואת החברות שבבעלות סופר - עו"ד אביתר אנגלדר.