|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות
עופר. שלושה תאגידים [צילום: פלאש 90] שגיא. שני תאגידים
[צילום: יח"צ]
הירשזון. איי הבתולה [צילום: פלאש 90]

בדיקת News1 במאגר המידע של "מסמכי פנמה":

עידן עופר, טדי שגיא, אוניברסיטת ת"א, <br>חברת פז וסופר פארם - קשורים למקלטי מס

ארגון העיתונאים ICIJ העלה את מאגר המידע המלא של מסמכי משרד עורכי הדין מוסאק-פונסקה עוה"ד המובילים בישראל ברישום התאגידים: אופיר צ'רנוי ומרדכי קופרשמידט עצם החזקתו של תאגיד במקלט מס איננה עבירה
10/05/2016  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
בונקר או מחסה?
איתמר לוין
השימוש במקלטי מס נפוץ במיוחד בקרב מי שרוצים להסתיר כספים מלוכלכים, אך ממש אינו בלעדי רק להם. ניתן לפעול גם בצורה חוקית באותם מקומות אקזוטיים, משיקולים כלכליים לגיטימיים
לרשימה המלאה

רשויות המס הבינלאומיות מתחילות להשתמש במסמכי פנמה
איתמר לוין
נציגים של רשויות מיסים ממדינות OECD וקבוצת G20 נפגשו בפריז ודנו בדרכים להחליף מידע ונתונים לאחר הדלפת 11.5 מיליון המסמכים על 214,000 הישויות שהוקמו במקלטי מס
לרשימה המלאה

ראש ממשלת איסלנד התפטר מתפקידו
איציק וולף
פנה אל נשיא איסלנד בבקשה להיערך לבחירות בעקבות חשיפת חברה בבעלותו שפעלה במקלט מס * הנשיא השיב שיתייעץ עם ראשי הסיעות
לרשימה המלאה

200 מיליון דולר, ארבע תחנות
איתמר לוין
מקרה לדוגמה מתוך "מסמכי פנמה": כך עברו בתוך יום אחד 200 מיליון דולר הקשורים למקורביו של פוטין - כאשר הזכות לגבות את ה"הלוואה" נמכרה תמורת דולר בודד
לרשימה המלאה

מקורבי פוטין העבירו מיליארדים
איתמר לוין, עידן יוסף
מגה-הדלפה של מסמכים ממשרד עורכי הדין הפנמי מוסאק-פונסקה: מאות אלפי חברות במקלטי מס, כולל כאלו הקשורות לראש ממשלת איסלנד, נשיא אוקראינה, בשאר אסד ובכירים אחרים * הממצאים הבולטים ביותר נוגעים למקורביו של פוטין - שכנראה ידע על המתרחש
לרשימה המלאה

עידן עופר, אוניברסיטת תל אביב, סופר-פארם, יאיר גולדפינגר, טדי שגיא ועופר הירשזון - אלו חלק מן הגורמים הישראלים הקשורים לישויות שהוקמו במקלטי מס, ואשר זהותם נחשפת בגל השני של פרסום "מסמכי פנמה".

מדובר ב-11.5 מיליון מסמכים של משרד עורכי הדין הפנמי מוסאק-פונסקה, אשר נחשפו בידי תאגיד העיתונאים החוקרים ICIJ. התאגיד פרסם (יום ג', 9.5.16) את מאגר המידע המלא על 320,000 הישויות שהקים המשרד בשורה של מקלטי מס ברחבי העולם. בין היתר מתברר, כי למשרד הייתה חברת-בת ישראלית - מה שמלמד על היקף פעילות שהצדיק את הקמתה.

יש להדגיש: אין בהקמת ישות במקלט מס משום ראיה לפעולה בלתי חוקית או לביצוע עבירות מס, וכך גם לגבי החזקת חשבון בנק בחו"ל. לצד זאת, ברוב מדינות העולם - ובכללן ישראל - קיימת חובה לדווח על קיומם של תאגידים וחשבונות בנק כאלו. מנהל רשות המיסים, משה אשר, כבר הודיע, כי המידע שבמסמכי פנמה ייבדקו, ואם יימצא שלא היה דיווח כחוק - הוא יטופל בהתאם.

בדיקת News1 במאגר המידע העלתה, כי משרד עורכי הדין של אופיר צ'רנוי רשם לאורך השנים 215 תאגידים, ואילו משרדו של מרדכי קופרשמידט רשם 49 תאגידים. עורכי דין נוספים שרשמו תאגידים: משרד גורניצקי בראשותו של פיני רובין; יעקב וינרוט, אבי וינרוט, משרד הרצוג-פוקס-נאמן, רובי בכר ודב ויסגלס. בנק הפועלים שווייץ רשם 23 תאגידים, בעיקר בעשור הקודם, וקבוצת בנק לאומי רשמה שלושה.

חלק מהתאגידים נסגרו שנים אחדות לאחר הקמתם, כנראה משום שמיצו את הסיבות שהביאו לפתיחתם. יש לשים לב, שמקצת מן התאגידים נסגרו רק בחודש שעבר - בסמוך מאוד לפרסום הראשון של "מסמכי פנמה".

בין התאגידים, רושמיהם או מנהליהם שאותרו במאגר המידע:

  • עידן עופר, מבעלי החברה לישראל, רשם בינואר 2008 באמצעות משרד גורניצקי את Golden Aviation באיי הבתולה הבריטיים; התאגיד נמחק באוקטובר 2015. במאי 2009 רשם עופר, שוב באמצעות גורניצקי ובאותו מקום, את התאגיד Joleam שעודנו פעיל.

  • איל ההימורים טדי שגיא רשם שלושה תאגידים באיי הבתולה הבריטיים: MB Market בינואר 2013 (נסגר באפריל השנה), Camden Market בפברואר 1993 (ייסגר באוקטובר 2016) ו-Red Harmony בינואר 2015 (ייסגר גם הוא באוקטובר 2016).

  • אוניברסיטת תל אביב רשמה במאי 1992 באיי הבתולה הבריטיים, דרך גורם סיני, את התאגיד Ingelsa הפעיל עד היום.

  • חברת פז רשמה באוקטובר 2004 באיי הבתולה הבריטיים את התאגיד Ralko, שנסגר באפריל השנה.

  • חברת סופרפארם רשמה באפריל 2015 באיי הבתולה הבריטיים את התאגיד Pant, שעודנו פעיל.

  • חברת המוליכים-למחצה סייפן רשמה את התאגיד Saifun באיי הבתולה הבריטיים בינואר 2003 ומחקה אותו באוקטובר 2006.

  • עו"ד יורם יוסיפוף, שהואשם לאחרונה בעבירות מס חמורות, רשם יחד עם אחרים שלושה תאגידים באיי הבתולה הבריטיים: Bill Investment באוגוסט 2000 (נסגר באפריל 2010), Slip Estate בספטמבר 2000 ו-Arch Property בינואר 2003 (נסגר באוקטובר 2013).

  • עופר הירשזון, איש עסקים ובנו של השר לשעבר אברהם הירשזון, היה אחד ממנהלי התאגיד Tagol שנרשם באיי הבתולה הבריטיים בינואר 2003 ונסגר באוקטובר 2013.

  • יזם ההיי-טק יאיר גולדפינגר, ממפתחי icq, רשם במרס 2000 באיי הבתולה הבריטיים את התאגיד Floriano שנסגר באוקטובר 2009.

  • הקבלן אייל יונה היה קשור לשני תאגידים באיי הבתולה הבריטיים: Makala שנרשם ביולי 2004 ונסגר במרס 2009, ו-Engel Wood שנרשם בפברואר 2006 ונסגר באוקטובר 2013.

אותרו גם מקרים בהם השתמשו אזרחים של מדינות ערב בשירותיהם של גורמים ישראלים כדי לרשום תאגידים במקלטי מס. כך למשל, הודה עלי מירדן נעזרה במשרדו של קופרשמידט ברישום התאגיד Lonin באיי הבתולה הבריטיים; ואילו סאלח חוסיין עלי מסעודיה נעזר בקולין לדרמן ברישום התאגיד Natona באותה מדינה.

תאריך:  10/05/2016   |   עודכן:  10/05/2016
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
עידן עופר, טדי שגיא, אוניברסיטת ת"א, חברת פז וסופר פארם - קשורים למקלטי מס
תגובות  [ 6 ] מוצגות   [ 6 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
akiba@post.tau.ac.il
10/05/16 12:31
2
מושיקו
10/05/16 16:09
3
המפרגן
10/05/16 16:29
4
כבש 44
10/05/16 17:18
5
כהן צדק
10/05/16 17:24
6
Jackk
10/05/16 17:27
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
פייסבוק תתרום 9 מיליון שקל לגופים ציבורייםנ בישראל, בשל משלוח הודעות ספאם ללקוחותיה. סגן נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, יצחק ענבר, אישר (5.5.16) את ההסדר בבקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה נגד החברה.
10/05/2016  |  איתמר לוין  |   חדשות
נאמני רשת מגה ממליצים למכור אותה לרשת יינות ביתן תמורת 455-405 מיליון שקל. ההמלצה הוגשה (יום ג', 10.5.16) לבית המשפט המחוזי מרכז.
10/05/2016  |  איתמר לוין  |   חדשות
המשרד להגנת הסביבה יוצא בימים אלה בשימוע ציבורי לבחינת אפשרות הכללת האיסוף והמיחזור של מיכלי המשקה הגדולים בחוק האריזות בשיטת אחריות יצרן מורחבת, ללא פיקדון. במשרד אומרים כי להליך זה חשיבות רבה והשלכות על הסביבה, על הציבור הרחב, על יוקר המחיה ועל היצרנים והיבואנים, ולכן המשרד מעוניין לקבל דעות ומידע מהציבור ובעלי עניין, טרם קידום החלטה סופית.
10/05/2016  |  עידן יוסף  |   חדשות
הפנטגון העביר 1.3 מיליארדי דולר לחברת לוקהיד-מארטין, כדי שתמשיך בייצור מטוס-הקרב המתקדם אף-35. המימון יאפשר מסירה של אצווה ראשונה של מטוסי-קרב לחיל-האוויר, לחיל הים ולחיל הנחתים.
10/05/2016  |  אביתר בן-צדף  |   חדשות
בתחנת רכבת בעיירה גראפינג ממזרח למינכן בגרמניה, תקף חמוש בסכין ארבעה בני אדם ופצע אותם. מצבו של אחד הפצועים קשה מאוד, ועוד שניים נפצעו קשה.
10/05/2016  |  מחלקה ראשונה  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
טובה ספרא
טובה ספרא
תקופה מסוכנת עם פוטנציאל לעימותים, פעולות טרור ופתיחת חזית חדשה במלחמה. ייתכן אובדן חיים, בעיקר בפעולות הומניטריות. המערכה נמשכת והסכנה מתגברת. הרבה מילים חשובות לזמנים הקרובים שעי...
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il